HYMATOM
Acte du 8 août 2022
Début de l'acte
RCS : MONTPELLIER
Code greffe : 3405
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MONTPELLIER atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1986 B 00483 Numero SIREN : 338 219 918
Nom ou dénomination : HYMATOM SA
Ce depot a ete enregistré le 08/08/2022 sous le numero de depot 14296
HYMATOM Société anonyme Au capital de 399 065 euros Siege social : 175 rue de Massacan, Zone Industrielle de Vendargues 34740 Vendargues 338 219 918 RCS Montpellier
Code greffe : 3405
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MONTPELLIER atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1986 B 00483 Numero SIREN : 338 219 918
Nom ou dénomination : HYMATOM SA
Ce depot a ete enregistré le 08/08/2022 sous le numero de depot 14296
HYMATOM Société anonyme Au capital de 399 065 euros Siege social : 175 rue de Massacan, Zone Industrielle de Vendargues 34740 Vendargues 338 219 918 RCS Montpellier
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 25 JUILLET 2022
L'an 2022 Le 25 juillet, A 18 heures,
Les administrateurs de la société HYMATOM se sont réunis en Conseil, 175 rue de Massacan, Zone Industrielle de Vendargues, 34740 Vendargues, sur convocation du Président, faite conformément aux statuts.
Il résulte du registre de présence qu'a cette réunion :
Sont présents :
Madame Eve DUBOIS-SOBRAL, née le 5 juin 1985 a Nimes (30), demeurant 54 impasse du merlot, 30640 Beauvoisin ;
> Monsieur Stéphane AUGIS, né le 7 juin 1970 a Chartres (28), demeurant 4 rue du maréchal Ney 34170 Castelnau le Lez ;
Monsieur Virgile ARENE, né le 4 février 1981 a Noisy le Sec (93), demeurant
450, chemin des Roles 30820 Caveirac.
Le Conseil, réunissant le quorum requis, peut délibérer valablement.
Madame Eve DUBOIS-SOBRAL préside la séance.
Monsieur Stéphane AUGIS remplit les fonctions de secrétaire.
Le Président rappelle que le Conseil est appelé a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Nomination d'un nouveau Président du Conseil d'Administration en remplacement du Président démissionnaire ; fixation de ses pouvoirs et de sa rémunération,
Nomination d'un nouveau Directeur Général en remplacement du Directeur Général démissionnaire ; fixation de ses pouvoirs et de sa rémunération,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
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SA e ds
NOMINATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT DU CONSEIL : D'ADMINISTRATION .EN REMPLACEMENT DU PRESIDENT DEMISSIONNAIRE
Le Conseil, aprés avoir pris connaissance de la lettre de démission de ses fonctions de Président, Directeur Général et Administrateur de la Société remisent le 25 juillet 2022 par Madame Catherine TAILLADE, a l'associé unique de la Société, prend acte et accepte sa démission de ses fonctions de Président, Directeur Général et Administrateur, avec effet au 25 juillet 2022, sans réserve, ni indemnité, ni préavis.
Le Conseil prend acte de cette démission et remercie son Président pour les services rendus a la Société.
La candidature de Madame Eve DUBOIS-SOBRAL née le 5 juin 1985 a Nimes (3O demeurant 54 impasse du merlot, 30640 Beauvoisin aux fonctions de Président du Conseil d'Administration est soumise au vote des administrateurs.
Le Conseil, aprés en avoir délibéré, élit, a l'unanimité, Madame Eve DUBOIS-SOBRAL Président du Conseil d'Administration, en remplacement de Madame Catherine ROCHE, et ce pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'& l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.
Madame Eve DUBOIS-SOBRAL déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre conférées et satisfaire a toutes les conditions légales, réglementaires et statutaires, notamment en ce qui concerne les régles de cumul des mandats.
En sa qualité de Président du Conseil d'Administration, Madame Eve DUBOIS-SOBRAL organisera et dirigera les travaux de celui-ci, dont il rendra compte a lAssemblée Générale. Elle veillera au bon fonctionnement des organes de la Société et s'assurera, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
La rémunération du Président du Conseil d'Administration sera fixée ultérieurement par le Conseil d'Administration.
11. NOMINATION D'UN NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL EN
REMPLACEMENT DU DIRECTEUR GENERAL DEMISSIONNAIRE.
Le Président rappelle au Conseil que Madame Catherine TAILLADE occupait également les fonctions de Directeur Général de la Société et qu'il convient de désigner un nouveau Directeur Général.
