BOUYGUES
Acte du 30 janvier 2024
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1999 B 10808 Numero SIREN : 572 015 246
Nom ou dénomination: BOUYGUES
Ce depot a ete enregistré le 30/01/2024 sous le numero de depot 14466
BOUYGUES
Société Anonyme au capital de 381 336 141 £ Siege social : 32 avenue Hoche - 75008 PARIS 572 015 246 RCS PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1999 B 10808 Numero SIREN : 572 015 246
Nom ou dénomination: BOUYGUES
Ce depot a ete enregistré le 30/01/2024 sous le numero de depot 14466
BOUYGUES
Société Anonyme au capital de 381 336 141 £ Siege social : 32 avenue Hoche - 75008 PARIS 572 015 246 RCS PARIS
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 30 OCTOBRE 2023
L'an deux mille vingt-trois,
Le lundi trente octobre à neuf heures trente,
Les membres du conseil d'administration se sont réunis, au siége de la Société, sur convocation du Président.
Étaient présents :
Martin BOUYGUES, Président du conseil d'administration, Olivier BOUYGUES, administrateur, William BOUYGUES, représentant SCDM Participations, société administratrice, Bernard ALLAIN, administrateur représentant les salariés, . Béatrice BESOMBES, administratrice représentant les salariés,
.Félicie BURELLE, administratrice, par vidéoconférence, .Pascaline de DREUZY, administratrice, . Raphaélle DEFLESSELLE, administratrice représentant les salariés actionnaires, Clara GAYMARD, administratrice,
Benoit MAES, administrateur, Alexandre de ROTHSCHILD, administrateur,
Rose-Marie VAN LERBERGHE, administratrice, par vidéoconférence,
Michéle VILAIN, administratrice représentant les salariés actionnaires,
Matthieu DURAND, représentant du comité social et économique.
était représentée :
Charlotte BOUYGUES, représentant SCDM, société administratrice, représentée par William Bouygues.
Assistaient à la réunion :
. Jean-Marc DESLANDES, représentant le cabinet Mazars, Commissaire aux comptes,
Nicolas PFEUTY, représentant le cabinet Ernst & Young Audit, Commissaire aux comptes,
Olivier ROUSSAT, Directeur général,
Pascal GRANGé, Directeur général délégué et Directeur financier, Edward BOUYGUES, Directeur général délégué et Président de Bouygues Telecom, Cyril BOUYGUES, invité permanent, Pierre VANSTOFLEGATE, Directeur général de Colas . Pascal MINAULT, Président-directeur général de Bouygues Construction, Bernard MOUNIER, Président de Bouygues Immobilier, . Rodoiphe BELMER, Président-directeur général de TF1,
Benoit TORLOTING, Directeur général de Bouygues Telecom, par vidéoconférence Jérôme STUBLER, Président d'Equans, Pierre AUBERGER, invité,
Didier CASAS qui assure le secrétariat du conseil.
Tous les administrateurs étant présents ou représentés, le conseil peut valablement délibérer
Martin Bouygues ouvre la séance
11 1/2
III - OPTIONS DE SOUSCRIPTION : DÉLÉGATION DE POUVOIRS AU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET A UN DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ POUR CONSTATER LE CAPITAL SOCIAL AU COURS DE L'EXERCICE 2024
Le conseil d'administration décide, a l'unanimité, de déléguer tous pouvoirs a Olivier Roussat, Directeur général, et a Pascal Grangé, Directeur général délégué, agissant ensemble ou séparément, aux fins de constater, au cours du mois de janvier 2024, le nombre et le montant des actions émises entre le 1er juillet et le 31 décembre 2023 a la suite de levées d'options de souscription d'actions, et de procéder a la modification corrélative des statuts dans le mois qui suit la clôture de l'exercice, et ce, conformément a la loi en vigueur.
