IKKS RETAIL
Acte du 12 janvier 2022
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2005 B 22937 Numero SIREN : 479 960 965
Nom ou denomination : IKKS RETAlL
Ce depot a ete enregistré le 12/01/2022 sous le numero de depot 5211
2200521101
GREFFE.DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES PROCES VERBAL DE DEPOT D'ACTES
Numéro_RCS : 479 960 965 Dénomination : IKKS RETAIL Numéro Gestion : 2005B22937
Forme Juridique : Société par actions simplifiée
Adresse : 8-10 R BARBETTE 75003 PARIS
Date du Dépot : 12/01/2022 Numéro du Dépot : 2022R005211 (2022 5211)
Iype d'acte : Procés-verbal
Date de l'acte : 21/10/2021 Décision 1 .: Changement de directeur générai
fait a Paris, le 12 janvier 2022
.8160101Sd7
05B7937 IKKS RETAIL Société par actions simnlifiées
Au capital de 36.037.000 euros PA:2:1170127 Siege social : 8-10, rue Barbette 75003 PARIS CN R.C.S. PARIS 479.960 965
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2005 B 22937 Numero SIREN : 479 960 965
Nom ou denomination : IKKS RETAlL
Ce depot a ete enregistré le 12/01/2022 sous le numero de depot 5211
2200521101
GREFFE.DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES PROCES VERBAL DE DEPOT D'ACTES
Numéro_RCS : 479 960 965 Dénomination : IKKS RETAIL Numéro Gestion : 2005B22937
Forme Juridique : Société par actions simplifiée
Adresse : 8-10 R BARBETTE 75003 PARIS
Date du Dépot : 12/01/2022 Numéro du Dépot : 2022R005211 (2022 5211)
Iype d'acte : Procés-verbal
Date de l'acte : 21/10/2021 Décision 1 .: Changement de directeur générai
fait a Paris, le 12 janvier 2022
.8160101Sd7
05B7937 IKKS RETAIL Société par actions simnlifiées
Au capital de 36.037.000 euros PA:2:1170127 Siege social : 8-10, rue Barbette 75003 PARIS CN R.C.S. PARIS 479.960 965
PROCES-VERBAL DES DECISIONS D'ASSOCIE UNIQUE: DU 21 0CT0BRE 2021 Grefrra triarat
1 2: JAN. 2022 Le 21 octobre 2021, au siege social,
la société IKKS Group, agissant en qualité d'associé unique (l"Associé Unique") de la societé IKKS Retail, .dont le siege social est situé 8-10 rue Barbette 75003 Paris, identifiée sous 1elnnméro-479-960-965-RCsParis (la "Société"", .
représentée par Monsieur Ludovic Manzon,
.le commissaire aux comptes de la Société ayant été informé de la prise de ces décisions,
aprs avoir pris connaissance des documents suivants :
la lettre de démission de Monsieur: Vincent Brian :;
.la déclaration de non-condamnation de Monsieur Brice Penaranda ;
le texte des projets des décisions. ;:
rapport du président de la Société ;
les statuts de la Société.:
a pris, en application.des articles 15: et 24. des statuts de la. Société, les décisions relatives a l'ordre du jour suivant ::
prise d'àcte de la démission de Monsieur Vincent Brian désignation de Monsieur Brice Penaranda en qualité de directeur général de la Société, en remplacement de M. Vincent Brian, démissionnaire ;
pouvoirs pour les formalités:
.L Associé Unique déclare que les dócuments ét renseignements qui doivent lui étré communiqués préalablement a l'adoption des présentes décisions ont.été tenus a sa disposition au siege:social et déclare avoir eu l'ensemble des informations suffisantes pour délibérer valablement et renonce, en tant que de besoin, a toutes les formalités et publicités prescrités par la loi et les reglements en vigueur au titre des opérations sur lesquelles ii est appeié & se prononcer.
la société IKKS Group, agissant en qualité d'associé unique (l"Associé Unique") de la societé IKKS Retail, .dont le siege social est situé 8-10 rue Barbette 75003 Paris, identifiée sous 1elnnméro-479-960-965-RCsParis (la "Société"", .
