EDITION CREATION PROMOTION
Acte du 6 mai 2010
Début de l'acte
EDITION CREATION PROMOTION - E.C.P
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 7 622,45 EUROS
SIEGE SOCIAL 15 AVENUE DU PETIT PARC TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL 94300 VINCENNES (VAL DE MARNE)
382 654 242_RCS CRETEIL - 6 MAI 2010 LE 96b 1B23 S.h.e.h. SOUS LE N
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 7 622,45 EUROS
SIEGE SOCIAL 15 AVENUE DU PETIT PARC TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL 94300 VINCENNES (VAL DE MARNE)
382 654 242_RCS CRETEIL - 6 MAI 2010 LE 96b 1B23 S.h.e.h. SOUS LE N
PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDNAIRE EN DATE DU 11 MARS 2010
L'an deux mille dix, et le 11 mars, à dix heures et trente minutes, les associés de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire en l'étude de Maitre Gilles BARONNIE, 14 rue du Viaduc - 94130 NOGENT SUR MARNE, Administrateur provisoire nommé par ordonnance du président du Tribunal de commerce de Créteil le 2 mars 2010.
Sont présents ou représentés :
Monsieur Maurice FILLON, propriétaire de .1 parts, La société H.D.P qui posséde . .499 parts,
Soit un total de . 500 parts
Monsieur Gilles BARONNIE, administrateur provisoire.
Monsieur Gilles BARONNIE préside la séance en sa qualité d'Administrateur provisoire.
Il constate, en conséquence, que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise de plus de la moitié des parts sociales.
Monsieur le président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée : le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée,
Puis Monsieur le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
Nomination d'un nouveau gérant, détermination de ses pouvoirs, Rémunération de l'Administrateur provisoire, Pouvoirs pour formalités.
Personne ne demandant la parole, Monsieur le Président met successivemen résolutions suivantes :
Sont présents ou représentés :
Monsieur Maurice FILLON, propriétaire de .1 parts, La société H.D.P qui posséde . .499 parts,
Soit un total de . 500 parts
Monsieur Gilles BARONNIE, administrateur provisoire.
Monsieur Gilles BARONNIE préside la séance en sa qualité d'Administrateur provisoire.
Il constate, en conséquence, que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise de plus de la moitié des parts sociales.
Monsieur le président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée : le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée,
Puis Monsieur le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
Nomination d'un nouveau gérant, détermination de ses pouvoirs, Rémunération de l'Administrateur provisoire, Pouvoirs pour formalités.
Personne ne demandant la parole, Monsieur le Président met successivemen résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée prend acte de l'incapacité de Monsieur Maurice FILLON a exercer ces fonctions de gérant.
L'assemblée lui donne quitus entier et définitif de sa gestion a ses fonctions.
L'assemblée générale nomme en qualité de Gérant Monsieur Karl BANDELIER pour un durée indéterminée.
gkpnvT ut. Monsieur Karl BANDELIER, qui accepte, déclare n'etr&frappé d'aucune incapacité ou déchéance successible de lui interdire l'accés a ces fonctions.
Ces fonctions seront exercées dans les conditions prévues a l'article 12 des statuts.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
L'assemblée lui donne quitus entier et définitif de sa gestion a ses fonctions.
L'assemblée générale nomme en qualité de Gérant Monsieur Karl BANDELIER pour un durée indéterminée.
gkpnvT ut. Monsieur Karl BANDELIER, qui accepte, déclare n'etr&frappé d'aucune incapacité ou déchéance successible de lui interdire l'accés a ces fonctions.
Ces fonctions seront exercées dans les conditions prévues a l'article 12 des statuts.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale décide que Maitre Gilles BARONNIE, Administrateur provisoire, percevra une rémunération fixe de 500 euros H.T prise en charge par la société.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité, étant précisé que l'intéressé n'a pas pris part au vote
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité, étant précisé que l'intéressé n'a pas pris part au vote
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous les pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés verbal a l'effet d'accomplir toutes formalités légales
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal qui, apres lecture, a été signé par les associés et/ou leurs mandataires.
-Maitre Gilles BARONNIE en qualité d'Administrateur provisoire de la socitté E.C.P
-La société H.D.P., représentée par Maitre Gilles BARONNIE en qualité d Administrateur provisoire de la société H.D.P.
-Monsieur Maurice FILLON
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal qui, apres lecture, a été signé par les associés et/ou leurs mandataires.
-Maitre Gilles BARONNIE en qualité d'Administrateur provisoire de la socitté E.C.P
-La société H.D.P., représentée par Maitre Gilles BARONNIE en qualité d Administrateur provisoire de la société H.D.P.
-Monsieur Maurice FILLON