B C TRANSPORTS
Acte du 14 janvier 2021
Début de l'acte
RCS : TOULON
Code greffe : 8305
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ToULON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1989 B 01157 Numero SIREN : 352 454 292
Nom ou denomination: B C TRANSPORTS
Ce depot a ete enregistré le 14/01/2021 sous le numero de dep8t A2021/000518
B.C. TRANSPORTS Société par actions simplifiée au capital de 2 499 976 euros Siége social : 19, rue Claudette Brenguier Zac de Gavarry,83260 LA CRAU 352454292 RCS TOULON
Code greffe : 8305
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ToULON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1989 B 01157 Numero SIREN : 352 454 292
Nom ou denomination: B C TRANSPORTS
Ce depot a ete enregistré le 14/01/2021 sous le numero de dep8t A2021/000518
B.C. TRANSPORTS Société par actions simplifiée au capital de 2 499 976 euros Siége social : 19, rue Claudette Brenguier Zac de Gavarry,83260 LA CRAU 352454292 RCS TOULON
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JANVIER 2020
Extrait
L'an 2020 Le 30 janvier A 10h00,
Les associés de la société B.C. TRANSPORTS se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siége social, sur convocation faite du Président.
Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Alain BRENGUIER, en sa qualité de Président de la Société.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou représentés ou ayant voté par correspondance possédent 1096 actions sur les 1096 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés, - la feuille de présence, - un exemplaire des statuts de la Société, - le rapport du Président, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur ia convocation, a compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du Président, - Nomination et rémunération d'un Directeur Général Délégué, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Ii est ensuite donné lecture du rapport du Président
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
L'an 2020 Le 30 janvier A 10h00,
Les associés de la société B.C. TRANSPORTS se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siége social, sur convocation faite du Président.
Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Alain BRENGUIER, en sa qualité de Président de la Société.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou représentés ou ayant voté par correspondance possédent 1096 actions sur les 1096 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés, - la feuille de présence, - un exemplaire des statuts de la Société, - le rapport du Président, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur ia convocation, a compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du Président, - Nomination et rémunération d'un Directeur Général Délégué, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Ii est ensuite donné lecture du rapport du Président
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RéSOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président décide de nommer en qualité de Directeur Général Délégué :
La société La société JAC, Société par actions simplifiée au capital de 9 000 euros, dont le siége social est sis19, rue Claudette Brenguier, Zac de Gavarry, 83260 LA CRAU, immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro 832 874 861, Représentée par son Président, Monsieur Alain BRENGUIER, fils
Conformément aux dispositions des statuts, la société JAC disposera des mémes pouvoirs de direction que le Président.
Conformément aux dispositions des statuts, la société JAC aura comme le Président le droit de représenter la Société a l'égard des tiers.
Monsieur Alain BRENGUIER, fils, au nom de la société JAC qu'il représente, accepte les fonctions de Directeur Général et déclare, pour lui-méme et pour sa société, n'étre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
La société La société JAC, Société par actions simplifiée au capital de 9 000 euros, dont le siége social est sis19, rue Claudette Brenguier, Zac de Gavarry, 83260 LA CRAU, immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro 832 874 861, Représentée par son Président, Monsieur Alain BRENGUIER, fils
Conformément aux dispositions des statuts, la société JAC disposera des mémes pouvoirs de direction que le Président.
Conformément aux dispositions des statuts, la société JAC aura comme le Président le droit de représenter la Société a l'égard des tiers.
Monsieur Alain BRENGUIER, fils, au nom de la société JAC qu'il représente, accepte les fonctions de Directeur Général et déclare, pour lui-méme et pour sa société, n'étre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président.
Le Président Alain BRENGUlER
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président.
Le Président Alain BRENGUlER