En outre, le conseil d'administration décide, a l'unanimité, de déléguer tous pouvoirs a Olivier Roussat, Directeur général, et à Pascal Grangé, Directeur général délégué, agissant ensemble ou séparément, aux fins de constater,a toute épogue au titre de l'exercice 2024,le nombre et le montant des actions émises au cours
dudit exercice a la suite de levées d'options de souscription d'actions, et de procéder a la modification corrélative des statuts.
POUVOIRS
Le conseil d'administration confére tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités et le présenter quand nécessaire.
Extrait certifié conforme par Didier CASAS, Secrétaire général
11 XN
2/2
L'an deux mille vingt-trois,
Le lundi trente octobre à neuf heures trente,
Les membres du conseil d'administration se sont réunis, au siége de la Société, sur convocation du Président.
Étaient présents :
Martin BOUYGUES, Président du conseil d'administration, Olivier BOUYGUES, administrateur, William BOUYGUES, représentant SCDM Participations, société administratrice, Bernard ALLAIN, administrateur représentant les salariés, . Béatrice BESOMBES, administratrice représentant les salariés,
.Félicie BURELLE, administratrice, par vidéoconférence, .Pascaline de DREUZY, administratrice, . Raphaélle DEFLESSELLE, administratrice représentant les salariés actionnaires, Clara GAYMARD, administratrice,
Benoit MAES, administrateur, Alexandre de ROTHSCHILD, administrateur,
Rose-Marie VAN LERBERGHE, administratrice, par vidéoconférence,
Michéle VILAIN, administratrice représentant les salariés actionnaires,
Matthieu DURAND, représentant du comité social et économique.
était représentée :
Charlotte BOUYGUES, représentant SCDM, société administratrice, représentée par William Bouygues.
Assistaient à la réunion :
. Jean-Marc DESLANDES, représentant le cabinet Mazars, Commissaire aux comptes,
Nicolas PFEUTY, représentant le cabinet Ernst & Young Audit, Commissaire aux comptes,
Olivier ROUSSAT, Directeur général,
Pascal GRANGé, Directeur général délégué et Directeur financier, Edward BOUYGUES, Directeur général délégué et Président de Bouygues Telecom, Cyril BOUYGUES, invité permanent, Pierre VANSTOFLEGATE, Directeur général de Colas . Pascal MINAULT, Président-directeur général de Bouygues Construction, Bernard MOUNIER, Président de Bouygues Immobilier, . Rodoiphe BELMER, Président-directeur général de TF1,
Benoit TORLOTING, Directeur général de Bouygues Telecom, par vidéoconférence Jérôme STUBLER, Président d'Equans, Pierre AUBERGER, invité,
Didier CASAS qui assure le secrétariat du conseil.
Tous les administrateurs étant présents ou représentés, le conseil peut valablement délibérer
Martin Bouygues ouvre la séance
11 1/2
III - OPTIONS DE SOUSCRIPTION : DÉLÉGATION DE POUVOIRS AU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET A UN DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ POUR CONSTATER LE CAPITAL SOCIAL AU COURS DE L'EXERCICE 2024
Le conseil d'administration décide, a l'unanimité, de déléguer tous pouvoirs a Olivier Roussat, Directeur général, et a Pascal Grangé, Directeur général délégué, agissant ensemble ou séparément, aux fins de constater, au cours du mois de janvier 2024, le nombre et le montant des actions émises entre le 1er juillet et le 31 décembre 2023 a la suite de levées d'options de souscription d'actions, et de procéder a la modification corrélative des statuts dans le mois qui suit la clôture de l'exercice, et ce, conformément a la loi en vigueur.
En outre, le conseil d'administration décide, a l'unanimité, de déléguer tous pouvoirs a Olivier Roussat, Directeur général, et à Pascal Grangé, Directeur général délégué, agissant ensemble ou séparément, aux fins de constater,a toute épogue au titre de l'exercice 2024,le nombre et le montant des actions émises au cours
dudit exercice a la suite de levées d'options de souscription d'actions, et de procéder a la modification corrélative des statuts.
POUVOIRS
Le conseil d'administration confére tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités et le présenter quand nécessaire.
Extrait certifié conforme par Didier CASAS, Secrétaire général
11 XN
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