ARJO FRANCE
Acte du 11 janvier 2016
Début de l'acte
RCS : LILLE METROPOLE
Code qreffe : 5910
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2000 B 21049
Numero SIREN:305219 677
Nom ou denomination : ARJOHUNTLEIGH
Ce depot a ete enregistre le 11/01/2016 sous le numero de dépot 933
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE 445 boulevard Gambetta CS 60455 59338 Tourcoing Cedex
AEQUITAS 9 rue Delesalle Za du Pre Catelan 59110 La Madeleine Lez Lille
RECEPISSE DE DEPOT D'ACTES
Dénomination : ARJOHUNTLEIGH Numéro RCS : 305 219 677
Numéro Gestion : 2000B21049 Forme Juridique : Société par actions simplifiée
Adresse : 2 avenue Alcide de Gaspéri Eurocenter 59223 Roncq
Numéro du Dépôt : 2016R000933 (2016 935) Date du dépôt : 11/01/2016
1 - Type d'acte : Extrait de procés-verbal Date de l'acte : 18/12/2015
1 - Décision : Changement de président
2 - Décision : Changement(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s)
Délivré à Lille Métropole le 18 janvier 2016
Le Greffier,
Greffe du Tribunal de Commerce de Lille-Metropole CL 18/01/2016 11:41:08 Page 1/1 (4) *161981072*
G33 6Ruo
ARJOHUNTLEIGH
Société par Actions Simplifiée au capital de 8 818 565.85 euros
Siége social : 2 Avenue de Gaspéri - EUROCENTER
RONCQ
(Nord)
305 219 677 RCS LILLE METROPOLE
Code qreffe : 5910
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2000 B 21049
Numero SIREN:305219 677
Nom ou denomination : ARJOHUNTLEIGH
Ce depot a ete enregistre le 11/01/2016 sous le numero de dépot 933
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE 445 boulevard Gambetta CS 60455 59338 Tourcoing Cedex
AEQUITAS 9 rue Delesalle Za du Pre Catelan 59110 La Madeleine Lez Lille
RECEPISSE DE DEPOT D'ACTES
Dénomination : ARJOHUNTLEIGH Numéro RCS : 305 219 677
Numéro Gestion : 2000B21049 Forme Juridique : Société par actions simplifiée
Adresse : 2 avenue Alcide de Gaspéri Eurocenter 59223 Roncq
Numéro du Dépôt : 2016R000933 (2016 935) Date du dépôt : 11/01/2016
1 - Type d'acte : Extrait de procés-verbal Date de l'acte : 18/12/2015
1 - Décision : Changement de président
2 - Décision : Changement(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s)
Délivré à Lille Métropole le 18 janvier 2016
Le Greffier,
Greffe du Tribunal de Commerce de Lille-Metropole CL 18/01/2016 11:41:08 Page 1/1 (4) *161981072*
G33 6Ruo
ARJOHUNTLEIGH
Société par Actions Simplifiée au capital de 8 818 565.85 euros
Siége social : 2 Avenue de Gaspéri - EUROCENTER
RONCQ
(Nord)
305 219 677 RCS LILLE METROPOLE
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
EN DATE DU 18 DECEMBRE 2015
.../...
.../...
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Bobo HAKANSSON de ses fonctions de président de la société.
En conséquence, l'assemblée générale décide de nommer a compter du 1er janvier 2016, en qualité de nouveau président et sans limitation de durée :
Monsieur Stéphane LE ROY, Né le 23 novembre 1977 a ANNECY (Haute-Savoie)
demeurant à RUEIL MALMAISON (Hauts-de-Seine) 6 Square RONSARD
Monsieur Stéphane LE ROY a déclaré avant ce jour qu'il acceptait les fonctions de Président qui viendraient à lui étre confiées et a affirmé n'exercer aucune fonction, ni étre frappé d'aucune incapacité ou interdiction qui seraient susceptibles de l'empécher d'exercer ce mandat.
Monsieur Stéphane LE ROY exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions Iégales et statutaires, et notamment celles de l'article 13
Sous réserve des pouvoirs que le Code de commerce attribue expressément a la collectivité des associés et dans la limite de l'objet social, le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom et pour le compte de la société. Envers les tiers, il est le représentant légal de la société.
Dans tous les cas il agira conformément a l'intérét social et dans le respect des droits des associés.
Il peut en outre déléguer des pouvoirs, mais seulement pour un objet et une durée limités.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
En conséquence, l'assemblée générale décide de nommer a compter du 1er janvier 2016, en qualité de nouveau président et sans limitation de durée :
Monsieur Stéphane LE ROY, Né le 23 novembre 1977 a ANNECY (Haute-Savoie)
demeurant à RUEIL MALMAISON (Hauts-de-Seine) 6 Square RONSARD
Monsieur Stéphane LE ROY a déclaré avant ce jour qu'il acceptait les fonctions de Président qui viendraient à lui étre confiées et a affirmé n'exercer aucune fonction, ni étre frappé d'aucune incapacité ou interdiction qui seraient susceptibles de l'empécher d'exercer ce mandat.
Monsieur Stéphane LE ROY exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions Iégales et statutaires, et notamment celles de l'article 13
Sous réserve des pouvoirs que le Code de commerce attribue expressément a la collectivité des associés et dans la limite de l'objet social, le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom et pour le compte de la société. Envers les tiers, il est le représentant légal de la société.
Dans tous les cas il agira conformément a l'intérét social et dans le respect des droits des associés.
Il peut en outre déléguer des pouvoirs, mais seulement pour un objet et une durée limités.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Robert GERAERDTS de ses fonctions de directeur général délégué de la société, et décide de ne pas le remplacer.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Rasmus SPANG-KILDEGAARD de ses
fonctions de directeur général délégué, et décide de ne pas le remplacer.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
fonctions de directeur général délégué, et décide de ne pas le remplacer.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME PAR LE PRESIDENT
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME PAR LE PRESIDENT