DISTRIBUTION FRANPRIX
Acte du 30 août 2017
Début de l'acte
RCS : CRETEIL Code qreffe : 9401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CRETElL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1998 B 02096
Numéro SIREN : 414 265 165
Nom ou denomination: DISTRIBUTION FRANPRIX
Ce depot a ete enregistre le 30/08/2017 sous le numero de dépot 15012
DISTRIBUTION FRANPRIX
SAS au capital de 800.000 € Siége social : 2 Route du Plessis 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE RCS CRETEIL 414 265 165
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CRETElL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1998 B 02096
Numéro SIREN : 414 265 165
Nom ou denomination: DISTRIBUTION FRANPRIX
Ce depot a ete enregistre le 30/08/2017 sous le numero de dépot 15012
DISTRIBUTION FRANPRIX
SAS au capital de 800.000 € Siége social : 2 Route du Plessis 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE RCS CRETEIL 414 265 165
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ENDATE DU26JUIN2017
[...1
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale constatant que le mandat de Président de Madame Concettina SCHULER est arrivé à expiration, décide de ne pas le renouveler et de nommer Monsieur Jean-Paul Mochet en qualité de président pour une durée qui viendra à expiration a l'issue des délibérations de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017.
Le Président continuera d'exercer ses pouvoirs dans les conditions prévues aux statuts.
Le Président ne percevra pas de rémunération au titre de son mandat social.
Monsieur Jean-Paul Mochet a fait savoir par avance qu'il acceptait cette nomination et qu'il n'était frappé d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Le Président continuera d'exercer ses pouvoirs dans les conditions prévues aux statuts.
Le Président ne percevra pas de rémunération au titre de son mandat social.
Monsieur Jean-Paul Mochet a fait savoir par avance qu'il acceptait cette nomination et qu'il n'était frappé d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale constatant que le mandat de Directeur Général de Monsieur Jean-Paul MOCHET est arrivé à expiration, décide de ne pas le renouveler et de ne pas désigner de directeur général.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale prend acte de la démission, à compter de ce jour, des sociétés Ernst & Young et Autres et Auditex, de leurs fonctions respectives de Commissaire aux comptes titulaire et Commissaire aux comptes suppléant.
En conséquence, L'Assemblée Générale décide :
de nommer Deloitte et Associés, 185 C avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, et :
de ne pas nommer de Commissaire aux comptes suppléant, conformément aux dispositions de L823-1 du Code de commerce.
Deloitte et Associés a fait savoir par avance qu'il acceptait sa désignation et que rien ne s'opposait à cette acceptation.
Greffe du Tribunal de Commerce de Creteil : dépt N°15012 en date du 30/08/2017
En conséquence, L'Assemblée Générale décide :
de nommer Deloitte et Associés, 185 C avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, et :
de ne pas nommer de Commissaire aux comptes suppléant, conformément aux dispositions de L823-1 du Code de commerce.
Deloitte et Associés a fait savoir par avance qu'il acceptait sa désignation et que rien ne s'opposait à cette acceptation.
Greffe du Tribunal de Commerce de Creteil : dépt N°15012 en date du 30/08/2017
SEPTIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du présent procés-verbal, et notamment au Journal La Loi, Tour Montparnasse - BP 58 - 33 Avenue du Maine - 75755 PARIS CEDEX 15, a l'effet d'accomplir toutes formalités de publication et de dépt au greffe qu'il appartiendra.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Pour extrait certifié conforme
Le président
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Pour extrait certifié conforme
Le président