En conséquence, il demande au Conseil de bien vouloir procéder a son remplacement et le Conseil prend acte de sa démission.
Aprés en avoir délibéré, le Conseil désigne, a l'unanimité Madame Eve DUBOIS-SOBRAL, Président du Conseil d'Administration, pour assumer la direction générale de la Société pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.
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CD
Madame Eve DUBOIS-SOBRAL déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre conférées et satisfaire a toutes les conditions requises par la loi, les réglements et les statuts, notamment en ce qui concerne les régles de cumul des mandats.
En sa qualité de Directeur Général, Madame Eve DUBOIS-SOBRAL jouira des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au Conseil d'Administration. Elle représentera la Société dans ses rapports avec les tiers.
La rémunération du Directeur Général sera fixée ultérieurement par le Conseil d'Administration.
Le Conseil donne tous pouvoirs a Madame Eve DUBOIS-SOBRAL ou a toute personne qu'il se substituerait pour remplir toutes formalités de publicité ou autres prescrites par la loi.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et un Administrateur au moins.
SIGNATURE
Madame Eve DUBOIS-SOBRAL " Bon pour acceptation de Président et de Directeur Général B= pows acapralian a Paowsnt a & Dita5ow
Mon$ieur Stéphane AUGIS
Monsieur Virgile ARENE
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HYMATOM Société anonyme Au capital de 399 065 euros Siége social : 175 rue de Massacan, Zone Industrielle de Vendargues 34740 Vendargues 338 219 918 RCS Montpellier
Les administrateurs de la société HYMATOM se sont réunis en Conseil, 175 rue de Massacan, Zone Industrielle de Vendargues, 34740 Vendargues, sur convocation du Président, faite conformément aux statuts.
Il résulte du registre de présence qu'a cette réunion :
Sont présents :
Madame Eve DUBOIS-SOBRAL, née le 5 juin 1985 a Nimes (30), demeurant 54 impasse du merlot, 30640 Beauvoisin ;
> Monsieur Stéphane AUGIS, né le 7 juin 1970 a Chartres (28), demeurant 4 rue du maréchal Ney 34170 Castelnau le Lez ;
Monsieur Virgile ARENE, né le 4 février 1981 a Noisy le Sec (93), demeurant
450, chemin des Roles 30820 Caveirac.
Le Conseil, réunissant le quorum requis, peut délibérer valablement.
Madame Eve DUBOIS-SOBRAL préside la séance.
Monsieur Stéphane AUGIS remplit les fonctions de secrétaire.
Le Président rappelle que le Conseil est appelé a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Nomination d'un nouveau Président du Conseil d'Administration en remplacement du Président démissionnaire ; fixation de ses pouvoirs et de sa rémunération,
Nomination d'un nouveau Directeur Général en remplacement du Directeur Général démissionnaire ; fixation de ses pouvoirs et de sa rémunération,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
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NOMINATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT DU CONSEIL : D'ADMINISTRATION .EN REMPLACEMENT DU PRESIDENT DEMISSIONNAIRE
Le Conseil, aprés avoir pris connaissance de la lettre de démission de ses fonctions de Président, Directeur Général et Administrateur de la Société remisent le 25 juillet 2022 par Madame Catherine TAILLADE, a l'associé unique de la Société, prend acte et accepte sa démission de ses fonctions de Président, Directeur Général et Administrateur, avec effet au 25 juillet 2022, sans réserve, ni indemnité, ni préavis.
Le Conseil prend acte de cette démission et remercie son Président pour les services rendus a la Société.
La candidature de Madame Eve DUBOIS-SOBRAL née le 5 juin 1985 a Nimes (3O demeurant 54 impasse du merlot, 30640 Beauvoisin aux fonctions de Président du Conseil d'Administration est soumise au vote des administrateurs.
Le Conseil, aprés en avoir délibéré, élit, a l'unanimité, Madame Eve DUBOIS-SOBRAL Président du Conseil d'Administration, en remplacement de Madame Catherine ROCHE, et ce pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'& l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.
Madame Eve DUBOIS-SOBRAL déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre conférées et satisfaire a toutes les conditions légales, réglementaires et statutaires, notamment en ce qui concerne les régles de cumul des mandats.
