GROUPE SERVIBIO
Acte du 3 septembre 2021
Début de l'acte
RCS : EVRY Code greffe : 7801
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de EVRY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2013 B 00905 Numero SIREN : 328 687 330
Nom ou dénomination : GROUPE SERVIBIO
Ce depot a ete enregistré le 03/09/2021 sous le numero de dep8t 15302
SAS GROUPE SERVIBIO
Siége social : 1, rue de la Terre de Feu, 91940 LES ULIS Capital social 127.040 £ Immatriculée au RCS d'Evry sous le numéro 328 687 330
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de EVRY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2013 B 00905 Numero SIREN : 328 687 330
Nom ou dénomination : GROUPE SERVIBIO
Ce depot a ete enregistré le 03/09/2021 sous le numero de dep8t 15302
SAS GROUPE SERVIBIO
Siége social : 1, rue de la Terre de Feu, 91940 LES ULIS Capital social 127.040 £ Immatriculée au RCS d'Evry sous le numéro 328 687 330
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 31 AOUT 2021
L'an Deux Mille Vingt et Un et le 31 aout à 10 heures,
Au siége social de la société
Monsieur Marc BOURLIOUX en sa qualité de représentant de la société BIOLYNX, associé unique de la société Groupe SERVIBIO, Société par Actions Simplifiée au capital de 127.040 @, sur convocation du Président, a pris les
résolutions suivantes :
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée, copies des documents suivants :
Les comptes arrétés au 31 décembre 2020 La convocation de l'associé unique. Le texte des projets de résolutions.
Le Président fait observer que la présente Assemblée a été convoquée conformément aux prescriptions des articles 123 et suivants du Décret du 23 mars 1967 sur les Sociétés Commerciales et déclare que les documents et renseignements visés aux articles 133 et 135 dudit Décret ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siége social, depuis la convocation de l'Assemblée, ainsi que la liste des actionnaires.
Le Président rappelle ensuite que la présente Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Assemblée Générale Ordinaire
Désignation d'un commissaire aux comptes. Questions diverses
L'associé unique a pris les décisions suivantes :
Au siége social de la société
Monsieur Marc BOURLIOUX en sa qualité de représentant de la société BIOLYNX, associé unique de la société Groupe SERVIBIO, Société par Actions Simplifiée au capital de 127.040 @, sur convocation du Président, a pris les
résolutions suivantes :
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée, copies des documents suivants :
Les comptes arrétés au 31 décembre 2020 La convocation de l'associé unique. Le texte des projets de résolutions.
Le Président fait observer que la présente Assemblée a été convoquée conformément aux prescriptions des articles 123 et suivants du Décret du 23 mars 1967 sur les Sociétés Commerciales et déclare que les documents et renseignements visés aux articles 133 et 135 dudit Décret ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siége social, depuis la convocation de l'Assemblée, ainsi que la liste des actionnaires.
Le Président rappelle ensuite que la présente Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Assemblée Générale Ordinaire
Désignation d'un commissaire aux comptes. Questions diverses
L'associé unique a pris les décisions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Associé Unique désigne en qualité de commissaire aux comptes de la société pour la durée légale de 6 ans la SEL AGECOV représentée par Monsieur Olivier VAUTHERIN sEL au capital de 5.000 £ immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 489 703 165 et ayant son siége social 1 square des Floralies, 69340 FRANCHEVILLE, celle-ci ayant accepté la mission et ayant confirmé qu'elle n'était sous le coup d'aucune incompatibilité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'associé unique contére tous pouvoirs au porteur d'un original et notamment à Marc BOURLIoUX, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépt, de publicité et autres qu'il
appartiendra et qui serait nécessaires compte tenu des résolutions adoptées au cours de la présente Assemblée
Générale.
Plus rien n'étant a t'ordre du jour, la séance a été levée à 11 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par l'associé unique.
BOURLIOUX
appartiendra et qui serait nécessaires compte tenu des résolutions adoptées au cours de la présente Assemblée
Générale.
Plus rien n'étant a t'ordre du jour, la séance a été levée à 11 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par l'associé unique.
BOURLIOUX