KARSOR'S
Acte du 5 août 2011
Début de l'acte
0 5 AOUT 2011 6310 51%o KARSOR'S
Société par Actions Siinplifiée Siége Social : 45 rue Gutenberg 77100 MEAUX Capital Social : 150.000,00 € Immatriculée au RCS de MEAUX sous le muméro 441 740 818
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 31 mars 2011
L'an deux mille onze Le 31 mars a 14h00
Ce jour se sont réunis, a MEAUX, 45 rue Gutenberg, au siege social de la société, les associés sur convocation du président.
Sont présents et on signé la fenille de présence :
Monsieur Umit DEMIRCI, gérant propriétaire de 245 actions
Madame Dalga CALISKAN née DEMIRCI propriétaire de 150 actions
Madame G&nûl ARSLAN née DEMIRCI propriétaire de 105 actions
Représentants ensemble la totalité des 500 actions.
Monsieur Umit DEMIRCI est désigné Président de séance.
Monsieur Umit DEMIRCI rappelle l'Ordre du Jour, savoir :
- Augmentation de capital, au profit de monsieur Umit DEMIRCI, par compensation avec un compte courant ouvert a son nom. - Augmentation de capital par incorporation de prime d'émission au profit de tous les actionnaires.
Augmentation de capital réservé aux salariés. - Mise a jour des statuts. - Pouvoirs.
Monsieur Umit DEMIRCI expose : - Que son Compte Courant d'Associé ouvert dans les livres de la SAS KARSORS est créditeur a
concurrence d'un montant supérieur a 50.625,00 £ Qu'il se propose de souscrire a une augmentation de capital a hauteur de 50.625,00 £ par compensation avec la créance qu'il détient sur la société au titre de ce compte courant. Que la valeur nominale par action est de 300,00 £, alors que la valorisation réelle de ladite action est estimée a 375,00 £, soit une prime d'émission de 75,00 £ par action. Qu'en conséquence son apport se décomposerait ainsi : souscription de 135 nouvelles actions pour un montant de 40.500,00 € (135*300), et versement d'une prime d'émission de 10.125,00 £ (135*75). - Qu'a l'issue de cette opération, une nouvelle augmentation de capital pourra étre réalisée, par incorporation de la prime d'émission a concurrence de 9.525,00 £, portant ainsi la valeur nominale de chaque action a 315,00 €, et le capital social a 200.025,00 €. - Que conformément a l'article L 225-129-6 alinéa 1er du Code de commerce et a l'article 8 des statuts, l'assemblée générale doit se prononcer sur l'ouverture du capital a ses salariés. - Que les statuts de la société doivent étre mis a jour pour prendre en compte ces augmentations de capital, Une discussion s'engage aux termes de laquelle les résolutions sont mises aux voix :
BO
Société par Actions Siinplifiée Siége Social : 45 rue Gutenberg 77100 MEAUX Capital Social : 150.000,00 € Immatriculée au RCS de MEAUX sous le muméro 441 740 818
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 31 mars 2011
L'an deux mille onze Le 31 mars a 14h00
Ce jour se sont réunis, a MEAUX, 45 rue Gutenberg, au siege social de la société, les associés sur convocation du président.
Sont présents et on signé la fenille de présence :
Monsieur Umit DEMIRCI, gérant propriétaire de 245 actions
Madame Dalga CALISKAN née DEMIRCI propriétaire de 150 actions
Madame G&nûl ARSLAN née DEMIRCI propriétaire de 105 actions
Représentants ensemble la totalité des 500 actions.
Monsieur Umit DEMIRCI est désigné Président de séance.
Monsieur Umit DEMIRCI rappelle l'Ordre du Jour, savoir :
- Augmentation de capital, au profit de monsieur Umit DEMIRCI, par compensation avec un compte courant ouvert a son nom. - Augmentation de capital par incorporation de prime d'émission au profit de tous les actionnaires.
Augmentation de capital réservé aux salariés. - Mise a jour des statuts. - Pouvoirs.
