KERAUDREN - GRAND LARGE
Acte du 3 septembre 2020
Début de l'acte
RCS : BREST
Code greffe : 2901
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BREST atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 03/09/2020 sous le numéro de dep8t 5493
Greffe du tribunal de commerce de Brest
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépôt : 03/09/2020
Numéro de dépt : 2020/5493
Type d'acte : Extrait de procés-verbal d'assemblée générale ordinaire Modifications relatives au conseil d'administration
Déposant :
Nom/dénomination : KERAUDREN - GRAND LARGE
Forme juridique : Société d'exercice libéral a responsabilité limitée
N° SIREN : 378 860 316
N° gestion : 1990 B 00304
cop03/097202o.co8:00:m Page 1 sur 7
Dépot N°543.3
Le - 3 SEP. 2020 KERAUDREN - GRAND LARGE Société Anonyme au capital de 2 278 755 Euros R.C.S. BREST Siege social : Rue Ernestine de Trémaudan - ZAC de Kéraudren 29200 BREST RCS BREST 378 860 316
********
EXTRAIT
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 16 JUIN 2020
APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019
Le 16 juin 2020 a 12 heures,
Les actionnaires se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, a la Clinique PASTEUR-LANROZE - 27 rue Auguste Kervern - 29200 BREST, en salle visio-conférence au sous-sol, sur convocation réguliére du Conseil d'Administration.
Toutes les actions étant nominatives, la convocation a été faite par lettre adressée a chaque actionnaire.
Les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance.
L'Assemblée Générale est présidée par le Président du Conseil d'Administration : Monsieur Jean-Daniel SIMON.
Sont scrutateurs de l'Assemblée, les deux Membres disposant du plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction : Monsieur Anthony MONNIER, es-qualités, et Monsieur Jean-Daniel SIMON, es-qualités.
Assiste a la réunion en visio-conférence :
Madame Isabelle PECHIN.
Le bureau de l'Assemblée désigne pour secrétaire : Madame Marie-Yvonne NEDELEC.
Page 2 sur 7
La Société MAZARS, Commissaire aux Comptes, régulierement convoquée, assiste a la réunion
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, ainsi constituée, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possédent plus du quart des actions ayant le droit de vote comme totalisant 151 916 actions sur les 151 917 actions ayant le droit de vote, et qu'a ces 151 916 actions sont attachées 151 916 voix.
En conséquence, l'Assemblée réunissant le quorum requis, peut valablement délibérer et est déclarée réguliérement constituée.
Le Président met a la disposition des actionnaires :
. un exemplaire des statuts de la société.
- une copie de la lettre de convocation adressée a chaque actionnaire ;
une copie de la lettre recommandée de convocation adressée au Commissaire aux comptes accompagnée de l'avis de réception ;
- la feuille de présence
Il dépose également :
- le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrétés au 31 DECEMBRE 2019 :
- les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes ;
le texte des projets de résolutions.
Le Président rappelle ensuite que les documents et renseignements visés aux articles L 225-115 et R 225-83 du Code de Commerce, et qu'il énumére, ont été tenus a la disposition des actionnaires au siege social depuis la convocation de l'Assemblée, de méme que le Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels et la liste des actionnaires.
A la demande du Président, l'Assemblée lui donne acte de ses déclarations.
ece/2020 Page 3 sur 7
3
Le Président rappelle alors l'ordre du jour :
ORDRE DU JOUR
Renouvellement et nomination d'Administrateurs ; Pouvoirs pour les formalités ;
Code greffe : 2901
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BREST atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Greffe du tribunal de commerce de Brest
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépôt : 03/09/2020
Numéro de dépt : 2020/5493
Type d'acte : Extrait de procés-verbal d'assemblée générale ordinaire Modifications relatives au conseil d'administration
Déposant :
Nom/dénomination : KERAUDREN - GRAND LARGE
Forme juridique : Société d'exercice libéral a responsabilité limitée
N° SIREN : 378 860 316
N° gestion : 1990 B 00304
cop03/097202o.co8:00:m Page 1 sur 7
Dépot N°543.3
Le - 3 SEP. 2020 KERAUDREN - GRAND LARGE Société Anonyme au capital de 2 278 755 Euros R.C.S. BREST Siege social : Rue Ernestine de Trémaudan - ZAC de Kéraudren 29200 BREST RCS BREST 378 860 316
********
EXTRAIT
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 16 JUIN 2020
APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019
Le 16 juin 2020 a 12 heures,
Les actionnaires se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, a la Clinique PASTEUR-LANROZE - 27 rue Auguste Kervern - 29200 BREST, en salle visio-conférence au sous-sol, sur convocation réguliére du Conseil d'Administration.
