MAISON PERE ET FILS
Acte du 4 mai 2021
Début de l'acte
RCS : BLOIS Code greffe : 4101
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BLOlS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2008 B 00587 Numero SIREN : 508 012 952
Nom ou dénomination : MAISON PERE ET FlLS
Ce depot a ete enregistré le 04/05/2021 sous le numéro de dep8t 1807
MAISON PERE ET FILS
Société par actions simplifiée au capital de 5 000 euros
Siege social : 22, rue de la Roche, 41120 SAMBIN
508 012 952 RCS BLOIS
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BLOlS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2008 B 00587 Numero SIREN : 508 012 952
Nom ou dénomination : MAISON PERE ET FlLS
Ce depot a ete enregistré le 04/05/2021 sous le numéro de dep8t 1807
MAISON PERE ET FILS
Société par actions simplifiée au capital de 5 000 euros
Siege social : 22, rue de la Roche, 41120 SAMBIN
508 012 952 RCS BLOIS
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 16 AVRIL 2021
L'an 2021, Le 16 avril, A 12h00,
La société SOCIETE DU ROI ALBERT, Société par actions simplifiée au capital de 2 000 000
euros, ayant son siége social 6 Avenue du Coq, 75009 PARIS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 331 774 950 RCS PARIS, représentée par son président, Monsieur Christian FERAY,
Associée unique de la société MAISON PERE ET FILS.
En présence de Monsieur Gilles FERAY, Président non associé de la Société,
Aprés avoir rappelé les éléments suivants,
Par décision en date du 30.10.2018, l'associé unique a, suite a la démission du commissaire aux
comptes titulaire et du commissaire aux comptes suppléant, nommé un nouveau commissaire aux comptes titulaire. Le commissaire aux comptes nouvellement désigné étant une personne morale, l'associé unique a décidé de ne pas nommer de commissaire aux comptes suppléant conformément aux dispositions de l'article L823-1 alinéa 2 du code de commerce. Cependant. ces dispositions ne sont pas applicables pendant la durée du mandat initial de six années du commissaire aux comptes suppléant et un commissaire aux comptes suppléant aurait da &tre nommé par décision du 30.10.2018 pour la durée du mandat restant a courir du commissaire aux comptes suppléant démissionnaire, soit jusqu'au 31 octobre 2023.
A pris les décisions suivantes :
Régularisation de la nomination d'un commissaire aux comptes suppléant Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
La société SOCIETE DU ROI ALBERT, Société par actions simplifiée au capital de 2 000 000
euros, ayant son siége social 6 Avenue du Coq, 75009 PARIS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 331 774 950 RCS PARIS, représentée par son président, Monsieur Christian FERAY,
Associée unique de la société MAISON PERE ET FILS.
En présence de Monsieur Gilles FERAY, Président non associé de la Société,
Aprés avoir rappelé les éléments suivants,
Par décision en date du 30.10.2018, l'associé unique a, suite a la démission du commissaire aux
comptes titulaire et du commissaire aux comptes suppléant, nommé un nouveau commissaire aux comptes titulaire. Le commissaire aux comptes nouvellement désigné étant une personne morale, l'associé unique a décidé de ne pas nommer de commissaire aux comptes suppléant conformément aux dispositions de l'article L823-1 alinéa 2 du code de commerce. Cependant. ces dispositions ne sont pas applicables pendant la durée du mandat initial de six années du commissaire aux comptes suppléant et un commissaire aux comptes suppléant aurait da &tre nommé par décision du 30.10.2018 pour la durée du mandat restant a courir du commissaire aux comptes suppléant démissionnaire, soit jusqu'au 31 octobre 2023.
A pris les décisions suivantes :
Régularisation de la nomination d'un commissaire aux comptes suppléant Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
PREMIERE DECISION
L'associée unique, afin de régulariser la situation sus-évoquée, nomme en qualité de commissaire aux comptes suppléant, Monsieur Antoine LABARRE, domicilié 19 rue Edouard Vaillant 37043 TOURS CEDEX, pour la durée du mandat restant a courir du commissaire aux comptes suppléant démissionnaire, soit jusqu'au 31 octobre 2023.
DEUXIEME DECISION
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procs-verbal.
SOCIETE DU ROI ALBERT M Gilles FERAY Représentée par M Christian-FERAY Président
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procs-verbal.
SOCIETE DU ROI ALBERT M Gilles FERAY Représentée par M Christian-FERAY Président