HACO
Acte du 25 novembre 2014
Début de l'acte
RCS : LILLE METROPOLE
Code qreffe : 5910
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1973 B 00250
Numéro SIREN :473 502 508
Nom ou denomination : HACO
Ce depot a ete enregistre le 25/11/2014 sous le numero de dépot 17958
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE 445 boulevard Gambetta CS 60455 59338 Tourcoing Cedex
SCP HEPTA 3 rue Bayard 59000 Lille
RECEPISSE DE DEPOT D'ACTES
Dénomination : HACO Numéro RCS : 473 502 508 Numéro Gestion : 1973B00250 Forme Juridique : Société par actions simplifiée
Adresse : Z I
rue Laennec 59930 La Chapelie-d Armentiéres
Numéro du Dépôt : 2014R017958 (2014 17986) Date du dépôt : 25/11/2014
1 - Type d'acte : Extrait de procés-verbal Date de l'acte : 30/09/2014
1 - Décision : Changement de commissaire aux comptes suppléant
Délivré a Lille Métropole le 27 novembre 2014
Le Greffier,
Greffe du Tribunal de Commerce de Lille-Metropole CS 27/11/2014 14:48:31 Page 1/1 (4) *141328594*
HACO Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 468.720 euros Siége social : La Chapelle d'Armentiéres (59930) Z.1. rue Laénnec 473 502 508 R.C.S. LILLE METR0P0LE
Code qreffe : 5910
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1973 B 00250
Numéro SIREN :473 502 508
Nom ou denomination : HACO
Ce depot a ete enregistre le 25/11/2014 sous le numero de dépot 17958
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE 445 boulevard Gambetta CS 60455 59338 Tourcoing Cedex
SCP HEPTA 3 rue Bayard 59000 Lille
RECEPISSE DE DEPOT D'ACTES
Dénomination : HACO Numéro RCS : 473 502 508 Numéro Gestion : 1973B00250 Forme Juridique : Société par actions simplifiée
Adresse : Z I
rue Laennec 59930 La Chapelie-d Armentiéres
Numéro du Dépôt : 2014R017958 (2014 17986) Date du dépôt : 25/11/2014
1 - Type d'acte : Extrait de procés-verbal Date de l'acte : 30/09/2014
1 - Décision : Changement de commissaire aux comptes suppléant
Délivré a Lille Métropole le 27 novembre 2014
Le Greffier,
Greffe du Tribunal de Commerce de Lille-Metropole CS 27/11/2014 14:48:31 Page 1/1 (4) *141328594*
HACO Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 468.720 euros Siége social : La Chapelle d'Armentiéres (59930) Z.1. rue Laénnec 473 502 508 R.C.S. LILLE METR0P0LE
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 30 SEPTEMBRE 2014
L'an deux mille quatorze, le 30 septembre, à 8 heures,
La Société HACO N.V., représentée par Monsieur Rogier HAVEGEER, en sa qualité d'Administrateur Délégué, associée unique de la société HACO,
En présence de Monsieur Kurt HAVEGEER, Président non associé,
La Société ECA AuDIT, Commissaire aux comptes titulaire, réguliérement convoquée, est absente
et excusée.
I - A préalablement exposé ce qui suit :
Monsieur Kurt HAVEGEER, Président non associé a établi l'inventaire et arrété les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 mars 2014 ainsi que le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.
Ces documents ont été tenus, au siége social, a la disposition du Commissaire aux Comptes, dans les délais légaux.
Les comptes annuels arrétés au 31 mars 2014, le rapport de gestion du Président et le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2014 ont été adressés dans les délais légaux a l'Associée unique.
L'inventaire a été tenu a la disposition de l'Associée unique au siége social dans les délais légaux.
I - A pris les décisions suivantes :
- Lecture du rapport de gestion du Président sur ies comptes de l'exercice clos le 31 mars 2014 ; - Lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos 31 mars 2014 ;
- Lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées ; - Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 mars 2014 et quitus a la présidence ; - Affectation du résultat ; - Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire ; - Changement de commissaire aux compte suppléant ; - Pouvoirs pour les formalités.
La suite omise comme inutile jusque.:
Capie
Certifiée Conforme
La Société HACO N.V., représentée par Monsieur Rogier HAVEGEER, en sa qualité d'Administrateur Délégué, associée unique de la société HACO,
En présence de Monsieur Kurt HAVEGEER, Président non associé,
La Société ECA AuDIT, Commissaire aux comptes titulaire, réguliérement convoquée, est absente
et excusée.
I - A préalablement exposé ce qui suit :
Monsieur Kurt HAVEGEER, Président non associé a établi l'inventaire et arrété les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 mars 2014 ainsi que le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.
Ces documents ont été tenus, au siége social, a la disposition du Commissaire aux Comptes, dans les délais légaux.
Les comptes annuels arrétés au 31 mars 2014, le rapport de gestion du Président et le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2014 ont été adressés dans les délais légaux a l'Associée unique.
L'inventaire a été tenu a la disposition de l'Associée unique au siége social dans les délais légaux.
I - A pris les décisions suivantes :
- Lecture du rapport de gestion du Président sur ies comptes de l'exercice clos le 31 mars 2014 ; - Lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos 31 mars 2014 ;
- Lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées ; - Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 mars 2014 et quitus a la présidence ; - Affectation du résultat ; - Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire ; - Changement de commissaire aux compte suppléant ; - Pouvoirs pour les formalités.
La suite omise comme inutile jusque.:
Capie
Certifiée Conforme
QUATRIEME DECISION
L'associée unique prenant acte de l'expiration des mandats de la SOCIETE EXPERTS COMPTABLES ASSOCIES et de Monsieur POTRIQUET Jean-Francois, respectivement Commissaire aux comptes titulaire et Commissaire aux comptes suppléant de la société, décide de renouveler le mandat de la SOCIETE EXPERTS COMPTABLES ASSOCIES et de nommer en qualité de commissaire aux comptes suppléant :
Monsieur Philippe HERLEM, demeurant 60 rue des rotisseurs - 59400 CAMBRAI, en remplacement de Monsieur POTRIQUET Jean-Francois.
Monsieur Philippe HERLEM, demeurant 60 rue des rotisseurs - 59400 CAMBRAI, en remplacement de Monsieur POTRIQUET Jean-Francois.
CINQUIEME DECISION
L'associée unique délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal, ainsi que le Président.
L'associée unique Président
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal, ainsi que le Président.
L'associée unique Président