Toutes les actions étant nominatives, la convocation a été faite par lettre adressée a chaque actionnaire.
Les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance.
L'Assemblée Générale est présidée par le Président du Conseil d'Administration : Monsieur Jean-Daniel SIMON.
Sont scrutateurs de l'Assemblée, les deux Membres disposant du plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction : Monsieur Anthony MONNIER, es-qualités, et Monsieur Jean-Daniel SIMON, es-qualités.
Assiste a la réunion en visio-conférence :
Madame Isabelle PECHIN.
Le bureau de l'Assemblée désigne pour secrétaire : Madame Marie-Yvonne NEDELEC.
Page 2 sur 7
La Société MAZARS, Commissaire aux Comptes, régulierement convoquée, assiste a la réunion
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, ainsi constituée, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possédent plus du quart des actions ayant le droit de vote comme totalisant 151 916 actions sur les 151 917 actions ayant le droit de vote, et qu'a ces 151 916 actions sont attachées 151 916 voix.
En conséquence, l'Assemblée réunissant le quorum requis, peut valablement délibérer et est déclarée réguliérement constituée.
Le Président met a la disposition des actionnaires :
. un exemplaire des statuts de la société.
- une copie de la lettre de convocation adressée a chaque actionnaire ;
une copie de la lettre recommandée de convocation adressée au Commissaire aux comptes accompagnée de l'avis de réception ;
- la feuille de présence
Il dépose également :
- le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrétés au 31 DECEMBRE 2019 :
- les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes ;
le texte des projets de résolutions.
Le Président rappelle ensuite que les documents et renseignements visés aux articles L 225-115 et R 225-83 du Code de Commerce, et qu'il énumére, ont été tenus a la disposition des actionnaires au siege social depuis la convocation de l'Assemblée, de méme que le Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels et la liste des actionnaires.
A la demande du Président, l'Assemblée lui donne acte de ses déclarations.
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Le Président rappelle alors l'ordre du jour :
ORDRE DU JOUR
Renouvellement et nomination d'Administrateurs ; Pouvoirs pour les formalités ;
CINQUIEME RESOLUTION - Renouvellement et nomination d'Administrateurs
Puis, 1'Assemblée Générale prend acte de la décision de Messieurs Didier DELAVAUD et Emmanuel PRIN de ne pas solliciter le renouvellement de leur mandat d' Administrateur.
En conséquence, l'Assemblée Générale décide de nommer en qualité de nouveaux Administrateurs de la Société, pour une durée de trois années, soit jusqu'a la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra en 2023 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé :
v en remplacement de Monsieur Didier DELAVAUD qui n'a pas sollicit le renouvellement de son mandat d'Administrateur :
Monsieur Nicolas BIOULOU Demeurant a LAILLE - 35890 - 3 rue des 7 iles Né a LAVAL (53) le 8 octobre 1979
en remplacement de Monsieur Emmanuel PRIN qui n'a pas sollicité le renouvellement de son mandat d'Administrateur :
Monsieur Thierry CRENNER Demeurant a GUINGAMP - 22200 - 3 rue des Gen&ts Né a METZ (57) le 4 aout 1962
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Page 4 sur 7
Chacun de Messieurs Nicolas BIOULOU et Thierry CRENNER a déclaré, par courrier séparé, accepter le mandat qui vient de lui etre confié, aprés avoir confirmé qu'il satisfaisait a toutes les conditions requises et les réglements pour
l'exercice de ce mandat.
En conséquence, l'Assemblée Générale décide de nommer en qualité de nouveaux Administrateurs de la Société, pour une durée de trois années, soit jusqu'a la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra en 2023 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé :
v en remplacement de Monsieur Didier DELAVAUD qui n'a pas sollicit le renouvellement de son mandat d'Administrateur :
Monsieur Nicolas BIOULOU Demeurant a LAILLE - 35890 - 3 rue des 7 iles Né a LAVAL (53) le 8 octobre 1979
en remplacement de Monsieur Emmanuel PRIN qui n'a pas sollicité le renouvellement de son mandat d'Administrateur :
Monsieur Thierry CRENNER Demeurant a GUINGAMP - 22200 - 3 rue des Gen&ts Né a METZ (57) le 4 aout 1962
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Page 4 sur 7
Chacun de Messieurs Nicolas BIOULOU et Thierry CRENNER a déclaré, par courrier séparé, accepter le mandat qui vient de lui etre confié, aprés avoir confirmé qu'il satisfaisait a toutes les conditions requises et les réglements pour
l'exercice de ce mandat.
