IKKS RETAIL
Acte du 8 juillet 2022
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2005 B 22937 Numero SIREN : 479 960 965
Nom ou denomination : IKKS RETAlL
Ce depot a ete enregistré le 08/07/2022 sous le numero de depot 90307
IKKS RETAIL Société par actions simplifiées Au capital de 36.037.000 curos Siége social : 8-10, rue Barbette 75003 PARIS R.C.S. PARIS 479 960 965
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2005 B 22937 Numero SIREN : 479 960 965
Nom ou denomination : IKKS RETAlL
Ce depot a ete enregistré le 08/07/2022 sous le numero de depot 90307
IKKS RETAIL Société par actions simplifiées Au capital de 36.037.000 curos Siége social : 8-10, rue Barbette 75003 PARIS R.C.S. PARIS 479 960 965
PROCES-VERBAL DES DECISIONS D'ASSOCIE UNIQUE DU 05 JUILLET 2022
Le 5 juillet 2022, au siége sociai,
la société IKKS Group, agissant en qualité d'associé unique (l"Associé Unique") de la société IKKS Retail, dont le siege social est situé 8-10 rue Barbette 75003 Paris, identifiée sous le numéro 479 960 965 RCS Paris (la "Société"),
représentée par Monsieur Ludovic Manzon,
le commissaire aux comptes de la Société ayant été informé de la prise de ces décisions,
aprés avoir pris connaissance des documents suivants :
la lettre de démission de Madame Valérie Dassier ;
le texte des projets des décisions ;
rapport du président de la Société ;
les statuts de la Société ;
a pris, en application des articles 15 et 24 des statuts de la Société, les décisions relatives a i'ordre du jour suivant :
prise d'acte de la démission de Madame Valérie Dassier ;
pouvoirs pour les formalités.
L'Associé nique déclare que les documents et renseignements qui doivent lui étre communiqués préalablement a l'adoption des présentes décisions ont été tenus à sa disposition au siege social et déclare avoir eu l'ensemble des informations suffisantes pour délibérer valablement et renonce, en tant que de besoin, a toutes les formalités et publicités prescrites par la loi et les réglements en vigueur au titre des opérations sur lesquelles il est appelé à se prononcer.
la société IKKS Group, agissant en qualité d'associé unique (l"Associé Unique") de la société IKKS Retail, dont le siege social est situé 8-10 rue Barbette 75003 Paris, identifiée sous le numéro 479 960 965 RCS Paris (la "Société"),
représentée par Monsieur Ludovic Manzon,
le commissaire aux comptes de la Société ayant été informé de la prise de ces décisions,
aprés avoir pris connaissance des documents suivants :
la lettre de démission de Madame Valérie Dassier ;
le texte des projets des décisions ;
rapport du président de la Société ;
les statuts de la Société ;
a pris, en application des articles 15 et 24 des statuts de la Société, les décisions relatives a i'ordre du jour suivant :
prise d'acte de la démission de Madame Valérie Dassier ;
pouvoirs pour les formalités.
L'Associé nique déclare que les documents et renseignements qui doivent lui étre communiqués préalablement a l'adoption des présentes décisions ont été tenus à sa disposition au siege social et déclare avoir eu l'ensemble des informations suffisantes pour délibérer valablement et renonce, en tant que de besoin, a toutes les formalités et publicités prescrites par la loi et les réglements en vigueur au titre des opérations sur lesquelles il est appelé à se prononcer.
PREMIERE DECISION (Constatation de la démission de Madame Valérie Dassier en qualité de directeur général de la Société
L'Associé Unique de la Société, connaissance prise (i) du rapport du président, (ii) de la lettre de démission de Madame Valérie Dassier de son mandat de directeur général de la Société, prend acte de la démission de Madame Valérie Dassier de son mandat de directeur général de la Société et décide qu'il n'y a pas lieu de procéder a son remplacement.
DEUXIEME DECISION (Pouvoirs pour les formalités)
L'Associé Unique de la Société décide de donner tous pouvoirs au porteur d'un original, ou d'une copie ou d'un extrait certifiés conformes du procés-verbal pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal lequel, aprés lecture, a été signé par l'Associé Unique.
L'Assdcié Uniquc : IKI Ks GROUP M. Hudovic Manzon
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal lequel, aprés lecture, a été signé par l'Associé Unique.
L'Assdcié Uniquc : IKI Ks GROUP M. Hudovic Manzon