En sa qualité de Président du Conseil d'Administration, Madame Eve DUBOIS-SOBRAL organisera et dirigera les travaux de celui-ci, dont il rendra compte a lAssemblée Générale. Elle veillera au bon fonctionnement des organes de la Société et s'assurera, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
La rémunération du Président du Conseil d'Administration sera fixée ultérieurement par le Conseil d'Administration.
11. NOMINATION D'UN NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL EN
REMPLACEMENT DU DIRECTEUR GENERAL DEMISSIONNAIRE.
Le Président rappelle au Conseil que Madame Catherine TAILLADE occupait également les fonctions de Directeur Général de la Société et qu'il convient de désigner un nouveau Directeur Général.
En conséquence, il demande au Conseil de bien vouloir procéder a son remplacement et le Conseil prend acte de sa démission.
Aprés en avoir délibéré, le Conseil désigne, a l'unanimité Madame Eve DUBOIS-SOBRAL, Président du Conseil d'Administration, pour assumer la direction générale de la Société pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.
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Madame Eve DUBOIS-SOBRAL déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre conférées et satisfaire a toutes les conditions requises par la loi, les réglements et les statuts, notamment en ce qui concerne les régles de cumul des mandats.
En sa qualité de Directeur Général, Madame Eve DUBOIS-SOBRAL jouira des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au Conseil d'Administration. Elle représentera la Société dans ses rapports avec les tiers.
La rémunération du Directeur Général sera fixée ultérieurement par le Conseil d'Administration.
Le Conseil donne tous pouvoirs a Madame Eve DUBOIS-SOBRAL ou a toute personne qu'il se substituerait pour remplir toutes formalités de publicité ou autres prescrites par la loi.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et un Administrateur au moins.
SIGNATURE
Madame Eve DUBOIS-SOBRAL " Bon pour acceptation de Président et de Directeur Général B= pows acapralian a Paowsnt a & Dita5ow
Mon$ieur Stéphane AUGIS
Monsieur Virgile ARENE
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HYMATOM Société anonyme Au capital de 399 065 euros Siége social : 175 rue de Massacan, Zone Industrielle de Vendargues 34740 Vendargues 338 219 918 RCS Montpellier
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 25 JUILLET 2022
L'an deux mille vingt-deux, Le 25 juillet, A 17 heures,
Madame Eve DUBOIS-SOBRAL, agissant en qualité de Présidente de la société :
> CITECONNECT, société par actions simplifiée au capital de 50 000 euros dont le siege social est sis 20 Rue Claude Chappe Alpha'R : 11000 Carcassonne, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Carcassonne sous le numéro 892 451 469,
Associée unique de la société HYMATOM,
Madame Eve DUBOIS-SOBRAL, Monsieur Stéphane AUGIS et Monsieur Virgile ARENE participent également en qualité de futurs administrateurs de la Société.
A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :
la constatation de la démission de Madame Catherine ROCHE épouse TAILLADE de ses fonctions de Président, Directeur Général et Administrateur de la Société ;
la constatation de la démission de Monsieur Bernard TAILLADE et de Monsieur Florent TAILLADE de leurs fonctions d'administrateur de la Société ;
la nomination de Madame Eve DUBOIS-SOBRAL, Monsieur Stéphane AUGIS et Monsieur Virgile ARENE en qualité d'Administrateur.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Madame Eve DUBOIS-SOBRAL, agissant en qualité de Présidente de la société :
> CITECONNECT, société par actions simplifiée au capital de 50 000 euros dont le siege social est sis 20 Rue Claude Chappe Alpha'R : 11000 Carcassonne, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Carcassonne sous le numéro 892 451 469,
Associée unique de la société HYMATOM,
Madame Eve DUBOIS-SOBRAL, Monsieur Stéphane AUGIS et Monsieur Virgile ARENE participent également en qualité de futurs administrateurs de la Société.
A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :
la constatation de la démission de Madame Catherine ROCHE épouse TAILLADE de ses fonctions de Président, Directeur Général et Administrateur de la Société ;
la constatation de la démission de Monsieur Bernard TAILLADE et de Monsieur Florent TAILLADE de leurs fonctions d'administrateur de la Société ;
la nomination de Madame Eve DUBOIS-SOBRAL, Monsieur Stéphane AUGIS et Monsieur Virgile ARENE en qualité d'Administrateur.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREMIERE DECISION
L'associé unique, aprés avoir pris connaissance de la lettre de démission de ses fonctions de Président, Directeur Général et d'Administrateur de la Société remisent le 25 juillet 2022 par Madame Catherine TAILLADE, a l'associé unique de la Société, prend acte et accepte sa démission de ses fonctions de Président, Directeur Général et Administrateur, avec effet au 25 juillet 2022, sans réserve, ni indemnité, ni préavis.
