Acte du 14 septembre 2020

dont la répartition entre ses membres est laissée à la discrétion du Conseil d'Administration, une rémunération fixe annuelle dont le montant, déterminé par l'Assemblée Générale et porté dans les frais généraux, est maintenu jusqu'a décision nouvelle de sa part. Nouvelle rédaction : Les administrateurs peuvent recevoir à titre de jetons de présence, dont la répartition entre ses membres est laissée à la discrétion du Conseil d'Administration, une rémunération fixe annuelle dont le montant, déterminé par l'Assemblée Générale et porté dans les frais généraux, est maintenu jusqu'a décision nouvelle de sa part.
modification des articles 1 < Forme ", 8 < Augmentation et Réduction du Capital
Social >, 12 < Transmission des Actions ", 22 < Commissaires aux Comptes >, 23
< Convocations et Réunions des Assemblées ", 24 < Composition des Assemblées -
Condition d'Admission >, 27 < Compétence - Quorum et Majorité - Vote - Voix > et
32 < Dissolution - Liquidation - Répartition de l'Actif Net > (nouvelle numérotation)
des statuts
Ces modifications ont pour but de supprimer les références à des lois abrogées et
faire référence aux dispositions actuellement en vigueur.

Ancienne rédaction : Il existe entre les propriétaires des actions ci-aprés créées et de celles
qui pourront l'étre ultérieurement une Société anonyme qui sera régie par les prescriptions de la Loi du 24 juillet 1966, des lois, ordonnances et décrets subséquents, par le Code du
Commerce et par les présents statuts
Nouvelle rédaction : Il existe entre les propriétaires des actions ci-aprés créées et de celles
qui pourront l'étre ultérieurement une Société anonyme qui sera régie par les articles L225-1
et suivants du code de Commerce.

Ancienne rédaction : Le capital social pourra, en vertu de délibérations de l'Assemblée
Générale Extraordinaire, étre augmenté par tous moyens permis par les lois en vigueur et
notamment s'il descend au-dessous du minimum prescrit par l'article 71 de la loi du 24 juillet
1966.
Il peut également étre réduit en vertu d'une délibération de l'Assemblée Générale
Extraordinaire. Cette derniére statue sur le rapport du Conseil d'Administration, qui doit
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fournir toutes explications sur l'opération proposée et contenir un exposé sur la marche de
la Société depuis l'ouverture de l'exercice social en cours.
La réduction du capital social ne doit en aucun cas porter atteinte à l'égalité des droits des
actionnaires ; pour réaliser cette opération, sauf rachat de ses propres actions par la Société
dans les cas autorisés par la loi, l'Assemblée Générale pourra toujours obliger les
actionnaires à céder ou à acheter des actions anciennes pour permettre l'échange d'anciens
titres contre de nouveaux, avec ou sans soulte a payer ou a recevoir, alors méme que la
réduction décidée ne serait pas consécutive a des pertes.
Le projet de réduction de capital est communiqué aux Commissaires aux Comptes quarante
cinq jours francs au moins avant la réunion de l'Assemblée Générale.
Nouvelle rédaction : Le capital social pourra, en vertu de délibérations de l'Assemblée
Générale Extraordinaire, étre augmenté par tous moyens permis par les lois en vigueur et
notamment s'il descend au-dessous du minimum prescrit par la loi.
Il peut également étre réduit en vertu d'une délibération de l'Assemblée Générale
Extraordinaire. Cette derniére statue sur le rapport du Conseil d'Administration, qui doit fournir toutes explications sur l'opération proposée et contenir un exposé sur la marche de
la Société depuis l'ouverture de l'exercice social en cours.
La réduction du capital social ne doit en aucun cas porter atteinte à l'égalité des droits des
actionnaires ; pour réaliser cette opération, sauf rachat de ses propres actions par la Société
dans les cas autorisés par la loi, l'Assemblée Générale pourra toujours obliger les actionnaires à céder ou à acheter des actions anciennes pour permettre l'échange d'anciens
titres contre de nouveaux, avec ou sans soulte a payer ou a recevoir, alors méme que la
réduction décidée ne serait pas consécutive a des pertes.
Le projet de réduction de capital est communiqué aux Commissaires aux Comptes quarante
cing jours francs au moins avant la réunion de l'Assemblée Générale.

