NOURA HOLDING
Acte du 3 avril 2012
Début de l'acte
1203396001
DATE DEPOT : 2012-04-03
NUMERO DE DEPOT : 2012R033901
N° GESTION : 1988B07707
N° SIREN : 345207948
DENOMINATION : NOURA HOLDING
ADRESSE : 27 AV MARCEAU 75116 PARIS
DATE D'ACTE : 2011/12/19
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE :
NOURA Holding Greffc du Tribunui o
R
Siége social : 27, avenue Marceau 75116 PARIS O 3 AVR. 2012 RCS Paris B 345 207 948 (88B07707)
DATE DEPOT : 2012-04-03
NUMERO DE DEPOT : 2012R033901
N° GESTION : 1988B07707
N° SIREN : 345207948
DENOMINATION : NOURA HOLDING
ADRESSE : 27 AV MARCEAU 75116 PARIS
DATE D'ACTE : 2011/12/19
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE :
NOURA Holding Greffc du Tribunui o
R
Siége social : 27, avenue Marceau 75116 PARIS O 3 AVR. 2012 RCS Paris B 345 207 948 (88B07707)
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EX'FRRORDINAIRE DES ASSOCIES TENUE LE 19 DECEMBRE 2011
L'an deux mille onze, et le dix neuf décembre a seize heures, les associés se sont réunis au siége social, en assemblée générale ordinaire sur convocation du président.
Chaque associé a été convoqué par télécopie adressée le 2 décembre 2011.
1l a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque participant a 1'assembléc en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
Monsieur Jcan Paul BOU ANTOUN préside la séance en sa qualité de Président de la Société.
Le commissaire aux comptes de la société, la société France AUDIT COMPTABLE, régulierement convoqué est absent, excusé.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le Président permet de constater que les associés présents et
représentés possédent 41 200 actions, sur les 41 200 actions émises par la Société.
Le Président constate que les associés présents et représentés réunissant la totalité du capital, l'assemblée peut valablement délibérer.
Le Président met a la disposition des associés :
- Les justificatifs des télécapics de convocation adressées aux associés ; - La copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes ; - La feuille de présence a l'assemblée ; - Le rapport du présideat ; - Le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par Jes dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Puis le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du Président de la Société,
- Agrémcnt du projet de transmissian des actions a titre gratuit de Mansieur et Madame Jean Paul BOU ANTOUN a: Mansicur Paul BOU ANTOUN Monsicur Walid BOU ANTOUN Monsicur Ziad BOU ANTOUN Mademoisellc Yara BOU ANTOUN,
- Modification corrélatives des statuts suite à la transmission des actions a titre gratuit,
- Pouvoirs paur l'accomplissement des formalités.
wnt y
Le Président donne ensuite lecture du rapport du Président de la Société et ouvre la discussion.
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Chaque associé a été convoqué par télécopie adressée le 2 décembre 2011.
1l a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque participant a 1'assembléc en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
Monsieur Jcan Paul BOU ANTOUN préside la séance en sa qualité de Président de la Société.
Le commissaire aux comptes de la société, la société France AUDIT COMPTABLE, régulierement convoqué est absent, excusé.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le Président permet de constater que les associés présents et
représentés possédent 41 200 actions, sur les 41 200 actions émises par la Société.
Le Président constate que les associés présents et représentés réunissant la totalité du capital, l'assemblée peut valablement délibérer.
Le Président met a la disposition des associés :
- Les justificatifs des télécapics de convocation adressées aux associés ; - La copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes ; - La feuille de présence a l'assemblée ; - Le rapport du présideat ; - Le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par Jes dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Puis le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du Président de la Société,
- Agrémcnt du projet de transmissian des actions a titre gratuit de Mansieur et Madame Jean Paul BOU ANTOUN a: Mansicur Paul BOU ANTOUN Monsicur Walid BOU ANTOUN Monsicur Ziad BOU ANTOUN Mademoisellc Yara BOU ANTOUN,
- Modification corrélatives des statuts suite à la transmission des actions a titre gratuit,
- Pouvoirs paur l'accomplissement des formalités.
wnt y
Le Président donne ensuite lecture du rapport du Président de la Société et ouvre la discussion.
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
Aprés avoir pris connaissance de la Notification de projet de donation-partage de la nne-propriété d'actions remise en mains propres le 12 septembre 2011 par Monsieur et Madame BOU ANTOUN- au Président - de la SAS NOURA et reproduite ci-dessous:
Monsieur Jean-Poul Bou Antoun Président de Noura Holding SAS 27 avenue Marceau 75016 Paris
Paris, le 12 septembre 2011
Lettre remise en main propre contre signature
Objet : Notification de projet de donation-partage de la nue-propriété d'actions
Monsieur le Président,
Conformément aux dispositions de l'article 12 des statuts de la Société Noura Holding, société par actions simplifiée au capital de 659.200 euros ayant son siege social situé 27 avenue Marceou & Poris (75016) et immatriculée ou Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 345.207.948( ci-aprés la < Societé n), j'ai l'honneur de soumettre a votre agrement la donation-partage de la nue-proprieté de 35 000 actions de la Société détenues par Monsieur et Modame Bou Antoun, soit 35 000 actions sur les 41.200 actions composant le copitol social de la Société, pour une valeur de 291.26 euros par actions soit la somme globale de 10 194 100 euros, au profit de leurs quatre enfants Paul, Walid, Ziad et Yaro Bou Antoun.
