STEF TRANSPORT ROUEN
Acte du 8 novembre 2021
Début de l'acte
RCS : ROUEN
Code greffe : 7608
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RoUEN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1993 B 00087 Numero SIREN : 300 156 437
Nom ou dénomination : STEF TRANSPORT ROUEN
Ce depot a eté enregistré le 08/11/2021 sous le numero de depot 8499
STEF TRANSPORT ROUEN S.A.S. au capital de 300.000 € Siége social : - Rue des Longs Boéls - 76800 Saint-Étienne du Rouvray 300 156 437 R.C.S. ROUEN
Code greffe : 7608
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RoUEN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1993 B 00087 Numero SIREN : 300 156 437
Nom ou dénomination : STEF TRANSPORT ROUEN
Ce depot a eté enregistré le 08/11/2021 sous le numero de depot 8499
STEF TRANSPORT ROUEN S.A.S. au capital de 300.000 € Siége social : - Rue des Longs Boéls - 76800 Saint-Étienne du Rouvray 300 156 437 R.C.S. ROUEN
PROCES-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2021
Le 30 juin 2021, à 15 heures,
L'associé unique,
la société STEF TRANSPORT (l'< Associé Unique >), société par actions simplifiée au capital de 15 000 000 euros, dont le siége social est à 75008 Paris - 93 bouievard Malesherbes, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 733 001 010, représentée par son Directeur Général Délégué, M. Damien CHAPOTOT,
titulaire de la totalité des actions composant le capital de la société STEF TRANSPORT ROUEN (la < Société >). GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE - ROUEN
En présence de M. Nicolas HERY
A pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant : Act
Prise d'acte de ia désignation d'un nouveau Représentant Permanent 0 8 NOV. Pouvoir en vue des formalités
2021 L'Associé Unique adopte les décisions suivantes :
L'associé unique,
la société STEF TRANSPORT (l'< Associé Unique >), société par actions simplifiée au capital de 15 000 000 euros, dont le siége social est à 75008 Paris - 93 bouievard Malesherbes, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 733 001 010, représentée par son Directeur Général Délégué, M. Damien CHAPOTOT,
titulaire de la totalité des actions composant le capital de la société STEF TRANSPORT ROUEN (la < Société >). GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE - ROUEN
En présence de M. Nicolas HERY
A pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant : Act
Prise d'acte de ia désignation d'un nouveau Représentant Permanent 0 8 NOV. Pouvoir en vue des formalités
2021 L'Associé Unique adopte les décisions suivantes :
PREMIERE DÉCISION
(Désignation d'un nouveau Représentant Permanent)
Conformément à l'article 11.2 des statuts de la Société, l'Associé Unique prend acte de la d& Présidence de désigner un nouveau Représentant Permanent, en remplacement de Patrick MARQOAT$avec effet au 1er juillet 2021, en la personne de :
Monsieur Nicolas HERY Né le 21.01.1981 à Paris (75) De nationalité frangaise Demeurant au : 1 rue du Tour de l'Etang - 92350 Le Plessis Robinson
La lettre de désignation est signée par STEF TRANSPORT.
L'Associé Unique prend acte de ce que M. Nicolas HERY a déclaré accepter sa désignation en qualité de Représentant Permanent.
L'Associé Unique prend également acte de ce que M. Nicolas HERY a déclaré n'étre frappé d'aucune mesure susceptible de lui interdire d'exercer les fonctions de Représentant Permanent.
L'Associé Unique décide que, durant son mandat, le Représentant Permanent aura les mémes pouvoirs que le Président, soit ies pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances dans l'intérét de la Société.
Le Représentant Permanent devra en toute circonstance se conformer aux dispositions légales et statutaires et aux régles de contrôle interne du Groupe.
L'Associé Unique prend acte que M. Nicolas HERY ne recevra aucune rémunération pour ses fonctions de Représentant Permanent mais qu'il sera remboursé, sur justification des frais de représentation et de déplacement.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
Conformément à l'article 11.2 des statuts de la Société, l'Associé Unique prend acte de la d& Présidence de désigner un nouveau Représentant Permanent, en remplacement de Patrick MARQOAT$avec effet au 1er juillet 2021, en la personne de :
Monsieur Nicolas HERY Né le 21.01.1981 à Paris (75) De nationalité frangaise Demeurant au : 1 rue du Tour de l'Etang - 92350 Le Plessis Robinson
La lettre de désignation est signée par STEF TRANSPORT.
L'Associé Unique prend acte de ce que M. Nicolas HERY a déclaré accepter sa désignation en qualité de Représentant Permanent.
L'Associé Unique prend également acte de ce que M. Nicolas HERY a déclaré n'étre frappé d'aucune mesure susceptible de lui interdire d'exercer les fonctions de Représentant Permanent.
L'Associé Unique décide que, durant son mandat, le Représentant Permanent aura les mémes pouvoirs que le Président, soit ies pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances dans l'intérét de la Société.
Le Représentant Permanent devra en toute circonstance se conformer aux dispositions légales et statutaires et aux régles de contrôle interne du Groupe.
L'Associé Unique prend acte que M. Nicolas HERY ne recevra aucune rémunération pour ses fonctions de Représentant Permanent mais qu'il sera remboursé, sur justification des frais de représentation et de déplacement.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
DEUXIEME DÉCISION
(Pouvoirs en vue des formalités)
L'Associé Unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal des présentes décisions à l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui aprés lecture, a été signé par l'Associé Unique.
L'Associé Unique, STEF TRANSPORT Par Damien CHAPOTOT
L'Associé Unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal des présentes décisions à l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui aprés lecture, a été signé par l'Associé Unique.
L'Associé Unique, STEF TRANSPORT Par Damien CHAPOTOT