SIXIEME RESOLUTION - Pouvoirs pour les Formalités
L'Assemblée Générale confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance a été levée a 12 heures 20.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé, aprés lecture, par les membres du bureau.
ece9/2020 Page 5 sur 7
Dépot No 5U9 3w
Le -3 SEP. 2020
R.C.S. BREST
ACCEPTATION DE FONCTIONS
Je soussigné :
Monsieur Nicolas BIOULOU Demeurant a LAILLE - 35890 - 3 rue des 7 iles Né a LAVAL (53) le 8 octobre 1979
Déclare, par la présente, accepter les fonctions d'Administrateur de la Société KERAUDREN- GRAND LARGE, Société Anonyme au capital de 2 278 755 Euros, dont le siége social est a BREST - 29200 - Rue Ernestine de Trémaudan - ZAC de Kéraudren, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST sous le numéro 378 860 316, pour le cas ou le Conseil d'Administration ou l'Assemblée Générale de la Société KERAUDREN-GRAND LARGE me nommerait a ces fonctions.
Je confirme satisfaire a toutes les conditions requises et les réglements pour l'exercice de ce mandat.
Le 16 juin 2020 En deux originaux
Signature (*)
(*) signature avec mention < Bon pour acceptation des fonctions d'Administrateur )
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Dépot N°S4g3....
Le - 3 SEP. 2020
R.C.S. BREST
ACCEPTATION DE FONCTIONS
Je soussigné :
Monsieur Thierry CRENNER Demeurant a GUINGAMP - 22200 - 3 rue des Genéts Né a METZ (57) le 4 aout 1962
Déclare, par la présente, accepter les fonctions d'Administrateur de la Société KERAUDREN GRAND LARGE, Société Anonyme au capital de 2 278 755 Euros, dont le siége social est a BREST - 29200 - Rue Ernestine de Trémaudan - ZAC de Kéraudren, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST sous le numéro 378 860 316, pour le cas ou le Conseil d'Administration ou l'Assemblée Générale de la Société KERAUDREN-GRAND LARGE me nommerait a ces fonctions.
Je confirme satisfaire à toutes les conditions requises et les réglements pour l'exercice de ce mandat.
Le 16 juin 2020 En deux originaux
Signature (*)
.kk.- d %cdo $ Rnante
(*) signature avec mention < Bon pour acceptation des fonctions d'Administrateur
Pour copie certifiée conforme délivrée le 03/09/2020 Page 7 sur 7
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance a été levée a 12 heures 20.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé, aprés lecture, par les membres du bureau.
ece9/2020 Page 5 sur 7
Dépot No 5U9 3w
Le -3 SEP. 2020
R.C.S. BREST
ACCEPTATION DE FONCTIONS
Je soussigné :
Monsieur Nicolas BIOULOU Demeurant a LAILLE - 35890 - 3 rue des 7 iles Né a LAVAL (53) le 8 octobre 1979
Déclare, par la présente, accepter les fonctions d'Administrateur de la Société KERAUDREN- GRAND LARGE, Société Anonyme au capital de 2 278 755 Euros, dont le siége social est a BREST - 29200 - Rue Ernestine de Trémaudan - ZAC de Kéraudren, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST sous le numéro 378 860 316, pour le cas ou le Conseil d'Administration ou l'Assemblée Générale de la Société KERAUDREN-GRAND LARGE me nommerait a ces fonctions.
Je confirme satisfaire a toutes les conditions requises et les réglements pour l'exercice de ce mandat.
Le 16 juin 2020 En deux originaux
Signature (*)
(*) signature avec mention < Bon pour acceptation des fonctions d'Administrateur )
Page 6 sur 7
Dépot N°S4g3....
Le - 3 SEP. 2020
R.C.S. BREST
ACCEPTATION DE FONCTIONS
Je soussigné :
Monsieur Thierry CRENNER Demeurant a GUINGAMP - 22200 - 3 rue des Genéts Né a METZ (57) le 4 aout 1962
Déclare, par la présente, accepter les fonctions d'Administrateur de la Société KERAUDREN GRAND LARGE, Société Anonyme au capital de 2 278 755 Euros, dont le siége social est a BREST - 29200 - Rue Ernestine de Trémaudan - ZAC de Kéraudren, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST sous le numéro 378 860 316, pour le cas ou le Conseil d'Administration ou l'Assemblée Générale de la Société KERAUDREN-GRAND LARGE me nommerait a ces fonctions.
Je confirme satisfaire à toutes les conditions requises et les réglements pour l'exercice de ce mandat.
Le 16 juin 2020 En deux originaux
Signature (*)
.kk.- d %cdo $ Rnante
(*) signature avec mention < Bon pour acceptation des fonctions d'Administrateur
Pour copie certifiée conforme délivrée le 03/09/2020 Page 7 sur 7