HITACHI VANTARA SAS
Acte du 13 janvier 2021
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1991 B 00895 Numero SIREN : 350 074 985
Nom ou denomination : HITACHI VANTARA SAS
Ce depot a ete enregistré le 13/01/2021 sous le numero de dep8t 1348
HITACHI VANTARA SAS
Société par actions simplifiée a associé unique au capital de 2.744.082 euros Siége social : 2-6 Place du Général de Gaulle 92160 ANTONY RCS Nanterre 350 074 985
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1991 B 00895 Numero SIREN : 350 074 985
Nom ou denomination : HITACHI VANTARA SAS
Ce depot a ete enregistré le 13/01/2021 sous le numero de dep8t 1348
HITACHI VANTARA SAS
Société par actions simplifiée a associé unique au capital de 2.744.082 euros Siége social : 2-6 Place du Général de Gaulle 92160 ANTONY RCS Nanterre 350 074 985
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 17 DECEMBRE 2020
L'an 2020, le 17 décembre, a 10 heures 30,
LA SOUSSIGNEE :
HITACHI VANTARA NEDERLAND B.V., société de droit_néerlandais au capital de 19.780£, ayant son siége social au Heksekamp 31 - 5301LX Zaltbommel (Pays-Bas), immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 802439445,
Représentée par Monsieur Franz VAN RIJN, lui-méme représenté par Madame Elena GIFON
Agissant en qualité d'Associé Unique de la société HITACHI VANTARA SAS, (ci-aprés la < Société >).
I - CONNAISSANCE PRISE DES DOCUMENTS SUIVANTS QUI SONT MIS A DISPOSITION :
les comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2020 ; le procés-verbal des décisions de l'associé unique en date du 9 juin 2020 ayant décidé de 1'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 mars 2020 et de l'affectation du résultat ; la copie de la lettre d'information du Commissaire aux Comptes adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ; la lettre de démission signée par Monsieur Eric DESNOS, Directeur Général de la Société ; une copie des statuts de la Société.
II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A L'ORDRE DU JOUR CI-APRES :
distribution exceptionnelle de dividendes, démission du Directeur Général, pouvoirs pour les formalités.
La société ERNST & YOUNG ET AUTRES, Commissaire aux Comptes titulaire, dument informée
est absente et excusée.
Puis l'Associé Unique adopte les décisions suivantes :
LA SOUSSIGNEE :
HITACHI VANTARA NEDERLAND B.V., société de droit_néerlandais au capital de 19.780£, ayant son siége social au Heksekamp 31 - 5301LX Zaltbommel (Pays-Bas), immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 802439445,
Représentée par Monsieur Franz VAN RIJN, lui-méme représenté par Madame Elena GIFON
Agissant en qualité d'Associé Unique de la société HITACHI VANTARA SAS, (ci-aprés la < Société >).
I - CONNAISSANCE PRISE DES DOCUMENTS SUIVANTS QUI SONT MIS A DISPOSITION :
les comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2020 ; le procés-verbal des décisions de l'associé unique en date du 9 juin 2020 ayant décidé de 1'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 mars 2020 et de l'affectation du résultat ; la copie de la lettre d'information du Commissaire aux Comptes adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ; la lettre de démission signée par Monsieur Eric DESNOS, Directeur Général de la Société ; une copie des statuts de la Société.
II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A L'ORDRE DU JOUR CI-APRES :
distribution exceptionnelle de dividendes, démission du Directeur Général, pouvoirs pour les formalités.
La société ERNST & YOUNG ET AUTRES, Commissaire aux Comptes titulaire, dument informée
est absente et excusée.
Puis l'Associé Unique adopte les décisions suivantes :
PREMIERE DECISION :
L'Associé Unique, sur proposition du Conseil d'Administration et du Président, décide de procéder a une distribution exceptionnelle de dividendes pour un montant de 1.200.000 euros par prélévement sur le compte report a nouveau qui s'éléve, aprés affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2020, a la somme de 1.391.982 euros, ramenant son solde a 191.982 euros, soit un dividende unitaire d'environ 6,66 euros par action.
Ce dividende sera mis en distribution a l'issue des présentes.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
Ce dividende sera mis en distribution a l'issue des présentes.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
DEUXIEME DECISION :
L'Associé Unique prend acte de la démission de Monsieur Eric DESNOS de ses fonctions de Directeur Général de la Société a compter rétroactivement du 20 octobre 2020. Il décide de ne pas procéder a son remplacement.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
TROISIEME DECISION :
L'Associé Unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes formalités de dépôt, publicité et autres requises.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par 1'Associé Unique, et répertorié sur le registre des décisions de l'Associé Unique.
Associé Unique HITACHI VANTARA NEDERLAND BV
Représentée par Monsieur Franz VAN RIJN Lui-méme représenté par Madame Elena GIFON
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Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par 1'Associé Unique, et répertorié sur le registre des décisions de l'Associé Unique.
Associé Unique HITACHI VANTARA NEDERLAND BV
Représentée par Monsieur Franz VAN RIJN Lui-méme représenté par Madame Elena GIFON
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