Monsieur Umit DEMIRCI expose : - Que son Compte Courant d'Associé ouvert dans les livres de la SAS KARSORS est créditeur a
concurrence d'un montant supérieur a 50.625,00 £ Qu'il se propose de souscrire a une augmentation de capital a hauteur de 50.625,00 £ par compensation avec la créance qu'il détient sur la société au titre de ce compte courant. Que la valeur nominale par action est de 300,00 £, alors que la valorisation réelle de ladite action est estimée a 375,00 £, soit une prime d'émission de 75,00 £ par action. Qu'en conséquence son apport se décomposerait ainsi : souscription de 135 nouvelles actions pour un montant de 40.500,00 € (135*300), et versement d'une prime d'émission de 10.125,00 £ (135*75). - Qu'a l'issue de cette opération, une nouvelle augmentation de capital pourra étre réalisée, par incorporation de la prime d'émission a concurrence de 9.525,00 £, portant ainsi la valeur nominale de chaque action a 315,00 €, et le capital social a 200.025,00 €. - Que conformément a l'article L 225-129-6 alinéa 1er du Code de commerce et a l'article 8 des statuts, l'assemblée générale doit se prononcer sur l'ouverture du capital a ses salariés. - Que les statuts de la société doivent étre mis a jour pour prendre en compte ces augmentations de capital, Une discussion s'engage aux termes de laquelle les résolutions sont mises aux voix :
BO
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social qui s'éléve a la somme de 150.000,00 £, divisé en 500 actions de 300,00 E chacune, entiérement libérées. Cette augmentation se fait par émission de 135 actions nouvelles, numérotées de 201 a 635, pour leur valeur nominale de 300,00 € par action plus prime d'émission de 75 £ soit pour une valeur totale par action de 375,00 £.
Aprés augmentation, le montant du capital social s'établit donc a 190.500,00 £.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Aprés augmentation, le montant du capital social s'établit donc a 190.500,00 £.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée Générale autorise la souscription de la totalté des 135 actions nouvellement émises par Monsieur Umit DEMIRCI, la libération de son apport étant effectué par compensation avec son compte courant a lauteur de 50.625;00 £.
Mesdames Dalga CALISKAN et Gônul ARSLAN, seules autres associées, renoncent expressément, conformément a l'article 8 des statuts, a leur droit préférentiel de souscription, et renonce a souscrire a la présente augmentation de capital.
Apres augmentation, Monsieur Umit est titulaire de 380 actions.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Mesdames Dalga CALISKAN et Gônul ARSLAN, seules autres associées, renoncent expressément, conformément a l'article 8 des statuts, a leur droit préférentiel de souscription, et renonce a souscrire a la présente augmentation de capital.
Apres augmentation, Monsieur Umit est titulaire de 380 actions.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide d'augmenter le capital social qui s'éleve a la somme de 190.500,00 €. divisé en 635 actions de 300,00 £ chacune, entierement libérées. Cette augmentation se fait par incorporation de la prime d'émission a hauteur de 9.525,00 €, et entraine l'augmentation de la valeur nominale de cbaque part, qui s'établit ainsi a 315,00 e.
Aprés augmentation, le montant du capital social s'établit donc a 200.025,00 £.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Aprés augmentation, le montant du capital social s'établit donc a 200.025,00 £.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée générale constate que les salariés détiennent plus de 3 % du capital de la SAS, en conséquence, aucune augmentation de capital réservée aux salariés telle que prévue a l'article L 225. 129-6 alinéa 1er n'est prévue.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide en conséquence de modifier l'article 7 des statuts comme suit :
"ARTICLE 7. CAPITAL SOCIAL
Aprés augmentations de capital en date du 31 mars 2011, le capital socia, est fixé & la somme de DEUX CENT MILLE VINGT CINQ EUROS (200.025,00 t).
ll est divisé en SIX CENT TRENTE-CINQ (635) actions de TROIS CENTS QUINZE EUROS (315,00 £) chacune, entiérement souscrites et libérées, réparties entre : * Monsieur Umit DEMIRCI,
A concurrence de TROIS CENT 0UATRE-VINGT (380) actions, numérotées de 1 & 245 et de 501 a 635.