Ancienne rédaction : Sous réserve des transferts par voie civile, la cession des actions
nominatives ne peut s'opérer, aux frais du cessionnaire, que par un ordre de mouvement
signé du cédant et inscrit sur un registre spécial coté et paraphé. Toutefois, si les actions ne
sont pas entiérement libérées, la signature du cessionnaire ou de son mandataire est nécessaire.
Les actions sur lesquelles les versements ‘échus ont été effectués sont seules admises au
transfert.
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Conformément aux dispositions de l'article 271 de la loi du 24 juillet 1966, aucune action ne
peut étre négociée avant l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce. Il en est
de méme des actions créées à la suite d'une augmentation de capital qui ne peuvent étre
négociées qu'aprés la modification de l'immatriculation au Registre du Commerce.
Nouvelle rédaction : Sous réserve des transferts par voie civile, la cession des actions
nominatives ne peut s'opérer, aux frais du cessionnaire, que par un ordre de mouvement
signé du cédant et inscrit sur un registre spécial coté et paraphé. Toutefois, si les actions ne
sont pas entiérement libérées, la signature du cessionnaire ou de son mandataire est
nécessaire
Les actions sur lesquelles les versements échus ont été effectués sont seules admises au
transfert.
Aucune action ne peut étre négociée avant l'immatriculation de la Société au Registre du
Commerce. Il en est de méme des actions créées à la suite d'une augmentation de capital
qui ne peuvent étre négociées qu'aprés la modification de l'immatriculation au Registre du Commerce.

Ancienne rédaction : L'Assemblée Générale Ordinaire nomme un ou plusieurs Commissaires,
indéfiniment rééligibles, dont la durée des fonctions, la rémunération, la mission et les
conditions qu'ils doivent remplir sont celles déterminées par les lois en vigueur.
L'Assemblée doit également désigner un ou plusieurs Commissaires suppléants, appelés a
remplacer le ou les titulaires en cas de décés, de démission, d'empéchement ou de refus de
ceux-ci, conformément a l'article 223 de la loi du 24 juillet 1966 modifié.
Le rapport spécial prescrit par les articles 103 et 145 de la loi précitée du 24 juillet 1966 doit
étre déposé au siége social quinze jours au moins avant la réunion de l'Assemblée Générale
Ordinaire.
Les Commissaires aux comptes sont notamment convoqués a toute Assemblée
d'actionnaires par lettre recommandée avec accusé de réception sous les mémes délais que
ces derniers.
Nouvelle rédaction : L'Assemblée Générale Ordinaire nomme un ou plusieurs Commissaires
selon les dispositions prévues par la loi et les réglements en vigueur.
Les Commissaires aux comptes sont notamment convoqués a toute Assemblée
d'actionnaires par lettre recommandée avec accusé de réception sous les mémes délais que
ces derniers.

Ancienne rédaction : Les actionnaires sont réunis chaque année en Assemblée Générale, par
le Conseil d'Administration, dans les six mois qui suivent la clture de l'exercice, aux jour,
heure et lieu indiqués dans l'avis de convocation.
A défaut, elle peut étre également convoquée par les Commissaires aux Comptes ou par
mandataires désignés en justice, à la demande de tout intéressé en cas d'urgence, soit d'un
ou plusieurs actionnaires dont les titres sont libérés des versements exigibles réunissant au
moins le dixiéme du capital social, ou encore, ainsi qu'il est dit à l'article 16, avec indication des questions à mettre a l'ordre du jour de la réunion.
Sous réserve des prescriptions Iégales, ies premiéres convocations aux Assemblées
Générales sont faites seize jours au moins a l'avance, dans les conditions prescrites
notamment par l'article 124 du décret du 23 Mars 1967. Sous le méme délai, les personnes
ayant la qualité d'actionnaires depuis un mois au moins, sont convoquées par lettre simple sauf réquisition préalable de convocation, à leurs frais, par lettre recommandée.
Les Assemblées Générales de toute nature peuvent, si tous les actionnaires y sont présents
ou représentés, se réunir sur convocation verbale, et méme sans délai, sauf dans les cas ou
des dispositions légales en imposent directement ou indirectement.
Nouvelle rédaction : Les actionnaires sont réunis chaque année en Assemblée Générale, par
Ie Conseil d'Administration, dans les six mois qui suivent la clture de l'exercice, aux jour,
heure et lieu indiqués dans l'avis de convocation.
A défaut, elle peut étre également convoquée par les Commissaires aux Comptes ou par
mandataires désignés en justice, a la demande de tout intéressé en cas d'urgence, soit d'un
ou plusieurs actionnaires dont les titres sont libérés des versements exigibles réunissant au
moins le dixiéme du capital social, ou encore, ainsi qu'il est dit a l'article 15, avec indication
des questions à mettre à l'ordre du jour de la réunion.
Sous réserve des prescriptions légales, ies premiéres convocations aux Assemblées
Générales sont faites seize jours au moins a l'avance, dans les conditions prescrites par le
code du Commerce. Sous le méme délai, les personnes ayant la qualité d'actionnaires depuis
un mois au moins, sont convoquées par lettre simple sauf réquisition préalable de
convocation, à leurs frais, par lettre recommandée.
Les Assemblées Générales de toute nature peuvent, si tous les actionnaires y sont présents
ou représentés, se réunir sur convocation verbale, et méme sans délai, sauf dans les cas ou
des dispositions légales en imposent directement ou indirectement.

