BOUYGUES
Acte du 26 juillet 2023
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1999 B 10808 Numero SIREN : 572 015 246
Nom ou dénomination: BOUYGUES
Ce depot a ete enregistre le 26/07/2023 sous le numero de depot 94209
BOUYGUES
Société Anonyme au capital de 374 485 275 @ Siége social : 32 avenue Hoche -75008 PARIS
572 015 246 RCS PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1999 B 10808 Numero SIREN : 572 015 246
Nom ou dénomination: BOUYGUES
Ce depot a ete enregistre le 26/07/2023 sous le numero de depot 94209
BOUYGUES
Société Anonyme au capital de 374 485 275 @ Siége social : 32 avenue Hoche -75008 PARIS
572 015 246 RCS PARIS
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 16 NOVEMBRE 2022
L'an deux mille vingt-deux,
Le mercredi seize novembre à neuf heures trente,
Les membres du conseil d'administration se sont réunis au siége de la Société, sur convocation du Président.
Etaient présents :
Martin BOUYGUES, Président du conseil d'administration, Olivier BOUYGUES, administrateur, Charlotte BOUYGUES, représentant SCDM, administratrice, William BOUYGUES, représentant SCDM Participations, administratrice, Bernard ALLAIN, administrateur représentant les salariés, Béatrice BESOMBES, administratrice représentant les salariés, Félicie BURELLE, administratrice,
Pascaline de DREUZY, administratrice, Raphaélle DEFLESSELLE, administratrice représentant les salariés actionnaires, Clara GAYMARD, administratrice, Benoit MAES, administrateur,
.Alexandre de ROTHSCHILD, administrateur, Rose-Marie VAN LERBERGHE, administratrice, . Michéle VILAIN, administratrice représentant les salariés actionnaires, Matthieu DURAND, représentant du comité social et économique.
Assistaient à la réunion :
- Jean-Marc DESLANDES, représentant le cabinet Mazars, Commissaire aux comptes, Nicolas PFEUTY, représentant le cabinet Ernst & Young Audit, Commissaire aux comptes, Olivier ROUSSAT, Directeur général, Pascal GRANGé, Directeur général délégué et Directeur financier, Edward BOUYGUES, Directeur général délégué et Président de Bouygues Telecom, Cyril BOUYGUES, invité permanent,
Frédéric GARDEs, Président-directeur général de Colas, Pascal MINAULT, Président-directeur général de Bouygues Construction, Bernard MOUNIER, Président de Bouygues Immobilier, Gilles PELISSON, Président de TF1, Rodolphe BELMER, Directeur Général de TF1, Benoit TORLOTING, Directeur général de Bouygues Telecom, Jérôme STUBLER, Président d'Equans, Pierre AUBERGER, invité, Jean-Manuel SOUSSAN, invité, Pierre-Alain GÉRARD, invité Didier CASAS qui assure le secrétariat du conseil.
Tous les administrateurs étant présents, le conseil peut valablement délibérer.
Martin Bouygues préside la séance et ouvre les débats. S
IV. OPTIONS DE SOUSCRIPTION : DÉLÉGATION DE POUVOIRS AU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET AU DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ POUR CONSTATER LE CAPITAL SOCIAL AU COURS DE L'EXERCICE 2023
Le conseil d'administration décide de déléguer tous pouvoirs à Olivier Roussat, directeur général, et à Pascal Grangé, directeur général délégué, agissant ensemble ou séparément, aux fins de constater, au cours du mois de janvier 2023, le nombre et le montant des actions émises entre le 16 novembre et le 31 décembre 2022 à la suite de levées d'options de souscription d'actions et de procéder à la modification corrélative des statuts dans le mois qui suit la clôture de l'exercice conformément à la loi en vigueur.
Le conseil décide, en outre, de déléguer tous pouvoirs à Olivier Roussat, directeur général, et a Pascal Grangé, directeur général délégué, agissant ensemble ou séparément, aux fins de constater, à toute époque de l'exercice 2023, le nombre et le montant des actions émises au cours de cet exercice à la suite de levées d'options de souscription d'actions, et de procéder à la modification corrélative des statuts.
POUVOIRS
Le conseil confére tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes formalités et le présenter quand nécessaire.
EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME
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L'an deux mille vingt-deux,
Le mercredi seize novembre à neuf heures trente,
Les membres du conseil d'administration se sont réunis au siége de la Société, sur convocation du Président.
Etaient présents :
Martin BOUYGUES, Président du conseil d'administration, Olivier BOUYGUES, administrateur, Charlotte BOUYGUES, représentant SCDM, administratrice, William BOUYGUES, représentant SCDM Participations, administratrice, Bernard ALLAIN, administrateur représentant les salariés, Béatrice BESOMBES, administratrice représentant les salariés, Félicie BURELLE, administratrice,
Pascaline de DREUZY, administratrice, Raphaélle DEFLESSELLE, administratrice représentant les salariés actionnaires, Clara GAYMARD, administratrice, Benoit MAES, administrateur,
.Alexandre de ROTHSCHILD, administrateur, Rose-Marie VAN LERBERGHE, administratrice, . Michéle VILAIN, administratrice représentant les salariés actionnaires, Matthieu DURAND, représentant du comité social et économique.
Assistaient à la réunion :
- Jean-Marc DESLANDES, représentant le cabinet Mazars, Commissaire aux comptes, Nicolas PFEUTY, représentant le cabinet Ernst & Young Audit, Commissaire aux comptes, Olivier ROUSSAT, Directeur général, Pascal GRANGé, Directeur général délégué et Directeur financier, Edward BOUYGUES, Directeur général délégué et Président de Bouygues Telecom, Cyril BOUYGUES, invité permanent,
Frédéric GARDEs, Président-directeur général de Colas, Pascal MINAULT, Président-directeur général de Bouygues Construction, Bernard MOUNIER, Président de Bouygues Immobilier, Gilles PELISSON, Président de TF1, Rodolphe BELMER, Directeur Général de TF1, Benoit TORLOTING, Directeur général de Bouygues Telecom, Jérôme STUBLER, Président d'Equans, Pierre AUBERGER, invité, Jean-Manuel SOUSSAN, invité, Pierre-Alain GÉRARD, invité Didier CASAS qui assure le secrétariat du conseil.
Tous les administrateurs étant présents, le conseil peut valablement délibérer.
Martin Bouygues préside la séance et ouvre les débats. S
IV. OPTIONS DE SOUSCRIPTION : DÉLÉGATION DE POUVOIRS AU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET AU DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ POUR CONSTATER LE CAPITAL SOCIAL AU COURS DE L'EXERCICE 2023
Le conseil d'administration décide de déléguer tous pouvoirs à Olivier Roussat, directeur général, et à Pascal Grangé, directeur général délégué, agissant ensemble ou séparément, aux fins de constater, au cours du mois de janvier 2023, le nombre et le montant des actions émises entre le 16 novembre et le 31 décembre 2022 à la suite de levées d'options de souscription d'actions et de procéder à la modification corrélative des statuts dans le mois qui suit la clôture de l'exercice conformément à la loi en vigueur.
Le conseil décide, en outre, de déléguer tous pouvoirs à Olivier Roussat, directeur général, et a Pascal Grangé, directeur général délégué, agissant ensemble ou séparément, aux fins de constater, à toute époque de l'exercice 2023, le nombre et le montant des actions émises au cours de cet exercice à la suite de levées d'options de souscription d'actions, et de procéder à la modification corrélative des statuts.
POUVOIRS
Le conseil confére tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes formalités et le présenter quand nécessaire.
EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME
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