IORANA
Acte du 14 juin 2011
Début de l'acte
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
TOULOUSE
Dénomination : IORANA
n° de gestion : 2000B00625
n° d'identification : 430 019 430
n° de dépot : A2011/008972
Date du dépot : 14/06/2011
1440227 Piece : proces-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 30/04/2011
Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse - place de ta Bourse BP 7016 31068 TOULOUSE Cedex 7 - Fax : 05 40 00 46 06
IORANA
Société par actions simplifiée au capital de 37 500 euros Siege social : 230 Avenue Des Pyrénées 31600 MURET Déposé au greffe du tribunal de commerce de Toulouse le 430 019 430 RCS TOULOUSE
1 4 JUIN 2011
enregistré sous tle numero : 94-2
N° de gestion : 2o B62 PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 30 AVRIL 2011
L'an deux mille onze, Le trente avril, A 10 Heures
Les associés de la société IORANA se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siége social, sur convocation faite par le Président adressée a chaque associé.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant a l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Olivier MANUTAHI, en sa qualité de Président de la Société.
La société FINEODIS représentée par Mr Pierre Marie HANQUIEZ, est désignée comme secrétaire.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possédent la totalité des actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Commissaire aux Comptes de la société, le Cabinet AXIS, régulierement convoqué est absent mais excusé.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
-les copies des convocations des associés, -la feuille de présence et la liste des associés, un exemplaire des statuts de la Société, -le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siege social depuis la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
-Lecture du rapport du Président, -Extension de l'objet social. -Modification corrélative de l'article 3 des statuts, Questions diverses, -Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
TOULOUSE
Dénomination : IORANA
n° de gestion : 2000B00625
n° d'identification : 430 019 430
n° de dépot : A2011/008972
Date du dépot : 14/06/2011
1440227 Piece : proces-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 30/04/2011
Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse - place de ta Bourse BP 7016 31068 TOULOUSE Cedex 7 - Fax : 05 40 00 46 06
IORANA
Société par actions simplifiée au capital de 37 500 euros Siege social : 230 Avenue Des Pyrénées 31600 MURET Déposé au greffe du tribunal de commerce de Toulouse le 430 019 430 RCS TOULOUSE
1 4 JUIN 2011
enregistré sous tle numero : 94-2
N° de gestion : 2o B62 PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 30 AVRIL 2011
L'an deux mille onze, Le trente avril, A 10 Heures
Les associés de la société IORANA se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siége social, sur convocation faite par le Président adressée a chaque associé.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant a l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Olivier MANUTAHI, en sa qualité de Président de la Société.
La société FINEODIS représentée par Mr Pierre Marie HANQUIEZ, est désignée comme secrétaire.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possédent la totalité des actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Commissaire aux Comptes de la société, le Cabinet AXIS, régulierement convoqué est absent mais excusé.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
-les copies des convocations des associés, -la feuille de présence et la liste des associés, un exemplaire des statuts de la Société, -le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siege social depuis la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
-Lecture du rapport du Président, -Extension de l'objet social. -Modification corrélative de l'article 3 des statuts, Questions diverses, -Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide d'étendre l'objet social a l'activité d'achat, de vente de fabrication de tous produits, matériels et équipements destinés aux métiers de la coiffure et de l'esthétique, ainsi que leur importation ou leur exportation.
L'activité visée par l'extension de l'objet social sera intégrée au premier alinéa de l'article 3 < OBJET >.
En conséquence, l'Assemblée modifie l'article 3 des statuts qui sera dorénavant rédigé comme suit :
ARTICLE 3 - OBJET
La Société a pour objet :
-L'achat, la vente, la fabrication de tous articles se rapportant directement ou indirectement aux jeux, jouets, articles de cadeaux, textiles, accessoires vestimentaires, bimbeloterie, produits de presse, d'édition ; de tous produits, matériels, et équipements destinés aux métiers de la coiffure et de 1'esthétique ainsi que leur importation ou leur exportation,
-la création, l'acquisition, l'exploitation, la prise ou mise en location gérance de tous fonds de commerce ayant les mémes activités,
-la participation de la société par tous moyens a toutes entreprises, groupement d'intérét économique et sociétés francaises ou étrangéres, créées ou a créer pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social ou a tous objets similaires ou connexes, notamment aux entreprises, groupement ou sociétés dont l'objet serait susceptible de concourir a la réalisation de l'objet social et ce par tous moyens, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou achat d'actions ou de parts sociales ou de parts bénéficiaires, de fusion, de société en participation, de groupement, d'alliance ou de commandite :
-Et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financieres, mobilieres ou immobiliéres, pouvant se rattacher directement ou indirectement a son objet social ou a tous objets similaires ou connexes.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés
L'activité visée par l'extension de l'objet social sera intégrée au premier alinéa de l'article 3 < OBJET >.
En conséquence, l'Assemblée modifie l'article 3 des statuts qui sera dorénavant rédigé comme suit :
ARTICLE 3 - OBJET
La Société a pour objet :
-L'achat, la vente, la fabrication de tous articles se rapportant directement ou indirectement aux jeux, jouets, articles de cadeaux, textiles, accessoires vestimentaires, bimbeloterie, produits de presse, d'édition ; de tous produits, matériels, et équipements destinés aux métiers de la coiffure et de 1'esthétique ainsi que leur importation ou leur exportation,
-la création, l'acquisition, l'exploitation, la prise ou mise en location gérance de tous fonds de commerce ayant les mémes activités,
-la participation de la société par tous moyens a toutes entreprises, groupement d'intérét économique et sociétés francaises ou étrangéres, créées ou a créer pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social ou a tous objets similaires ou connexes, notamment aux entreprises, groupement ou sociétés dont l'objet serait susceptible de concourir a la réalisation de l'objet social et ce par tous moyens, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou achat d'actions ou de parts sociales ou de parts bénéficiaires, de fusion, de société en participation, de groupement, d'alliance ou de commandite :
-Et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financieres, mobilieres ou immobiliéres, pouvant se rattacher directement ou indirectement a son objet social ou a tous objets similaires ou connexes.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Olivier MANUTAHI SA FINEODIS Rep par Pierre Marie HANQUIEZ
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Olivier MANUTAHI SA FINEODIS Rep par Pierre Marie HANQUIEZ