B C TRANSPORTS
Acte du 18 mars 2020
Début de l'acte
RCS : TOULON
Code greffe : 8305
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ToULON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1989 B 01157 Numero SIREN : 352 454 292
Nom ou denomination: B C TRANSPORTS
Ce depot a ete enregistré le 18/03/2020 sous le numero de dep8t A2020/002811
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
TOULON
Dénomination : B C TRANSPORTS
Adresse : 19 rue Claudette Brenguier Zac de Gavarry 83260 la Crau -FRANCE-
n" de gestion : 1989B01157 n° d'identification : 352 454 292
n° de dépot : A2020/00281 1 Date du dépot : 18/03/2020
Piece : Procés-verbal d'assemblée générale du 20/01/2020
709471 .. --
..
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709471 1
i
:
:
Greffe du Tribunal de Commerce de Toulon - CS 30509 140 boulevard Maréchal LECLERC 83041 TOULON CEDEX Tel: 08 91 01 1 11
B.C. TRANSPORTS Société par actions simplifiée au capital de 2 499 976 euros Siége social : 19, rueClaudette Brenguier Zac de Gavarry - 83260 LA CRAU 352 454 292 RCS TOULON
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Code greffe : 8305
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ToULON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1989 B 01157 Numero SIREN : 352 454 292
Nom ou denomination: B C TRANSPORTS
Ce depot a ete enregistré le 18/03/2020 sous le numero de dep8t A2020/002811
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
TOULON
Dénomination : B C TRANSPORTS
Adresse : 19 rue Claudette Brenguier Zac de Gavarry 83260 la Crau -FRANCE-
n" de gestion : 1989B01157 n° d'identification : 352 454 292
n° de dépot : A2020/00281 1 Date du dépot : 18/03/2020
Piece : Procés-verbal d'assemblée générale du 20/01/2020
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Greffe du Tribunal de Commerce de Toulon - CS 30509 140 boulevard Maréchal LECLERC 83041 TOULON CEDEX Tel: 08 91 01 1 11
B.C. TRANSPORTS Société par actions simplifiée au capital de 2 499 976 euros Siége social : 19, rueClaudette Brenguier Zac de Gavarry - 83260 LA CRAU 352 454 292 RCS TOULON
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PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 20 JANVIER 2020
L'an deux mille vingt Le 20 janvier, A 10 heures
Les associés de la société B.C. TRANSPORTS se sont reunis en Assemblée Générale Ordinaire, 19, rueClaudette Brenguier - Zac de Gavarry - 83260 LA CRAt'. sur convocation faite par le Président.
Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Alain BRENGUIFR. en sa qualité de Président de la Société.
Monsieur Alain-André BRENGUIER est désigné comine secrétaire.
la société @2C ENTREPRISES, Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérement convoquée. est absente.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 1096 actions sur les 1096 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée (énérale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés. - une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux ( omptes, - la feuille de présence et la liste des associés, - un exemplaire des statuts de la Société, - le rapport du Président, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assembiéc.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont δté adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social de la Société dont l'adresse tigure sur la convocation, a compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appeléc a delibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Nomination d'un nouveau Directeur Général en remplacement de la Directrice Générale démissionnaire, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Puis le Président déclare la discussion ouverte
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
L'an deux mille vingt Le 20 janvier, A 10 heures
Les associés de la société B.C. TRANSPORTS se sont reunis en Assemblée Générale Ordinaire, 19, rueClaudette Brenguier - Zac de Gavarry - 83260 LA CRAt'. sur convocation faite par le Président.
Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Alain BRENGUIFR. en sa qualité de Président de la Société.
Monsieur Alain-André BRENGUIER est désigné comine secrétaire.
la société @2C ENTREPRISES, Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérement convoquée. est absente.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 1096 actions sur les 1096 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée (énérale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés. - une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux ( omptes, - la feuille de présence et la liste des associés, - un exemplaire des statuts de la Société, - le rapport du Président, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assembiéc.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont δté adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social de la Société dont l'adresse tigure sur la convocation, a compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appeléc a delibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Nomination d'un nouveau Directeur Général en remplacement de la Directrice Générale démissionnaire, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Puis le Président déclare la discussion ouverte
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, prenant acte de la démission de la société JAC de son mandat de Directrice Générale a compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Directeur Général, pour la durée restant a courir jusqu'a l'expiration de la Société :
La Société BC LOGISTIQUE Sarl au capital de 82 322 euros Ayant son siége social 19 Rue Claudette Brenguier - Zac de Gavarry - 83260 LA CRAU Immatriculée au RCS de Toulon sous le n°353 173 545 Représentée par son Gérant Monsieur Stéphane GISSINGER
Conformément aux dispositions des statuts, la Société BC LOGISTIQUE disposera des mémes pouvoirs de direction que le Président.
Conformément aux dispositions des statuts, la Société BC LOGISTIQUE aura comme le Président le droit de représenter la Société a l'égard des tiers.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associes.
La Société BC LOGISTIQUE Sarl au capital de 82 322 euros Ayant son siége social 19 Rue Claudette Brenguier - Zac de Gavarry - 83260 LA CRAU Immatriculée au RCS de Toulon sous le n°353 173 545 Représentée par son Gérant Monsieur Stéphane GISSINGER
Conformément aux dispositions des statuts, la Société BC LOGISTIQUE disposera des mémes pouvoirs de direction que le Président.
Conformément aux dispositions des statuts, la Société BC LOGISTIQUE aura comme le Président le droit de représenter la Société a l'égard des tiers.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associes.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Le secrétaire
Alain BRENGUIER Alain André BRENGUIER
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Le secrétaire
Alain BRENGUIER Alain André BRENGUIER