S3G GRAPH
Acte du 28 mai 2009
Début de l'acte
S3G GRAPH Le prescnt nrte a ::4 Société à responsabilité limitée depose au Creffa ru au capital de 10.000 £uros Tribunal de ceinmcice Siége social : Rue Walter Scott de Bordeuux 33600 PESSAC O6 b 6 93 Le 28 MAI 2009 R.C.S. BORDEAUX B 490 137 940
sous le N°
sous le N°
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 18 MAl 2009
L'an deux mille neuf et le dix-huit mai a quatorze heures trente,
Au siége social, a PESSAC.
La SOCIETE DES GRATUITS DE GUYENNE ET DE GASCOGNE (S3G), société anonyme a directoire et conseil de surveillance au capital de 369.416 @uros dont le siége social est à PEsSAC (33600) - Rue Walter Scott, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro B 312 911 167, représentée par Monsieur Christophe MARAIS-LAFORGUE, en sa qualité de Président du directoire
Propriétaire de la totalité des 200 parts sociales de 50 @uros chacune émises par la Société a Responsabilité Limitée S3G GRAPH au capital de 10.000 @uros.
Associé unique de ladite société,
Aprés avoir pris acte que le Cabinet ERNST & YOUNG AUDIT, commissaire aux comptes réguliérement convoqué, n'assistait pas a la réunion :
A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES PORTANT SUR :
Des modifications au sein de la gérance
La nomination d'un nouveau gérant et la détermination de ses pouvoirs
Les pouvoirs en vue des formalités.
L'an deux mille neuf et le dix-huit mai a quatorze heures trente,
Au siége social, a PESSAC.
La SOCIETE DES GRATUITS DE GUYENNE ET DE GASCOGNE (S3G), société anonyme a directoire et conseil de surveillance au capital de 369.416 @uros dont le siége social est à PEsSAC (33600) - Rue Walter Scott, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro B 312 911 167, représentée par Monsieur Christophe MARAIS-LAFORGUE, en sa qualité de Président du directoire
Propriétaire de la totalité des 200 parts sociales de 50 @uros chacune émises par la Société a Responsabilité Limitée S3G GRAPH au capital de 10.000 @uros.
Associé unique de ladite société,
Aprés avoir pris acte que le Cabinet ERNST & YOUNG AUDIT, commissaire aux comptes réguliérement convoqué, n'assistait pas a la réunion :
A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES PORTANT SUR :
Des modifications au sein de la gérance
La nomination d'un nouveau gérant et la détermination de ses pouvoirs
Les pouvoirs en vue des formalités.
PREMIERE DECISION
L'associée unique nomme en qualité de co-gérant, en remplacement de Madame Emmanuelle RIPERT, démissionnaire :
Monsieur Christophe MARAIS-LAFORGUE, né le 2 aout 1960 aux SABLES D'OLONNE (85), demeurant 7, rue Francis Martin à BORDEAUX (33000)
qui accepte, pour une durée illimitée.
Monsieur Christophe MARAIS-LAFORGUE est tenu de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales.
Monsieur Christophe MARAIS-LAFORGUE a, conformément à l'article 12 des statuts, les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société dans ses rapports avec les tiers, et notanment pour contracter en son nom et l'engager pour tous les actes et opérations entrant dans l'objet social.
Toutefois, les emprunts, à l'exception des crédits en banque et des préts ou dépts consentis par les associés, les achats, échanges et ventes d'établissements commerciaux ou d'immeubles, les hypothéques et nantissements, la fondation de sociétés et tous apports a des sociétés constituées ou a constituer ainsi que toutes prises d'intéréts dans ces sociétés, ne peuvent étre faits ou consentis qu'avec l'autorisation des associés, aux conditions de majorité ordinaire, sans toutefois que cette limitation de pouvoirs, qui ne concerne que les associés entre eux, puisse étre opposée aux tiers.
Monsieur Christophe MARAIS-LAFORGUE, né le 2 aout 1960 aux SABLES D'OLONNE (85), demeurant 7, rue Francis Martin à BORDEAUX (33000)
qui accepte, pour une durée illimitée.
Monsieur Christophe MARAIS-LAFORGUE est tenu de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales.
Monsieur Christophe MARAIS-LAFORGUE a, conformément à l'article 12 des statuts, les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société dans ses rapports avec les tiers, et notanment pour contracter en son nom et l'engager pour tous les actes et opérations entrant dans l'objet social.
Toutefois, les emprunts, à l'exception des crédits en banque et des préts ou dépts consentis par les associés, les achats, échanges et ventes d'établissements commerciaux ou d'immeubles, les hypothéques et nantissements, la fondation de sociétés et tous apports a des sociétés constituées ou a constituer ainsi que toutes prises d'intéréts dans ces sociétés, ne peuvent étre faits ou consentis qu'avec l'autorisation des associés, aux conditions de majorité ordinaire, sans toutefois que cette limitation de pouvoirs, qui ne concerne que les associés entre eux, puisse étre opposée aux tiers.
DEUXIEME DECISION
L'associée unique confére tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépt et autres qu'il appartiendra.
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Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a 15 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, lequel a été signé par tous les associés présents ou par leurs mandataires, aprés lecture.
Pour copie certifiée coqtorme
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Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a 15 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, lequel a été signé par tous les associés présents ou par leurs mandataires, aprés lecture.
Pour copie certifiée coqtorme
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