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Ancienne rédaction : Les Assemblées Générales se composent de tous les actionnaires quel
que soit le nombre de leurs actions, pourvu qu'elles aient été libérées des versements
exigibles.
Pour avoir le droit d'assister ou de se faire représenter aux Assemblées par un mandataire qui ne peut étre qu'un actionnaire ou son conjoint, les actionnaires doivent étre inscrits sur
Ies registres de la Société cinq jours au moins avant la réunion.
Le Conseil d'Administration, à l'exclusion de tout autre auteur de convocation, aura toujours
la faculté au moment de la réunion, mais seulement a titre de mesure générale, de réduire
ou méme de supprimer la durée de propriété des titres.
La forme et la rédaction des pouvoirs avec mention des informations prescrites par l'article
134 du décret du 23 Mars 1967, ainsi que les lieu et délai de leur production, sont
déterminés par le Conseil d'Administration qui peut exiger toutes certifications de signature
ou d'identité, dans le cadre des lois en vigueur.
Aux pouvoirs adressés aux actionnaires, a l'initiative de la Société, devront étre joints tous
documents prescrits par la loi.
Le Conseil d'Administration aura toujours la faculté d'accorder ou de refuser l'accés de
l'Assemblée à tout actionnaire ou mandataire qui ne se serait pas conformé aux
prescriptions qui précédent.
Nouvelle rédaction : Les Assemblées Générales se composent de tous les actionnaires quel
que soit le nombre de leurs actions, pourvu qu'elles aient été libérées des versements
exigibles.
Pour avoir le droit d'assister ou de se faire représenter aux Assemblées par un mandataire
qui ne peut étre qu'un actionnaire ou son conjoint, les actionnaires doivent étre inscrits sur
les registres de la Société cinq jours au moins avant la réunion.
Le Conseil d'Administration, à l'exclusion de tout autre auteur de convocation, aura toujours
la faculté au moment de la réunion, mais seulement a titre de mesure générale, de réduire
ou méme de supprimer la durée de propriété des titres.
La forme et la rédaction des pouvoirs avec mention des informations prescrites par le code
du Commerce, ainsi que les lieu et délai de leur production, sont déterminés par le Conseil
d'Administration qui peut exiger toutes certifications de signature ou d'identité, dans le
cadre des lois en vigueur.
Aux pouvoirs adressés aux actionnaires, a l'initiative de la Société, devront étre joints tous
documents prescrits par la loi.
Le Conseil d'Administration aura toujours la faculté d'accorder ou de refuser l'accés de
l'Assemblée a tout actionnaire ou mandataire qui ne se serait pas conformé aux
prescriptions qui précédent.

Ancienne rédaction : 1) L'Assemblée Générale Ordinaire statue sur toutes les questions se
rapportant directement ou indirectement aux comptes, à l'affectation des résultats, au
fonctionnement et au contrle de la gestion sociale. Elle peut toujours couvrir la nullité
d'opérations visées par l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966, réalisées sans l'autorisation
préalable du Conseil d'Administration.
L'Assemblée Générale Extraordinaire apporte, dans le respect des lois en vigueur, toutes
modifications aux statuts résultant de ses décisions, notamment sur l'objet social, la
dénomination, le siége social, le capital, la forme de la Société, sa nationalité, sa fusion avec
une autre entreprise, le tout sans limitation de compétence.
2) Les Assemblées Générales de toute nature doivent pour pouvoir délibérer valablement
réunir les conditions de quorum et de majorité prescrites par les lois en vigueur, étant
observé qu'elles ne peuvent en aucun cas, si ce n'est à l'unanimité, augmenter les
engagements des actionnaires, notamment a l'occasion d'une augmentation de capital en
numéraire à réaliser par élévation de la valeur nominale des actions en circulation.
3) Les votes sont exprimés en scrutin public, à main levée ou par appel nominal ; toutefois, le
vote au scrutin secret peut étre imposé par le bureau de l'Assemblée s'il le juge nécessaire.
4) Chaque membre de l'Assemblée a autant de voix qu'il posséde et représente d'actions,
sans aucune limitation que celle pouvant résulter de la loi, sauf application des dispositions
de l'article 13 des statuts, 3e alinéa.
Nouvelle rédaction : 1) L'Assemblée Générale Ordinaire statue sur toutes les questions se
rapportant directement ou indirectement aux comptes, a l'affectation des résultats, au fonctionnement et au contrôle de la gestion sociale. Elle peut toujours couvrir la nullité
d'opérations visées par l'article L225-38 du code de commerce, réalisées sans l'autorisation
préalable du Conseil d'Administration.
L'Assemblée Générale Extraordinaire apporte, dans le respect des lois en vigueur, toutes
modifications aux statuts résultant de ses décisions, notamment sur l'objet social, la
dénomination, le siége social, le capital, la forme de la Société, sa nationalité, sa fusion avec
une autre entreprise, le tout sans limitation de compétence.
2) Les Assemblées Générales de toute nature doivent pour pouvoir délibérer valablement
réunir les conditions de quorum et de majorité prescrites par les lois en vigueur, étant
observé qu'elles ne peuvent en aucun cas, si ce n'est a l'unanimité, augmenter les
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engagements des actionnaires, notamment a l'occasion d'une augmentation de capital en numéraire a réaliser par élévation de la valeur nominale des actions en circulation.
3) Les votes sont exprimés en scrutin public, à main levée ou par appel nominal ; toutefois, le
vote au scrutin secret peut étre imposé par le bureau de l'Assemblée s'il le juge nécessaire.
4) Chaque membre de l'Assemblée a autant de voix qu'il posséde et représente d'actions,
sans aucune limitation que celle pouvant résulter de la loi, sauf application des dispositions
de l'article 13 des statuts, 3e alinéa.