représentée par Monsieur Ludovic Manzon,
.le commissaire aux comptes de la Société ayant été informé de la prise de ces décisions,
aprs avoir pris connaissance des documents suivants :
la lettre de démission de Monsieur: Vincent Brian :;
.la déclaration de non-condamnation de Monsieur Brice Penaranda ;
le texte des projets des décisions. ;:
rapport du président de la Société ;
les statuts de la Société.:
a pris, en application.des articles 15: et 24. des statuts de la. Société, les décisions relatives a l'ordre du jour suivant ::
prise d'àcte de la démission de Monsieur Vincent Brian désignation de Monsieur Brice Penaranda en qualité de directeur général de la Société, en remplacement de M. Vincent Brian, démissionnaire ;
pouvoirs pour les formalités:
.L Associé Unique déclare que les dócuments ét renseignements qui doivent lui étré communiqués préalablement a l'adoption des présentes décisions ont.été tenus a sa disposition au siege:social et déclare avoir eu l'ensemble des informations suffisantes pour délibérer valablement et renonce, en tant que de besoin, a toutes les formalités et publicités prescrités par la loi et les reglements en vigueur au titre des opérations sur lesquelles ii est appeié & se prononcer.
PREMIERE DECISION
(Désignation de Monsieur Brice Penaranda en qualité de directeur général de la Société, en remplacement de M. Vincent Brian, démissionnaire
L'Associé nique de la Société, conmaissance prise (i) du rapport du président, (ii) de la.lettre de démission de Monsieur Vincent Brian de son mandat de directeur général de la Société, prend acte de la démission de Monsieur Vincent Brian de son mandat de directeur général de la Société avec effet.au 31 aoat 2021.
L'Associé Unique:de la Société, connaissance prise de.la déclaration: de non-condamnation de Monsieur Brice Penaranda, statuant aux conditions prévues a l'article 24 des statuts de la Société, décide de nommer, pour une durée indéterminée, a compter de ce jour :.
Monsieur Brice Penaranda, né.le 27 novembre1969 a Pau, de nationalité francaise, demeurant au 41 rue Gutenberg - 92100 Boulogne Billancourt, en qualité de Directeur Général ;
L'Associé nique prend acte que Madame. Valérié Dassier demeure le deuxieme directeur général de la Société.
L'Associé nique décide que. Monsieur Brice Penaranda ne percevra pas de rémunération au titre de son mandat de directeur général, étant précisé qu'il pourra préténdre, sur présentation de justificatifs, au temboursement des frais engagés dans l'exercice de sa mission.
L'Associé nique de la Société, conmaissance prise (i) du rapport du président, (ii) de la.lettre de démission de Monsieur Vincent Brian de son mandat de directeur général de la Société, prend acte de la démission de Monsieur Vincent Brian de son mandat de directeur général de la Société avec effet.au 31 aoat 2021.
L'Associé Unique:de la Société, connaissance prise de.la déclaration: de non-condamnation de Monsieur Brice Penaranda, statuant aux conditions prévues a l'article 24 des statuts de la Société, décide de nommer, pour une durée indéterminée, a compter de ce jour :.
Monsieur Brice Penaranda, né.le 27 novembre1969 a Pau, de nationalité francaise, demeurant au 41 rue Gutenberg - 92100 Boulogne Billancourt, en qualité de Directeur Général ;
L'Associé nique prend acte que Madame. Valérié Dassier demeure le deuxieme directeur général de la Société.
L'Associé nique décide que. Monsieur Brice Penaranda ne percevra pas de rémunération au titre de son mandat de directeur général, étant précisé qu'il pourra préténdre, sur présentation de justificatifs, au temboursement des frais engagés dans l'exercice de sa mission.
DEUXIEME DECISION (Pouvoirs pour les formalités)
L Associé Uniqué de la Société décide de donner tous pouvoirs au porteur d un original, ou d-une copie ou d'un extrait certifiés conformes du procs-verbal pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal lequel, apres lecture, a été signé par l'Associé Unique.
IKKS GROUP nique M.Lldoy Manzon
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal lequel, apres lecture, a été signé par l'Associé Unique.
IKKS GROUP nique M.Lldoy Manzon