IMAGE A L APPUI
Acte du 18 août 2011
Début de l'acte
Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
BP 229 28004 CHARTRES CEDEX TEL : 02.37.84.00.25- FAX : 02.37.84.02.75 INTERNET :www.infogreffe.fr
IMAGE A L'APPUI
26 place Saint-Pol 28400 Nogent-le-Rotrou
V/REF : N/REF : 90 B 137 / 2011-A-2611
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE CHARTRES certifie qu'il a recu le 18/08/2011,
P.V. d'assemblée du 27/06/2010 - Modification de la date de clôture de l'exercice social - Modification statutaire
BP 229 28004 CHARTRES CEDEX TEL : 02.37.84.00.25- FAX : 02.37.84.02.75 INTERNET :www.infogreffe.fr
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26 place Saint-Pol 28400 Nogent-le-Rotrou
V/REF : N/REF : 90 B 137 / 2011-A-2611
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE CHARTRES certifie qu'il a recu le 18/08/2011,
P.V. d'assemblée du 27/06/2010 - Modification de la date de clôture de l'exercice social - Modification statutaire
Statuts
Concernant la société
IMAGE A L'APPUI Société a responsabilité limitée 26 place Saint-Pol 28400 Nogent-le-Rotrou
Le dépót a été enregistré sous le numéro 2011-A-2611 le 18/08/2011
R.C.S. CHARTRES 353 758 006 (90 B 137)
Fait & CHARTRES le 18/08/2011,
Le Greffier
SARL IMAGE A L'APPUI au capital de 7.622,45 €
Siége social
26 Place Saint Pol 28400 NOGENT LE ROTR0U
SIREN 353 758 006 RCS CHARTRES
IMAGE A L'APPUI Société a responsabilité limitée 26 place Saint-Pol 28400 Nogent-le-Rotrou
Le dépót a été enregistré sous le numéro 2011-A-2611 le 18/08/2011
R.C.S. CHARTRES 353 758 006 (90 B 137)
Fait & CHARTRES le 18/08/2011,
Le Greffier
SARL IMAGE A L'APPUI au capital de 7.622,45 €
Siége social
26 Place Saint Pol 28400 NOGENT LE ROTR0U
SIREN 353 758 006 RCS CHARTRES
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 27 JUIN 2010
L'an deux mille dix, le 27 Juin, a 20 heures, au siege social,
Les associés de la Société Image a l'appui, Société a Responsabilité Limitée au capital de 7.622,45 £, se sont réunis en Assemblée Générale extraordinaire sur convocation de la Gérance.
Sont présents :
- Mademoiselle Brigitte MONTASSIER. 250 Parts, représentant 250 parts en pleine propriété, ci
- Monsieur Dominique BAUDOIN, 250 Parts, représentant 250 parts en pleine propriété, ci .
500 Parts, TOTAL égal aux 500 parts, ci composant le capital social.
Le total des parts présentes ou représentées étant de soit plus des trois quarts des parts sociales émises par la Société, l'Assemblée Générale peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Mademoiselle Brigitte MONTASSIER Gérante Associée.
La présidente rappelle que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- modification de la date de clôture de l'exercice, - modification corrélative des statuts, - pouvoirs a donner, - questions diverses.
La présidente dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
- L'exposé de la Gérance,
- Le texte des projets de résolutions soumis & l'Assemblée.
D B
La présidente fait remarquer a son associé qu'elle a pu exercer son droit de communication et d'information dans les conditions prévues par la loi.
Puis elle rappelle que la date de clture actuelle n'est plus judicieuse compte tenu du fait qu'il n'y a plus de fermeture estivale, et de la surcharge de travail simultanée lié au dépt chaque année du dossier art & essai fin septembre; ce qui nous empéche de cloturer les comptes dans de bonnes conditions.
Elle propose en conséquence a son associé de bien vouloir autoriser la modification de la date de clture de l'exercice social.
La présidente déclare ensuite la discussion ouverte
Diverses observations sont échangées, puis personne ne demandant plus la parole, la présidente lit et met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Les associés de la Société Image a l'appui, Société a Responsabilité Limitée au capital de 7.622,45 £, se sont réunis en Assemblée Générale extraordinaire sur convocation de la Gérance.
Sont présents :
- Mademoiselle Brigitte MONTASSIER. 250 Parts, représentant 250 parts en pleine propriété, ci
- Monsieur Dominique BAUDOIN, 250 Parts, représentant 250 parts en pleine propriété, ci .
500 Parts, TOTAL égal aux 500 parts, ci composant le capital social.
Le total des parts présentes ou représentées étant de soit plus des trois quarts des parts sociales émises par la Société, l'Assemblée Générale peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Mademoiselle Brigitte MONTASSIER Gérante Associée.
La présidente rappelle que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- modification de la date de clôture de l'exercice, - modification corrélative des statuts, - pouvoirs a donner, - questions diverses.
La présidente dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
- L'exposé de la Gérance,
- Le texte des projets de résolutions soumis & l'Assemblée.
D B
La présidente fait remarquer a son associé qu'elle a pu exercer son droit de communication et d'information dans les conditions prévues par la loi.
Puis elle rappelle que la date de clture actuelle n'est plus judicieuse compte tenu du fait qu'il n'y a plus de fermeture estivale, et de la surcharge de travail simultanée lié au dépt chaque année du dossier art & essai fin septembre; ce qui nous empéche de cloturer les comptes dans de bonnes conditions.
Elle propose en conséquence a son associé de bien vouloir autoriser la modification de la date de clture de l'exercice social.
La présidente déclare ensuite la discussion ouverte
Diverses observations sont échangées, puis personne ne demandant plus la parole, la présidente lit et met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION L'assemblée générale, aprés avoir entendu l'exposé de la gérance, décide de modifier les dates d'ouverture et de clôture de l'exercice social qui commencera dorénavant le 1e avril pour se terminer le 31 mars de chaque année.
En conséquence, l'exercice social en cours aura donc une durée exceptionnelle de 21 mois, du 01/07/2009 au 31/03/2011.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION Comme conséquence du vote de la résolution qui précéde, l'assemblée générale décide de modifier l'article 6 des statuts relatif a l'exercice social de la maniére suivante :
Article 6- EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le 1er avril et se termine le 31 mars de chaque année. >
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée & l'unanimité
L'exercice social commence le 1er avril et se termine le 31 mars de chaque année. >
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée & l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION L'assemblée générale délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a 1'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité. L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la Présidente déclare la séance levée
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par la gérante-associée et l'associé.
NA88ERI
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par la gérante-associée et l'associé.
NA88ERI