Ancienne rédaction : Dans tous les cas de dissolution de la Société, l'Assemblée Générale
régle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs qui ont les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser, méme a l'amiable, tout l'actif de la Société et éteindre son passif,
dans le cadre des lois en vigueur. La nomination des liquidateurs met fin aux fonctions des
administrateurs.
Les pouvoirs du ou des liquidateurs comprendront notamment ceux de recevoir les comptes
des administrateurs en exercice, les approuver et donner à ces derniers quitus de leur
gestion pour la partie de l'exercice en cours au jour de la dissolution.
Aprés la dissolution de la Société, les Assemblées Générales, notamment celles de clture de
liquidation, seront toujours des Assemblées Ordinaires convoquées extraordinairement.
Le boni de liquidation sera réparti entre les actionnaires sauf application éventuelle des
dispositions de l'ordonnance du 17 Août 1967.
Nouvelle rédaction : Dans tous les cas de dissolution de la Société, l'Assemblée Générale
régle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs qui ont les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser, méme a l'amiable, tout l'actif de la Société et éteindre son passif,
dans le cadre des lois en vigueur. La nomination des liquidateurs met fin aux fonctions des
administrateurs.
Les pouvoirs du ou des liquidateurs comprendront notamment ceux de recevoir les comptes
des administrateurs en exercice, les approuver et donner a ces derniers quitus de leur
gestion pour la partie de l'exercice en cours au jour de la dissolution.
Aprés la dissolution de la Société, les Assemblées Générales, notamment celles de clôture de
liquidation, seront toujours des Assemblées Ordinaires convoquées extraordinairement.
Le boni de liquidation sera réparti entre les actionnaires en conformité avec les dispositions
prévues par la loi et les réglements.
Tous les autres articles des statuts restent ainsi inchangés.
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En conséguence de ce qui précéde, l'Assembiée adopte, article par article, puis dans son intégralité, les statuts annexés au présent proces-verbal a effet au 1er juillet 2020.
Cette résolution extraordinaire, mise aux voix aux conditions de quorum et de majorité requises, est adoptée a l'unanimité des actionnaires présents et/ou représentés.
RESOLUTION N'9 (pouvoirs pour les formalités)
L'Assemblée, donne tous pouvoirs au directeur général de la Société ou à Anais RIALLAND ou par toute personne que l'un ou l'autre délégue à cet effet pour effectuer les formalités de publicité, de dépôt et autres afférentes aux résolutions ci-dessus adoptées.
Cette résolution ordinaire, mise aux voix aux conditions de quorum et de majorité requises, est adoptée a l'unanimité des actionnaires présents et/ou représentés.
ANNEXE-Statuts
pour exhrait cerhifik conjorme
0ar nisi'QnF du onse1 eF O'recher Gen&ra
Sean- Paul MogchoHe
9
LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUES
L.N.U.F. MARQUES Société anonyme Au capital social de 67 636 170 EUR Siege social : 60 bd Francis Le Basser LAVAL (53000) 350 063 384 R.C.S. BOBIGNY (la )

FORME - DENOMINATION - OBJET - DUREE - SIEGE

CAPITAL SOCIAL - ACTIONS

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

CONTROLE DE LA SOCIETE

ASSEMBLEES GENERALES

ANNEE SOCIALE - REPARTITION DES BENEFICES - RESERVES

DISSOLUTION - LIQUIDATION

FORME-DENOMINATION-OBJET-DUREE-SIEGE

CAPITALSOCIAL-ACTIONS

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

CONTROLEDELA SOCIETE

ASSEMBLEESGENERALES

ANNEE SOCIALE-REPARTITIONDES BENEFICES-RESERVES

DISSOLUTION-LIQUIDATION