HELICE 69
Acte du 3 décembre 2021
Début de l'acte
RCS : LYON
Code greffe : 6901
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2014 B 06164 Numero SIREN : 807 741 541
Nom ou dénomination : HELICE 69
Ce depot a ete enregistre le 03/12/2021 sous le numero de depot A2021/044327
HELICE 69
Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros Siége social : 58 chemin de la Bruyére, 69570 DARDILLY
807 741 541 RCS LYON
Code greffe : 6901
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2014 B 06164 Numero SIREN : 807 741 541
Nom ou dénomination : HELICE 69
Ce depot a ete enregistre le 03/12/2021 sous le numero de depot A2021/044327
HELICE 69
Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros Siége social : 58 chemin de la Bruyére, 69570 DARDILLY
807 741 541 RCS LYON
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 30 JUIN 2021
L'an deux mille vingt et un, Le trente juin, A 12 h 00,
La société BEST LAP, Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros, ayant son siége social 33 chemin de la Sauvegarde, 69130 ECULLY, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 800 911 604 RCS LYON, Représentée par son Gérant, Monsieur Cyrus AYARI,
Associée unique de la société HELICE 69,
(...)
II - A pris les décisions suivantes :
(...) - Décision relative au mandat des Commissaires aux Comptes en application de l'article L. 227. 9-1 du Code de commerce, - Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
La société BEST LAP, Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros, ayant son siége social 33 chemin de la Sauvegarde, 69130 ECULLY, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 800 911 604 RCS LYON, Représentée par son Gérant, Monsieur Cyrus AYARI,
Associée unique de la société HELICE 69,
(...)
II - A pris les décisions suivantes :
(...) - Décision relative au mandat des Commissaires aux Comptes en application de l'article L. 227. 9-1 du Code de commerce, - Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
PREMIERE DÉCISION
(...)
QUATRIEME DÉCISION
Les mandats de Monsieur Théo BITINIS, Commissaire aux Comptes titulaire, et de Monsieur Camille MAT, Commissaire aux Comptes suppléant, arrivant a expiration, et Monsieur Théo BITINIS ayant exprimé le désir de ne pas @tre renouvelé dans ses fonctions, l'associée unique :
- décide, en application de l'alinéa 1 de l'article L. 227-9-1 du Code de commerce, de nommer le Cabinet BC AUDIT, Société par actions simplifiée domiciliée a ALBERTVILLE (73200), 38 avenue des Chasseurs Alpins, (833 804 743 RCS CHAMBERY).en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire, pour un mandat de trois (3) exercices, soit jusqu'a la décision de l'associée unique sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.
- prend acte qu'en application des dispositions de l'article L. 823-1, I, alinéa 2 du Code de commerce, la Société n'est plus tenue de procéder a la désignation d'un Commissaire aux Comptes suppléant.
- décide, en application de l'alinéa 1 de l'article L. 227-9-1 du Code de commerce, de nommer le Cabinet BC AUDIT, Société par actions simplifiée domiciliée a ALBERTVILLE (73200), 38 avenue des Chasseurs Alpins, (833 804 743 RCS CHAMBERY).en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire, pour un mandat de trois (3) exercices, soit jusqu'a la décision de l'associée unique sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.
- prend acte qu'en application des dispositions de l'article L. 823-1, I, alinéa 2 du Code de commerce, la Société n'est plus tenue de procéder a la désignation d'un Commissaire aux Comptes suppléant.
CINQUIEME DECISION
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
P/la société BEST LAP Cyrus AYARI
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
P/la société BEST LAP Cyrus AYARI