BEVERAGE AND RESTAURATION ORGANISATION
Acte du 14 septembre 2001
Début de l'acte
Duplicata GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'HONFLEUR R EC E P I S S ED ED E P O T BP 70138 14602 HOHFLEUR CEDEX MINITEL 24/24 08.36.29.11.11 CCP ROUEH 1396-13 6
BLAVETTE ET ASSOCIES SA
7 RUE JEAN REVEL BP 10078 146O2 HONFLEUR CEDEX
Y/ReF : N/REF : 90 B l21 7 A-775
LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'HONFLEUR CERTIFIE QU"IL LUI A ETE DEPO$E A LA DATE DU 14/O972OOl SOUS LE NUMERQ Aw775r
P.V. DASSEMBLEE DU 117O5/2OO1
CHANGEMENT OES COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE ET SUPPLEANT
CONCERNANT LA SOCIETE SA BEVERAGE AND RESTAQRATIQN QRGANISATION SOCIETE ANONYME PLACE DE L"HOTEl DE VILLE HONFLEOR
1460O HONFLEUR
R.C.S 379 013 907 (90 B 121)) HONFLEUR
GREFFIER ..t
L'ORIGINAL DELIVRE PAR LE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE EST ETABLI SUR PAPIER TRAME
B. R. O. BEVERAGE & RESTAURATION ORGANISATION S.A. au capital de 250 000 F
2, place de l'H6tel de Ville 14600 HONFLEUR
N° SIRET : 379.013.907.00025 CODE NAF : 554B R. C. S. : HONFLEUR 90 B 121
BLAVETTE ET ASSOCIES SA
7 RUE JEAN REVEL BP 10078 146O2 HONFLEUR CEDEX
Y/ReF : N/REF : 90 B l21 7 A-775
LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'HONFLEUR CERTIFIE QU"IL LUI A ETE DEPO$E A LA DATE DU 14/O972OOl SOUS LE NUMERQ Aw775r
P.V. DASSEMBLEE DU 117O5/2OO1
CHANGEMENT OES COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE ET SUPPLEANT
CONCERNANT LA SOCIETE SA BEVERAGE AND RESTAQRATIQN QRGANISATION SOCIETE ANONYME PLACE DE L"HOTEl DE VILLE HONFLEOR
1460O HONFLEUR
R.C.S 379 013 907 (90 B 121)) HONFLEUR
GREFFIER ..t
L'ORIGINAL DELIVRE PAR LE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE EST ETABLI SUR PAPIER TRAME
B. R. O. BEVERAGE & RESTAURATION ORGANISATION S.A. au capital de 250 000 F
2, place de l'H6tel de Ville 14600 HONFLEUR
N° SIRET : 379.013.907.00025 CODE NAF : 554B R. C. S. : HONFLEUR 90 B 121
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 11 MAI 2001
L'an deux mille un, le onze mai, a dix huit heures, les actionnaires de la société se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siége social.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
Monsieur Didier FOUQUES préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.
Messieurs Gérard et Eric FOUQUES, les deux actionnaires, présents et acceptants, représentant tant par eux-mémes que comme mandataires le plus grand nombre de voix, sont appelés comme scrutateurs.
La feuille de présence, certifiée sincere et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent plus du quart des actions ayant droit de vote.
En conséquence, l'assemblée est régulierement constituée et peut valablement délibérer.
Certifié conforr
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des actionnaires :
la copie de la lettre de démission de ses fonctions de Commissaires aux Comptes
suppléant de Monsieur Jean-Louis ROUZE, - la feuille de présence a l'assemblée, - le rapport du Conseil d'Administration, - le texte des résolutions proposées a l'assemblée.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur lordre du jour suivant :
- changement de Commissaire aux Comptes titulaire, . changement de Commissaire aux Comptes suppléant, pouvoir pour les formalités, - questions diverses.
Le Président donne lecture du rapport du Conseil d'Administration.
Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
Monsieur Didier FOUQUES préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.
Messieurs Gérard et Eric FOUQUES, les deux actionnaires, présents et acceptants, représentant tant par eux-mémes que comme mandataires le plus grand nombre de voix, sont appelés comme scrutateurs.
La feuille de présence, certifiée sincere et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent plus du quart des actions ayant droit de vote.
En conséquence, l'assemblée est régulierement constituée et peut valablement délibérer.
Certifié conforr
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des actionnaires :
la copie de la lettre de démission de ses fonctions de Commissaires aux Comptes
suppléant de Monsieur Jean-Louis ROUZE, - la feuille de présence a l'assemblée, - le rapport du Conseil d'Administration, - le texte des résolutions proposées a l'assemblée.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur lordre du jour suivant :
- changement de Commissaire aux Comptes titulaire, . changement de Commissaire aux Comptes suppléant, pouvoir pour les formalités, - questions diverses.
Le Président donne lecture du rapport du Conseil d'Administration.
Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée généraie prend acte du décés de Monsieur Jean-Jacques LAMBERT. Commissaire aux Comptes titulaire de la société, survenu le 16 mars 2001, et nomme en remplacement Monsieur Bernard MAUCHANT, a compter de l'exercice clos le 31 décembre 2000, et pour une durée de trois exercices, soit jusqu'a l'assemblée statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2002.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Jean-Louis ROUZE, Commissaire aux Comptes suppléant de la société, et nomme en remplacement Monsieur Eric DUMONT, a compter de l'exercice clos le 31 décembre 2000, et pour une durée de trois exercices, soit jusqu'a 1'assemblée statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2002.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Certifié conforme
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Certifié conforme
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal de la présente assembiée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, ie Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Eric FOUQUES, Didier FOUQUES, Gérard FOUQUES,
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, ie Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Eric FOUQUES, Didier FOUQUES, Gérard FOUQUES,