DISTRIBUTION FRANPRIX
Acte du 23 mai 2022
Début de l'acte
RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CRETElL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1998 B 02096 Numero SIREN : 414 265 165
Nom ou dénomination : DISTRIBUTION FRANPRIX
Ce depot a ete enregistré le 23/05/2022 sous le numero de depot 12318
DocuSign Envelope ID: 0552FF00-1D9F-4637-A8CD-64E2789F756A
DISTRIBUTION FRANPRIX DFP
Société par Actions Simplifiée au capital de 800 000 € Siége social : 2 route du Plessis 94430 Chenneviéres sur Marne 414 265 165 RCS CRETEIL
Code greffe : 9401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CRETElL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1998 B 02096 Numero SIREN : 414 265 165
Nom ou dénomination : DISTRIBUTION FRANPRIX
Ce depot a ete enregistré le 23/05/2022 sous le numero de depot 12318
DocuSign Envelope ID: 0552FF00-1D9F-4637-A8CD-64E2789F756A
DISTRIBUTION FRANPRIX DFP
Société par Actions Simplifiée au capital de 800 000 € Siége social : 2 route du Plessis 94430 Chenneviéres sur Marne 414 265 165 RCS CRETEIL
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 23 MAI 2022
L'an deux mille vingt-deux, Le vingt trois mai,
La Société FRANPRIX HOLDING, Société par Actions Simplifiée au capital de 2 112 000 euros, ayant son siége social au 123 quai Jules Guesde à Vitry sur Seine (94400), immatriculée sous le numéro 955 200 621 RCS CRETEIL, représentée par Monsieur Jean Frangois TESSONNEAU,
Associée unique de la Société
Constatant que le cabinet Deloitte & Associés, Commissaire aux Comptes, a été réguliérement informé du projet des décisions de l'Associée Unique,
A pris les décisions qui suivent, relatives à l'ordre du jour suivant :
Constatation de la démission du Directeur Général, Constatation de la démission du Président et nomination d'un nouveau Président, Pouvoir en vue des formalités.
La Société FRANPRIX HOLDING, Société par Actions Simplifiée au capital de 2 112 000 euros, ayant son siége social au 123 quai Jules Guesde à Vitry sur Seine (94400), immatriculée sous le numéro 955 200 621 RCS CRETEIL, représentée par Monsieur Jean Frangois TESSONNEAU,
Associée unique de la Société
Constatant que le cabinet Deloitte & Associés, Commissaire aux Comptes, a été réguliérement informé du projet des décisions de l'Associée Unique,
A pris les décisions qui suivent, relatives à l'ordre du jour suivant :
Constatation de la démission du Directeur Général, Constatation de la démission du Président et nomination d'un nouveau Président, Pouvoir en vue des formalités.
PREMIERE DECISION
L'Associée Unique prend acte de la démission, à compter de ce jour, de Monsieur Sébastien LAIZET de ses fonctions de Directeur Général. L'Associée Unique le dispense, le cas échéant, du respect de
tout délai de préavis statutaire et lui donne quitus entier et définitif de sa gestion.
En conséquence de cette démission, l'Associée Unique décide ne pas pourvoir a son remplacement.
tout délai de préavis statutaire et lui donne quitus entier et définitif de sa gestion.
En conséquence de cette démission, l'Associée Unique décide ne pas pourvoir a son remplacement.
DEUXIEME DECISION
L'Associée Unique prend acte de la démission à compter de ce jour de Monsieur Jean Paul MOCHET de ses fonctions de Président. L'Associée Unigue le dispense, le cas échéant, du respect de tout délai
de préavis statutaire et lui donne quitus entier et définitif de sa gestion.
En conséquence de cette démission, l'Associée Unique décide de nommer, à effet de ce jour, en qualité de nouveau Président, Monsieur Sébastien LAIZET, domicilié au domicilié au 14-16 rue Marc Bloch à CLICHY (92110), pour la durée du mandat restant a courir de son prédécesseur qui viendra a expiration a l'issue des décisions de l'Associée Unique statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
Le Président exercera ses pouvoirs dans les conditions prévues aux statuts de la Société.
Le Président ne percevra pas de rémunération au titre de son mandat social.
Monsieur Sébastien LAizET a fait savoir par avance qu'il acceptait ces fonctions et qu'il n'était frappé d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.
DocuSign Envelope ID: 0552FF00-1D9F-4637-A8CD-64E2789F756A
de préavis statutaire et lui donne quitus entier et définitif de sa gestion.
En conséquence de cette démission, l'Associée Unique décide de nommer, à effet de ce jour, en qualité de nouveau Président, Monsieur Sébastien LAIZET, domicilié au domicilié au 14-16 rue Marc Bloch à CLICHY (92110), pour la durée du mandat restant a courir de son prédécesseur qui viendra a expiration a l'issue des décisions de l'Associée Unique statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
Le Président exercera ses pouvoirs dans les conditions prévues aux statuts de la Société.
Le Président ne percevra pas de rémunération au titre de son mandat social.
Monsieur Sébastien LAizET a fait savoir par avance qu'il acceptait ces fonctions et qu'il n'était frappé d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.
DocuSign Envelope ID: 0552FF00-1D9F-4637-A8CD-64E2789F756A
TROISIEME DECISION
L'Associée Unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du présent procés-verbal, et notamment au JOURNAL LA LOI, une marque de la société < LEXTENSO > dont le siége social est situé a La Grande Arche - Paroi nord - 1, Parvis de la Défense - 92044 Paris La Défense (552 119 455 RCS Nanterre), à l'effet d'accomplir toutes formalités de publication et de dépt au greffe qu'il appartiendra.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par l'Associée unique.
FRANPRIX HOLDING Représentée par M. Jean Francois TESSONNEAU
TEssaMEaU,IEan-FranCas BB59CEE1C200415
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par l'Associée unique.
FRANPRIX HOLDING Représentée par M. Jean Francois TESSONNEAU
TEssaMEaU,IEan-FranCas BB59CEE1C200415