ILE DE FRANCE GESTION
Acte du 17 novembre 2011
Début de l'acte
1110701901
DATE DEPOT : 2011-11-17
NUMERO DE DEPOT : 2011R107367
N° GESTION : 2011D05628
N° SIREN : 479637381
DENOMINATION : ILE DE FRANCE GESTION
ADRESSE : 179 bld Malesherbes 75017 Paris
DATE D'ACTE : 2011/09/08
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
Greffe rlu Trihunal dc
SCI ILE DE FRANCE GESTION Comnicrre do Société Civile Immobiliére
au capital de 1000 Euros lais Dont le siége social est 37 rue d'Amsterdam, 75008 PARIS RCS Paris 479 637 381
DATE DEPOT : 2011-11-17
NUMERO DE DEPOT : 2011R107367
N° GESTION : 2011D05628
N° SIREN : 479637381
DENOMINATION : ILE DE FRANCE GESTION
ADRESSE : 179 bld Malesherbes 75017 Paris
DATE D'ACTE : 2011/09/08
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
Greffe rlu Trihunal dc
SCI ILE DE FRANCE GESTION Comnicrre do Société Civile Immobiliére
au capital de 1000 Euros lais Dont le siége social est 37 rue d'Amsterdam, 75008 PARIS RCS Paris 479 637 381
PROCES VERBAL DE LA REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE DU 8 SEPTEMBRE 2011
pF 819m. Tb-nt -068 19M L'an deux mille onze, le 8 septembre à 9 heures au 179 boulevard Malesherbes, 75017 PARIS.
Les associés de la société se sont réunis, en assemblée extraordinaire, sur
convocation qui leur a été faite par la gérante.
il a été dressé une feuille de présence qui a été signée lors de leur entrée en réunion par chacun des associés présents.
L'assemblée est présidée par Madame Véronique de VILLEPIN, Gérante.
Madame le Président constate, d'aprés la feuille de présence, que les associés présents ou représentés possédent ia totalité des parts : l'assemblée réunissant ainsi le quorum requis par la loi, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer comme assemblée générale extraordinaire.
Les associés peuvent prendre connaissance des documents déposés sur le bureau du Président :
Copie de la lettre de convocation adressée sous fa forme recommandée à chaque associé et les récépissés correspondants : la liste des associés.
le rapport de la gérante sur l'ordre du jour, le projet de statuts de ia société. ie texte des résolutions proposées à l'approbation de l'assemblée, la feuille de présence signée par les associés présents.
Madame le Président rappelle que tous les documents qui, en application des dispositions législatives ou réglementaires, doivent étre tenus à la disposition des actionnaires, l'ont été conformément a ces dispositions. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Madame ie Président rappelle que l'ordre du jour de la présente réunion est le suivant :
> changement de siége social à l'adresse suivante: 179 boulevard Malesherbes, 75017 PARIS. > pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Personne ne demandant la parole, Madame le Président procéde à la lecture du rapport de la gérante et du projet de statut qui y est annexé.
Personne ne désirant prendre la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes :
pF 819m. Tb-nt -068 19M L'an deux mille onze, le 8 septembre à 9 heures au 179 boulevard Malesherbes, 75017 PARIS.
Les associés de la société se sont réunis, en assemblée extraordinaire, sur
convocation qui leur a été faite par la gérante.
il a été dressé une feuille de présence qui a été signée lors de leur entrée en réunion par chacun des associés présents.
L'assemblée est présidée par Madame Véronique de VILLEPIN, Gérante.
Madame le Président constate, d'aprés la feuille de présence, que les associés présents ou représentés possédent ia totalité des parts : l'assemblée réunissant ainsi le quorum requis par la loi, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer comme assemblée générale extraordinaire.
Les associés peuvent prendre connaissance des documents déposés sur le bureau du Président :
Copie de la lettre de convocation adressée sous fa forme recommandée à chaque associé et les récépissés correspondants : la liste des associés.
le rapport de la gérante sur l'ordre du jour, le projet de statuts de ia société. ie texte des résolutions proposées à l'approbation de l'assemblée, la feuille de présence signée par les associés présents.
Madame le Président rappelle que tous les documents qui, en application des dispositions législatives ou réglementaires, doivent étre tenus à la disposition des actionnaires, l'ont été conformément a ces dispositions. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Madame ie Président rappelle que l'ordre du jour de la présente réunion est le suivant :
> changement de siége social à l'adresse suivante: 179 boulevard Malesherbes, 75017 PARIS. > pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Personne ne demandant la parole, Madame le Président procéde à la lecture du rapport de la gérante et du projet de statut qui y est annexé.
Personne ne désirant prendre la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale décide le changement de siége social.
Le nouveau siége social de la société est situé a l'adresse suivante : 17g boulevard Malesherbes, 75017 PARIS.
Le nouveau siége social de la société est situé a l'adresse suivante : 17g boulevard Malesherbes, 75017 PARIS.
Cette premiére résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité DEUXIEME RESOLUTION
L'article 6 des statuts est modifié de la facon suivante :
Le siége de la société est fixé au 179 boulevard Malesherbes,75017 PARIS
L'assemblée générale adopte dans son ensemble le nouvel article δ des statuts qui régiront désormais la société et dont un exemplaire est annexé aux présentes résolutions
Le siége de la société est fixé au 179 boulevard Malesherbes,75017 PARIS
L'assemblée générale adopte dans son ensemble le nouvel article δ des statuts qui régiront désormais la société et dont un exemplaire est annexé aux présentes résolutions
Cette deuxiéme résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité TROISIEME RESOLUTION
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toute formalité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées qui en seraient la suite ou la conséquence.
Cette troisieme résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du iour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a 10 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé ie présent procés-verbal qui aprés lecture, a été signé par la gérante.
De tout ce que dessus, il a été dressé ie présent procés-verbal qui aprés lecture, a été signé par la gérante.