Pour cette raison et conformément oux dispositions de l'article 12 des statuts de la Societé. je vous serois reconnaissant (i) de bien vouloir réunir les associés en assemblée générale dans les plus brefs délais afin de leur soumettre ce projet de transmission titre gratuit et qu'ils puissent agréer lodite transmission et les donataires et (it) de me foire connaitre la décision prise à cet égard avant l'expiration du délai de 3 mois fixé dans les statuts de la Sociéte.
Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Monsieur et Madame Jean-Paui Bou Antoun >
les associés décident d'agréer la donation- partage de la nue propriétés de 35 000 actions de la société détenues par Monsieur et Madame Jean Paul Bou Antoun, soit 35 000 actions sur les 41.200 actions composant le capital social de ia Société, pour une vaieur de 291.26 euros par action soit la somme globale de 10 194 100 euros, au profit de leurs quatre enfants Paul, Walid, Ziad et Yara Bou Antoun.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
wM T
Monsieur Jean-Poul Bou Antoun Président de Noura Holding SAS 27 avenue Marceau 75016 Paris
Paris, le 12 septembre 2011
Lettre remise en main propre contre signature
Objet : Notification de projet de donation-partage de la nue-propriété d'actions
Monsieur le Président,
Conformément aux dispositions de l'article 12 des statuts de la Société Noura Holding, société par actions simplifiée au capital de 659.200 euros ayant son siege social situé 27 avenue Marceou & Poris (75016) et immatriculée ou Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 345.207.948( ci-aprés la < Societé n), j'ai l'honneur de soumettre a votre agrement la donation-partage de la nue-proprieté de 35 000 actions de la Société détenues par Monsieur et Modame Bou Antoun, soit 35 000 actions sur les 41.200 actions composant le copitol social de la Société, pour une valeur de 291.26 euros par actions soit la somme globale de 10 194 100 euros, au profit de leurs quatre enfants Paul, Walid, Ziad et Yaro Bou Antoun.
Pour cette raison et conformément oux dispositions de l'article 12 des statuts de la Societé. je vous serois reconnaissant (i) de bien vouloir réunir les associés en assemblée générale dans les plus brefs délais afin de leur soumettre ce projet de transmission titre gratuit et qu'ils puissent agréer lodite transmission et les donataires et (it) de me foire connaitre la décision prise à cet égard avant l'expiration du délai de 3 mois fixé dans les statuts de la Sociéte.
Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Monsieur et Madame Jean-Paui Bou Antoun >
les associés décident d'agréer la donation- partage de la nue propriétés de 35 000 actions de la société détenues par Monsieur et Madame Jean Paul Bou Antoun, soit 35 000 actions sur les 41.200 actions composant le capital social de ia Société, pour une vaieur de 291.26 euros par action soit la somme globale de 10 194 100 euros, au profit de leurs quatre enfants Paul, Walid, Ziad et Yara Bou Antoun.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
wM T
DEUXIEME RESOLUTION
TROISIEME RESOLUTION
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
QUATRIEME RESOLUTION
L'assenblée délêgue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président U
Jean Paul BOU ANTOUN
Les associés :
Jean Paul BOU ANTOUN Bernadette BOU ANTOUN
Paul BOU ANTOUN Walid BOU ANTOUN
Ziad BOU ANTOUN Yara BOU ANTOUN
Pour SEMAR HOLDING
NOURA Holding
Société par actions simplifiée au capital de 659 200 Curos Sige social : 27, avenue Marceau 75116 PARIS RCS Paris B 345 207 948 (88B07707)
FEUJLLE DE PRESENCE A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 19 DECEMBRE 2011
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Le Président certifie exacte la feuille de présence faisant apparaitre que :
: 7 actionnaires sont présents et totalisent 35 160 actions auxquelles sont attachées 35 160 voix ; - 1 actionnaire a voté par correspondance et totaliseot 6 040 actions auxquelfes sont attachées 6 040 voix.
A la présente est annexe :
-- 1 formulaires de vote par correspondance.
Le président
Jean PauI BOU ANTOUN
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président U
Jean Paul BOU ANTOUN
Les associés :
Jean Paul BOU ANTOUN Bernadette BOU ANTOUN
Paul BOU ANTOUN Walid BOU ANTOUN
Ziad BOU ANTOUN Yara BOU ANTOUN
Pour SEMAR HOLDING
NOURA Holding
Société par actions simplifiée au capital de 659 200 Curos Sige social : 27, avenue Marceau 75116 PARIS RCS Paris B 345 207 948 (88B07707)
FEUJLLE DE PRESENCE A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 19 DECEMBRE 2011
Le Président certifie exacte la feuille de présence faisant apparaitre que :
: 7 actionnaires sont présents et totalisent 35 160 actions auxquelles sont attachées 35 160 voix ; - 1 actionnaire a voté par correspondance et totaliseot 6 040 actions auxquelfes sont attachées 6 040 voix.
A la présente est annexe :
-- 1 formulaires de vote par correspondance.
Le président
Jean PauI BOU ANTOUN