DREAM YACHT MEDITERRANEE
Acte
Début de l'acte
DREAM YACHT MEDITERRANEE
Société a responsabilité limitée
au capital de 3 800 000 euros Siege social : Marina Pin Rolland
Chemin Départemental 18
83430 SAINT MANDRIER SUR MER
494440712 RCS TOULON
Société a responsabilité limitée
au capital de 3 800 000 euros Siege social : Marina Pin Rolland
Chemin Départemental 18
83430 SAINT MANDRIER SUR MER
494440712 RCS TOULON
PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 29 DECEMBRE 2023
L'an deux mille vingt trois, Le 29 décembre, A 11 heures,
La société DREAM YACHT CHARTER, société a responsabilité limitée (Global Business Licence Company), ayant son siége social c/o DTOS LTD 10th Floor - Standard Chartered Tower - 19 - Cibercity Ebene - Mauritius et son principal établissement au 1st Floor - THE FLORE - Rue Dairy - Floréal - Mauritius et portant le numéro d'enregistrement des entreprises mauriciennes (BRN) C10039041, représentée par Monsieur Loic BONNET en sa qualité d'Administrateur, dûment autorisé a la représenter,
Propriétaire de la totalité des 38 000 parts sociales de 100 euros composant le capital social de la société DREAM YACHT MEDITERRANEE,
Associée unique de ladite Société,
Aprés avoir pris connaissance du rapport de la gérance,
A pris les décisions suivantes :
- Augmentation du capital social d'une somme de 6 800 000 euros par l'émission de 62 000 parts sociales nouvelles de 100 euros chacune, a libérer en espéces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, - Modification corrélative des statuts, - Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
L'an deux mille vingt trois, Le 29 décembre, A 11 heures,
La société DREAM YACHT CHARTER, société a responsabilité limitée (Global Business Licence Company), ayant son siége social c/o DTOS LTD 10th Floor - Standard Chartered Tower - 19 - Cibercity Ebene - Mauritius et son principal établissement au 1st Floor - THE FLORE - Rue Dairy - Floréal - Mauritius et portant le numéro d'enregistrement des entreprises mauriciennes (BRN) C10039041, représentée par Monsieur Loic BONNET en sa qualité d'Administrateur, dûment autorisé a la représenter,
Propriétaire de la totalité des 38 000 parts sociales de 100 euros composant le capital social de la société DREAM YACHT MEDITERRANEE,
Associée unique de ladite Société,
Aprés avoir pris connaissance du rapport de la gérance,
A pris les décisions suivantes :
- Augmentation du capital social d'une somme de 6 800 000 euros par l'émission de 62 000 parts sociales nouvelles de 100 euros chacune, a libérer en espéces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, - Modification corrélative des statuts, - Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
PREMIERE DECISION
L'associée unique décide d'augmenter le capital social qui est de 3 800 000 euros, divisé en 38 000 parts de 100 euros chacune entiérement libérées, d'une somme de 6 800 000 euros, et de le porter ainsi à 10 000 000 euros par la création de 62 000 parts nouvelles de 100 euros chacune, émises au pair, et à libérer en numéraire.
Les parts nouvelles seront intégralement libérées a la souscription.
Les parts souscrites pourront étre libérées en espéces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société.
Les parts nouvelles seront créées avec jouissance à compter de ce jour. Elles seront alors complétement assimilées aux parts anciennes et soumises à toutes les dispositions statutaires.
Les parts nouvelles seront intégralement libérées a la souscription.
Les parts souscrites pourront étre libérées en espéces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société.
Les parts nouvelles seront créées avec jouissance à compter de ce jour. Elles seront alors complétement assimilées aux parts anciennes et soumises à toutes les dispositions statutaires.
DEUXIEME DÉCISION
L'associée unique décide que l'augmentation de capital décidée ci-dessus lui est réservée en totalité et qu'elle a d'ores et déja libéré intégralement le montant de sa souscription par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société.
L'associée unique constate en outre :
- que la somme de 6 800 000 euros, montant de la souscription par compensation,
correspond à des créances liquides et exigibles sur la Société, ainsi qu'il ressort de l'arrété de compte certifié par la gérance ;
- que l'augmentation de capital est ainsi réguliérement et définitivement réalisée.
L'associée unique constate en outre :
- que la somme de 6 800 000 euros, montant de la souscription par compensation,
correspond à des créances liquides et exigibles sur la Société, ainsi qu'il ressort de l'arrété de compte certifié par la gérance ;
- que l'augmentation de capital est ainsi réguliérement et définitivement réalisée.
TROISIEME DÉCISION
En conséquence de la décision qui précéde, l'associée unique décide de modifier
comme suit les articles 6 et 7 des statuts :
ARTICLE 6 - APPORTS
< Lors de la constitution de la Société, il a été fait apport de 30 000 euros représentant des apports en numéraire.
Suivant décision de l'associée unigue en date du 30 juin 2014, le capital social a été
augmenté d'une somme de 3 770 000 euros, en numéraire, pour étre porté à 3 800 000 euros.
Suivant décision de l'associée unique en date du 29 décembre 2023, le capital social a été augmenté d'une somme de 6 800 000 euros par apport en numéraire, pour étre porté a 10 000 000 euros >
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
"Le capital social est fixé a DIX MILLIONS euros (10 000 000,00 euros)
ll est divisé en 100 000 parts sociales de 100 euros chacune, entiérement libérées
attribuées en totalité à la société DREAM YACHT CHARTER GLOBAL BUSINESS LICENSE 1, associée unique."
comme suit les articles 6 et 7 des statuts :
ARTICLE 6 - APPORTS
< Lors de la constitution de la Société, il a été fait apport de 30 000 euros représentant des apports en numéraire.
Suivant décision de l'associée unigue en date du 30 juin 2014, le capital social a été
augmenté d'une somme de 3 770 000 euros, en numéraire, pour étre porté à 3 800 000 euros.
Suivant décision de l'associée unique en date du 29 décembre 2023, le capital social a été augmenté d'une somme de 6 800 000 euros par apport en numéraire, pour étre porté a 10 000 000 euros >
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
"Le capital social est fixé a DIX MILLIONS euros (10 000 000,00 euros)
ll est divisé en 100 000 parts sociales de 100 euros chacune, entiérement libérées
attribuées en totalité à la société DREAM YACHT CHARTER GLOBAL BUSINESS LICENSE 1, associée unique."
QUATRIEME DÉCISION
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, il a été établi le présent procés-verbal signé par l'associée unique et consigné sur le registre de ses décisions
Pour la société DREAM YACHT CHARTER GLOBAL BUSINESS LICENSE 1 Loic BONNET
Signé électroniquement le 26/01/2024 par Loic BONNET
Signed with
universign
De tout ce que dessus, il a été établi le présent procés-verbal signé par l'associée unique et consigné sur le registre de ses décisions
Pour la société DREAM YACHT CHARTER GLOBAL BUSINESS LICENSE 1 Loic BONNET
Signé électroniquement le 26/01/2024 par Loic BONNET
Signed with
universign