IMAGE A L APPUI
Acte du 29 septembre 2023
Début de l'acte
RCS : CHARTRES
Code greffe : 2801
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CHARTRES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1990 B 00137 Numero SIREN : 353 758 006
Nom ou dénomination : IMAGE A L'APPUl
Ce depot a ete enregistre le 29/09/2023 sous le numero de dep0t A2023/004343
IMAGE A L'APPUI Société a responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros Siége social : 26 place du 11 Aout 1944
28400 NOGENT LE ROTROU 353 758 006 RCS CHARTRES
Code greffe : 2801
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CHARTRES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1990 B 00137 Numero SIREN : 353 758 006
Nom ou dénomination : IMAGE A L'APPUl
Ce depot a ete enregistre le 29/09/2023 sous le numero de dep0t A2023/004343
IMAGE A L'APPUI Société a responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros Siége social : 26 place du 11 Aout 1944
28400 NOGENT LE ROTROU 353 758 006 RCS CHARTRES
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 30 DECEMBRE 2022
L'an deux mille vingt-deux, Le trente décembre, A dix heures,
Les associés de la société IMAGE A L APPUI, société a responsabilité limitée au capital de 7 622,45 euros, divisé en 500 parts de 15,24 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au sige social, sur convocation faite par la gérance.
Il est établi une feuille de présence sous format numérisé prévu par l'article R. 225-95 du Code de commerce signée par les associés présents.
Sont présents :
Monsieur Dominique BAUDOIN, titulaire de 250 parts sociales en pleine propriété. Madame Brigitte MONTASSIER, titulaire de 250 parts sociales en pleine propriété,
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée régulirement constituée et peut valablement délibérer.
Conformément à l'article 21 des statuts et a l'article R. 221-3 du Code de commerce applicable aux SARL sur renvoi de l'article R. 223-24 du Code de commerce, le présent procés-verbal est signé au moyen d'une signature électronique qui respecte les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du réglement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.
L'Assemblée est présidée par Madame Brigitte MONTASSIER, gérante associée.
La Présidente rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Modification exceptionnelle des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice social, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
La Présidente dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
- la feuille de présence, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises & l'Assemblée.
La Présidente déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au sige social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Puis, la Présidente déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Les associés de la société IMAGE A L APPUI, société a responsabilité limitée au capital de 7 622,45 euros, divisé en 500 parts de 15,24 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au sige social, sur convocation faite par la gérance.
Il est établi une feuille de présence sous format numérisé prévu par l'article R. 225-95 du Code de commerce signée par les associés présents.
Sont présents :
Monsieur Dominique BAUDOIN, titulaire de 250 parts sociales en pleine propriété. Madame Brigitte MONTASSIER, titulaire de 250 parts sociales en pleine propriété,
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée régulirement constituée et peut valablement délibérer.
Conformément à l'article 21 des statuts et a l'article R. 221-3 du Code de commerce applicable aux SARL sur renvoi de l'article R. 223-24 du Code de commerce, le présent procés-verbal est signé au moyen d'une signature électronique qui respecte les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du réglement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.
L'Assemblée est présidée par Madame Brigitte MONTASSIER, gérante associée.
La Présidente rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Modification exceptionnelle des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice social, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
La Présidente dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
- la feuille de présence, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises & l'Assemblée.
La Présidente déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au sige social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Puis, la Présidente déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu les explications de la gérance, décide une modification exceptionnelle de la durée des exercices sociaux. L'exercice en cours, exceptionnellement prorogé de six (6) mois et clos le 30 juin 2023, aura une durée de dix-huit (18) mois. L'exercice suivant ouvert le 1r juillet 2023 aura une durée exceptionnelle de six (6) mois et sera clos le 31 décembre 2023 afin de revenir à la date de clture initiale prévue par les statuts
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procs-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la Présidente déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal qui a été signé apres lecture par la gérante associé et son associé.
La Présidente de séance, gérante et associée L'associé Madame Brigitte MONTASSIER Monsieur Dominique BAUDOIN
ManTA8&eRIS
IMAGE A L'APPUI
Société a responsabilité limitée au capital de 7 622,45 euros Siége social : 26 place du 11 Aout 1944 28400 NOGENT LE ROTROU
353 758 006 RCS CHARTRES
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE du 30 DECEMBRE 2022
FEUILLE DE PRESENCE
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Nombre d'associés : 2
Certifiée sincére et véritable la présente feuille de présence à laquelle sont annexés ... pouvoirs, arrétée a... associés présents ou représentés possédant ensemble ...Sa... droits sociaux
La présidente Brigitte MONTASSIER
man&esi
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la Présidente déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal qui a été signé apres lecture par la gérante associé et son associé.
La Présidente de séance, gérante et associée L'associé Madame Brigitte MONTASSIER Monsieur Dominique BAUDOIN
ManTA8&eRIS
IMAGE A L'APPUI
Société a responsabilité limitée au capital de 7 622,45 euros Siége social : 26 place du 11 Aout 1944 28400 NOGENT LE ROTROU
353 758 006 RCS CHARTRES
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE du 30 DECEMBRE 2022
FEUILLE DE PRESENCE
Certifiée sincére et véritable la présente feuille de présence à laquelle sont annexés ... pouvoirs, arrétée a... associés présents ou représentés possédant ensemble ...Sa... droits sociaux
La présidente Brigitte MONTASSIER
man&esi