* Modoine DALGA DEMIRCI épouse CALISKAN, A concurrence de CENT CINOUANTE (150).actions, numérotées de 246 a 395. * Madame Goniil DEMIRCI épouse ARSLAN, A concurrence de CENT CINQ (105) actions, numérotées de 396 & 500.
Total égal au nombre d'actions composant le copital social : SIX CENT TRENTE CINQ (635) actions. "
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
"ARTICLE 7. CAPITAL SOCIAL
Aprés augmentations de capital en date du 31 mars 2011, le capital socia, est fixé & la somme de DEUX CENT MILLE VINGT CINQ EUROS (200.025,00 t).
ll est divisé en SIX CENT TRENTE-CINQ (635) actions de TROIS CENTS QUINZE EUROS (315,00 £) chacune, entiérement souscrites et libérées, réparties entre : * Monsieur Umit DEMIRCI,
A concurrence de TROIS CENT 0UATRE-VINGT (380) actions, numérotées de 1 & 245 et de 501 a 635.
* Modoine DALGA DEMIRCI épouse CALISKAN, A concurrence de CENT CINOUANTE (150).actions, numérotées de 246 a 395. * Madame Goniil DEMIRCI épouse ARSLAN, A concurrence de CENT CINQ (105) actions, numérotées de 396 & 500.
Total égal au nombre d'actions composant le copital social : SIX CENT TRENTE CINQ (635) actions. "
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Génerale donne tous pouvoirs a Monsieur Umit DEMIRCI a l'effet de prendre toutes les mesures utiles pour la mise en cuvre des présentes décisions et plus généralement, faire le nécessaire.
A la suite de ces opérations, le mandataire sera valablement déchargé de tout ce qu'il aura effectué en vertu du présent mandat, sans qu'il soit besoin a cet égard d'un écrit spécial.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a 15h30.
Et il a été dressé le présent procs verbal, lequel, apres lecture, a été signé par tous les associés.
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KARSOR'S Société par Actions Simplifiée Siege Social : 45 rue Gutenberg 77100 MEAUX Capital Social : 150.000,00 € 1mmatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 441 740 818
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 31 mars 2011
FEUILLE DE PRESENCE
Monsieur Umit DEMIRCI Propriétaire de 245 actions et Président de la Société
Madame Dalga CALISKAN Propriétaire de 150 actions
Madame Gonûl ARSLAN Propriétaire de 105 actions
Enregistré a : SIB MBAUX EST . : Le27/05/2011 Bordereau n*2011/645 Case n°18: - : Bxt1968 Enregistremant : 3756. - .. . Pohs: . 41e . Total lquid6 . : quate cent soizo carve Montant roqu : quatro cent scize curos LAgent : LEFEVRE Auertceaiinpots
A la suite de ces opérations, le mandataire sera valablement déchargé de tout ce qu'il aura effectué en vertu du présent mandat, sans qu'il soit besoin a cet égard d'un écrit spécial.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a 15h30.
Et il a été dressé le présent procs verbal, lequel, apres lecture, a été signé par tous les associés.
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 31 mars 2011
FEUILLE DE PRESENCE
Monsieur Umit DEMIRCI Propriétaire de 245 actions et Président de la Société
Madame Dalga CALISKAN Propriétaire de 150 actions
Madame Gonûl ARSLAN Propriétaire de 105 actions
Enregistré a : SIB MBAUX EST . : Le27/05/2011 Bordereau n*2011/645 Case n°18: - : Bxt1968 Enregistremant : 3756. - .. . Pohs: . 41e . Total lquid6 . : quate cent soizo carve Montant roqu : quatro cent scize curos LAgent : LEFEVRE Auertceaiinpots