VAP VELIZY
Acte du 17 mars 2022
Début de l'acte
RCS : VERSAILLES
Code greffe : 7803
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERsAlLLES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2018 B 06247 Numero SIREN : 834 381 980
Nom ou dénomination : VAP VELIZY
Ce depot a ete enregistré le 17/03/2022 sous le numero de depot 6729
VAP VELIZY société par actions simplifiée VELIZY 2 Avenue de l'Europe 78140 VELIZY VILLACOUBLAY RCS VERSAILLES 834 381 980
la < Société >
Code greffe : 7803
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERsAlLLES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2018 B 06247 Numero SIREN : 834 381 980
Nom ou dénomination : VAP VELIZY
Ce depot a ete enregistré le 17/03/2022 sous le numero de depot 6729
VAP VELIZY société par actions simplifiée VELIZY 2 Avenue de l'Europe 78140 VELIZY VILLACOUBLAY RCS VERSAILLES 834 381 980
la < Société >
PROCES-VERBAL DES DECISIONSDE LASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 26 NOVEMBRE 2021
L'an deux mille-vingt-un, Le vingt-six novembre, A 8 heures 45.
Au siége social du GIE VAPIANO, situé au 58 bis rue la Boétie, 75008 Paris,
La soussignée VAP RESTAURANTS S.A., Société Anonyme de droit luxembourgeois au capital de 200.000 euros, dont le siége social est situé 28-32 place de la Gare - L-1616 LUXEMBOURG, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 148301 (Il' < Associé unique >), représentée par Monsieur Salvatore PERRI, dûment habilité aux fins des présentes en vertu d'un pouvoir,
A statué sur l'ordre du jour ci-aprés :
Constatation de la démission de la société PRICEWATERHOUSECOOPERS en sa qualité de commissaire aux comptes de la Société ; Nomination de Monsieur Frédéric GENIN en qualité de commissaire aux comptes titulaire de la Société : Nomination de la société MAZARS en qualité de commissaire aux comptes suppléant de la Société; et Pouvoirs pour les formalités.
Au siége social du GIE VAPIANO, situé au 58 bis rue la Boétie, 75008 Paris,
La soussignée VAP RESTAURANTS S.A., Société Anonyme de droit luxembourgeois au capital de 200.000 euros, dont le siége social est situé 28-32 place de la Gare - L-1616 LUXEMBOURG, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 148301 (Il' < Associé unique >), représentée par Monsieur Salvatore PERRI, dûment habilité aux fins des présentes en vertu d'un pouvoir,
A statué sur l'ordre du jour ci-aprés :
Constatation de la démission de la société PRICEWATERHOUSECOOPERS en sa qualité de commissaire aux comptes de la Société ; Nomination de Monsieur Frédéric GENIN en qualité de commissaire aux comptes titulaire de la Société : Nomination de la société MAZARS en qualité de commissaire aux comptes suppléant de la Société; et Pouvoirs pour les formalités.
PREMIERE DECISION
L'Associé unique de la Société, constate la démission, en date du 26 novembre 2021 avec effet immédiat, de la société PRICEWATERHOUSECOOPERS de ses fonctions de commissaire aux comptes de la Société.
DEUXIEME DECISION
L'Associé unique nomme avec effet immédiat, en qualité de commissaire titulaire de la Société. Monsieur Frédéric GENIN, 4 chemin des Combes, 69450 Saint Cyr Au Mont d'Or, pour une durée de six exercices. Son mandat prendra fin a l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes clos le 31 décembre 2026.
TROISIEME DECISION
L'Associé unique nomme avec effet irmuuédiat, en qualité de comnissaire suppléant dc la Société. la société MAZARS,109 rue de la Tete d'Or,CS 10363,69451 Lyon Cedex 06 pour une durée de six exercices. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes clos le 31 décembre 2026.
QUATRIEME DECISION
L'Associé unique décide de conférer tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-vcrbal pour accomplir toutes formalités légales.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-vetbal qui a été signé par l'Associé unique de la Société.
La société VAP RESTAURANTS SA Représentée par Monsieur Salvatore PERRI
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-vetbal qui a été signé par l'Associé unique de la Société.
La société VAP RESTAURANTS SA Représentée par Monsieur Salvatore PERRI