REALEASE CAPITAL
Acte du 11 juin 2020
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2004 B 03682 Numero SIREN : 477 564 066
Nom ou dénomination : REALEASE CAPITAL
Ce depot a ete enregistré le 11/06/2020 sous le numéro de dep8t 25864
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépôt : 11/06/2020
Numéro de dépt : 2020/25864
Type d'acte : Décision(s) de l'associé unique Démission de directeur général
Changement de président
Déposant :
Nom/dénomination : REALEASE CAPITAL
Forme juridique : Société a responsabilité limitée
N SIREN : 477 564 066
N° gestion : 2004 B 03682
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REALEASE CAPITAL JUIN 2020 Société par actions simplifiée 2 S86X au capital de 3.540.400 euros 114 rue de Verdun 92800 PUTEAUX 477 564 066 RCS Nanterre < La Société >
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2004 B 03682 Numero SIREN : 477 564 066
Nom ou dénomination : REALEASE CAPITAL
Ce depot a ete enregistré le 11/06/2020 sous le numéro de dep8t 25864
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépôt : 11/06/2020
Numéro de dépt : 2020/25864
Type d'acte : Décision(s) de l'associé unique Démission de directeur général
Changement de président
Déposant :
Nom/dénomination : REALEASE CAPITAL
Forme juridique : Société a responsabilité limitée
N SIREN : 477 564 066
N° gestion : 2004 B 03682
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REALEASE CAPITAL JUIN 2020 Société par actions simplifiée 2 S86X au capital de 3.540.400 euros 114 rue de Verdun 92800 PUTEAUX 477 564 066 RCS Nanterre < La Société >
PROCES-VERBAL des DEClSlONS de L'ASSOClE UNIQUE du 29 mai 2020
Le 29 mai 2020 à dix heures, au siége de la Société, l'Associé Unique de la Société, la SAS REALEASE GROUP a pris des décisions sur ordre du jour fixé par le Président, la société DOD'S, représentée par Monsieur Régis Dodin.
Monsieur, Jacques Bruneau, commissaire aux comptes réguliérement convoqué est absent et excusé.
Selon ordre du jour fixé par le Président,
- prise d'acte de la démission de la société DOD'S de ses fonctions de Président
- prise d'acte de la démission de la société KASPIA HOLDING de ses fonctions de Directeur général
- nomination aux fonctions de Président de la société KASPIA HOLDING
- pouvoirs pour les formalités
L'Associé Unique de la Société a pris ies décisions suivantes :
Monsieur, Jacques Bruneau, commissaire aux comptes réguliérement convoqué est absent et excusé.
Selon ordre du jour fixé par le Président,
- prise d'acte de la démission de la société DOD'S de ses fonctions de Président
- prise d'acte de la démission de la société KASPIA HOLDING de ses fonctions de Directeur général
- nomination aux fonctions de Président de la société KASPIA HOLDING
- pouvoirs pour les formalités
L'Associé Unique de la Société a pris ies décisions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'associé unique, sur rapport du Président, décide de prendre acte de la démission de la société DOD'S, société à responsabilité limitée, située 114 rue de Verdun à Puteaux (92), enregistrée sous le numéro 391 803 590 au RCS de Nanterre et au capital de 840.720 euros, représentée par Monsieur Régis Dodin, de ses fonctions de Président de ia société REALEASE CAPITAL et le remercie pour l'exercice de ses fonctions et lui en donne quitus.
DEUXIEME RESOLUTION
L'associé unique, sur rapport du Président, décide de prendre acte de la démission de la société KASPIA HOLDING, société à responsabilité limitée, située 30 rue de la Mare a Bougival (78), enregistrée sous le numéro 538 411 927 au RCS de Versailles et au capital de 640.000 euros, représentée par Monsieur Cyril Mariaud de ses fonctions de Directeur général de la société REALEASE CAPITAL et le remercie pour l'exercice de ses fonctions et lui en donne quitus.
TROISIEME RESOLUTION
L'Associé Unique, sur rapport du Président, décide de nommer aux fonctions de Président la société KASPiA HOLDING, société à responsabilité limitée, située 30 rue de la Mare à Bougival (78), enregistrée sous le numéro 538 411 927 au RCS de Versailles et au capital de 640.000 euros, qui exercera ses fonctions conformément a l'article 12-2 des statuts.
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La société KASPIA HOLDING, représentée par Cyril Marlaud, a fait savoir par avance qu'elle accepterait les fonctions de Président si elles venaient à lui étre confiées et qu'aucune incapacité ne lui interdisait d'occuper de telles fonctions.
La société KASPIA HOLDING ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions de Président de la Société. Elle pourra prétendre au remboursement des frais engagés dans le cadre de ses fonctions sur présentation de justificatifs.
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La société KASPIA HOLDING, représentée par Cyril Marlaud, a fait savoir par avance qu'elle accepterait les fonctions de Président si elles venaient à lui étre confiées et qu'aucune incapacité ne lui interdisait d'occuper de telles fonctions.
La société KASPIA HOLDING ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions de Président de la Société. Elle pourra prétendre au remboursement des frais engagés dans le cadre de ses fonctions sur présentation de justificatifs.
QUATRIEME RESOLUTION
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
L'Associé Unique Le Président REALEASE GROUP DOD'S1 Représentée par Kaspia Holding Représentée par Régis Dodin
t Cc
KASPIA HOLDING 2 Représentée par Cyril Marlaud
fuchias B pu5 aCeefaL dg
Faire précéder ia signature de la mention < Certifié conforme " Faire précéder la signature de la mention manuscrite < Bon pour acceptation des fonctions de Président à compter de ce jour >
Pour copie certifiée conforme délivrée le 24/07/2020 Page 3 sur 3
L'Associé Unique Le Président REALEASE GROUP DOD'S1 Représentée par Kaspia Holding Représentée par Régis Dodin
t Cc
KASPIA HOLDING 2 Représentée par Cyril Marlaud
fuchias B pu5 aCeefaL dg
Faire précéder ia signature de la mention < Certifié conforme " Faire précéder la signature de la mention manuscrite < Bon pour acceptation des fonctions de Président à compter de ce jour >
Pour copie certifiée conforme délivrée le 24/07/2020 Page 3 sur 3