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s/1 coj VA
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DEUXIEME DECISION
L'associé unique, aprés avoir pris connaissance des lettres de démission de leurs fonctions de d'Administrateur de la Société remisent le 25 juillet 2022 par Monsieur Bernard TAILLADE et de Monsieur Florent TAILLADE a l'associé unique de la Société, prennent acte et acceptent leurs démissions de leurs fonctions d'Administrateur, avec effet au 25 juillet 2022, sans réserve, ni indemnité, ni préavis.
TROISIEME DECISION
L'Associé unique décide de nommer en qualité de nouveaux administrateurs, en remplacement des administrateurs démissionnaires :
Madame Eve DUBOIS-SOBRAL, née le 5 juin 1985 a Nimes (30), demeurant 54 impasse du merlot, 30640 Beauvoisin ;
Monsieur Stéphane AUGIS, né le 7 juin 1970 a Chartres (28), demeurant 4 rue du maréchal Ney 34170 Castelnau le Lez ;
Monsieur Virgile ARENE, né le 4 février 1981 a Noisy le Sec (93), demeurant 450, chemin des R6les 30820 Caveirac ;
Madame Eve DUBOIS-SOBRAL, Monsieur Stéphane AUGIS et Monsieur Virgile ARENE exerceront leurs fonctions pour la durée restant a courir du mandat de leurs prédécesseurs, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires a tenir dans l'année 2025 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé clos le 31 décembre 2024.
Madame Eve DUBOIS.SOBRAL, Monsieur Stéphane AUGIS et Monsieur Virgile ARENE acceptent les fonctions d'administrateurs et déclarent, chacun en ce qui le concerne, n'étre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher leur nomination et l'exercice de ses fonctions.
Leur rémunération sera fixée par acte séparé.
Madame Eve DUBOIS-SOBRAL, née le 5 juin 1985 a Nimes (30), demeurant 54 impasse du merlot, 30640 Beauvoisin ;
Monsieur Stéphane AUGIS, né le 7 juin 1970 a Chartres (28), demeurant 4 rue du maréchal Ney 34170 Castelnau le Lez ;
Monsieur Virgile ARENE, né le 4 février 1981 a Noisy le Sec (93), demeurant 450, chemin des R6les 30820 Caveirac ;
Madame Eve DUBOIS-SOBRAL, Monsieur Stéphane AUGIS et Monsieur Virgile ARENE exerceront leurs fonctions pour la durée restant a courir du mandat de leurs prédécesseurs, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires a tenir dans l'année 2025 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé clos le 31 décembre 2024.
Madame Eve DUBOIS.SOBRAL, Monsieur Stéphane AUGIS et Monsieur Virgile ARENE acceptent les fonctions d'administrateurs et déclarent, chacun en ce qui le concerne, n'étre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher leur nomination et l'exercice de ses fonctions.
Leur rémunération sera fixée par acte séparé.
QUATRIEME DECISION
L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés- verbal pour remplir toutes formalités de droit
De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
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SA VA
PAGE DE SIGNATURE
Fait a Vendargues (34740), Le 25 juillet 2022, En trois (3) exemplaires,
Madame Eve DUBOIS-SOBRAL1
enctcns d`A&mshatour la sodeQ 3
Monsieur Stéphane AUGIS Ocr povr G ccrp1cH
s & `scdk
M6nsYeur Virgile ARENE 1
Bon povr accephalon dln Ponchono d`Adniniohalrc de la Sociefe
1 Faire précéder la signature de la mention manuscrite suivante : " Bon pour acceptation des fonctions d'Administrateur de la Société"
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De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
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PAGE DE SIGNATURE
Fait a Vendargues (34740), Le 25 juillet 2022, En trois (3) exemplaires,
Madame Eve DUBOIS-SOBRAL1
enctcns d`A&mshatour la sodeQ 3
Monsieur Stéphane AUGIS Ocr povr G ccrp1cH
s & `scdk
M6nsYeur Virgile ARENE 1
Bon povr accephalon dln Ponchono d`Adniniohalrc de la Sociefe
1 Faire précéder la signature de la mention manuscrite suivante : " Bon pour acceptation des fonctions d'Administrateur de la Société"
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