Acte du 22 avril 2022

Il a été apporté a la société :
0 Lors de la constitution une somme en numéraire de dix mille francs....... ..10 000 F
0 Lors de l'augmentation de capital par incorporation de ré. serves décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 30 JUIN 1970, la somme de dix mille francs... .10 000 F
0 Lors de l'augmentation de capital par incorporation de ré- serves décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 05 JANVIER 1977, la somme de quatre-vingt mille francs... .80 000 F
Lors de l'augmentation de capital par incorporation de ré-
serves décidée par l'assemblée générale extraordinaire du
09 FEVRIER 1982, la somme de quatre cent mille francs... .400 000 F
0 Lors de la fusion-absorption de la société RHONE-DIESEL, S.A. au capital de 600 000 F, siége à SAINT-PRIEST (69800) 77/81, rue Aristide Briand, RCS LYON B 969 509 900, le patrimoine de ladite société a été transmis. La valeur nette des apports de 6 854 153 F n'a pas été rémunérée, dans les conditions de l'article 378-1 de la loi du 24 Juillet 1966 .
0 Lors de l'augmentation de capital par incorporation de ré- serves décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 29 JANVIER 1999, la somme de six millions cinquante neuf mille cinq cent soixante-dix francs .... 6 059 570 F
0 Lors de la fusion-absorption de la S.A.R.L. GARAGE CENTRAL PREFECTURE et de la S.A.R.L. GARAGE DE LA THIBAUDIERE décidée par l'Assemblée Générale Extraor- dinaire du 20 DECEMBRE 2000, le patrimoine de ladite société a été transmis. Les valeurs nettes des apports de 665 347 F n'ont pas été rémunérées, dans les conditions de l'article L.236-11 du Nouveau Code de Commerce .
Lors de la fusion-absorption de la S.A. ETABLiSSEMENTS DARGAUD décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 JUIN 2005 le patrimoine de ladite société a été transmis. La valeur nette de l'apport de 264 677 £ n'a pas été rémunérée, dans les conditions de l'article L.236-11 du Code de Commerce. Il en est résulté un mali de fusion de 22 775 €uros.
0 SOUS-TOTAL DES APPORTS : SIX MILLIONS CINQ CENT CINQUANTE NEUF MILLE CINQ CENT SOIXANTE DIX FRANCS ...... ...6 559 570 F
Convertis en €UROS par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 29 JANVIER 1999, soit : UN MILLION D'EUROS.... 1 000 000 €
0 Lors de l'augmentation de capital ensuite de l'apport partiel d'actif consenti par la société DERUAZ AUTO rémunéré par l'attribution de deux cent quarante-deux (242) actions nouvelies émises au pair d'une valeur nominale de cent (100) Euros, soit une augmentation de capital d'une somme de vingt-quatre mille deux cents (24.200) Euros assortie d'une prime d'apport de 6.802,01 Euros, décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2021. ...24.200 €
0 TOTAL DES APPORTS : UN MILLION VINGT-QUATRE MILLE DEUX CENTS EUROS... 1.024.200 @

Le capital social est fixé & la sOmme d'UN MILLION VINGT-QUATRE MILLE DEUX CENTS EUROS (1.024.200 €).
ll est divisé en DIX MlLLE DEUX CENT QUARANTE-DEUX (10.242) actions de cent Euros (10o €) chacune, intégralement libérées, toutes de méme rang.

8.1. - Augmentation du capital
a) Le capital social peut étre augmenté par tout mode et de toute maniére autorisés par la loi.
En représentation d'une augmentation de capital, il peut étre créé des actions de priorité jouissant de certains avantages sur les actions ordinaires et conférant notamment des droits d'antériorité soit sur les bénéfices, soit sur l'actif social, soit sur les deux.
b) Les actions nouvelles sont émises au pair ou avec prime.
c) L'Assemblée Générale Extraordinaire est seule compétente pour décider l'augmentation de capital sur le rapport du Président, contenant les indications prévues par la loi.
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d) Le capital doit étre intégralement libéré avant toute émission d'actions nouvelles en numéraire.
e Conformément à la loi, les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence a la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. La cession de ces droits est soumise aux dispositions prévues pour les cessions d'actions.
f) Le droit a l'attribution d'actions nouvelles, à la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, appartient au nu-propriétaire , sous réserve des droits de l'usufruitier. Ce droit est négociable ou cessible comme les actions dont il est détaché.
g) Si certains actionnaires n'ont pas souscrit toutes les actions auxquelles ils avaient droit a titre irréductible, les actions disponibles sont réparties par le Président, dans les conditions définies par la loi.
h) L'Assemblée Générale qui décide ou autorise une augmentation du capital peut
supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l'augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette augmentation. Elle statue a peine de nullité, sur le rapport du Président et sur celui des Commissaires aux comptes, conformément a la loi.
Les attributaires éventuels du droit de souscrire des actions nouvelles ne peuvent prendrepart au vote supprimant en leur faveur le droit préférentiel de souscription. Le quorum etla majorité requis pour cette décision sont calculés aprés déduction des actions possédées par lesdits attributaires.
i Par ailleurs, chacun des actionnaires peut renoncer individuellement à son droit préférentiel de souscription dans les conditions légales. Dans ce cas, la souscription sera close dés que la totalité de l'augmentation de capital aura été souscrite aprés renonciation individuelle.
D En cas d'apport en nature ou de stipulations d'avantages particuliers, un ou plusieurs Commissaires aux apports désignés par décision de justice à la demande du Président du Conseil d'administration ou de tout intéressé, apprécient sous leur responsabilité l'évaluation des apports en nature et l'octroi des avantages particuliers.
L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires délibére sur l'évaluation des apports en nature et l'octroi des avantages particuliers et constate s'il y a lieu la réalisationde l'augmentation de capital. Si l'assemblée réduit l'évaluation et la rémunération des apports ou des avantages particuliers, l'approbation expresse des modifications par les apporteurs et les bénéficiaires, ou par leurs mandataires dûment autorisés à cet effet, est requise. A défaut, l'augmentation de capital n'est pas réalisée.
8.2. - Réduction du capital
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires peut aussi, sous réserve, le cas échéant, des droits des créanciers, autoriser ou décider la réduction du capital social pourtelle cause et de telle maniére que ce soit, mais en aucun cas, la réduction de capital ne peut porter atteinte à l'égalité des actionnaires.
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La réduction du capital social, quelle qu'en soit la cause, a un montant inférieur au
minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentationde capitai destinée a amener celui-ci au moins au minimum légal a moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme n'exigeant pas un capital supérieur au capital social aprés sa réduction.
A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société; celle-
ci ne peut étre prononcée si au jour oû le Tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
8.3. = Amortissement du capital
L'assemblée générale extraordinaire peut décider d'amortir tout ou partie du capital social et substituer aux actions de capital des actions partiellement ou totalement amorties.

Les actions souscrites en numéraire doivent étre obligatoirement libérées d'un quart au moins de leur valeur nominale lors de leur souscription et, le cas échéant, de la
totalité de la prime d'émission.
La libération du surpius doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du Président dans le délai de cinq ans à compter du jour ou cette augmentation de capital est devenue définitive.
Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre simple remise contre décharge expédiée quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement.
Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraine, de plein droit et sans gu'il soit besoin de procéder a une formalité
quelconque, le paiement d'un intérét au taux légal, jour par jour, a partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la société peut exercer contre l'actionnaire défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

Les actions sont nominatives.
Elles donnent lieu a une inscription en compte dans les conditions et selon les modalitésprévues par la loi.
A la demande de l'actionnaire, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la société.

11.1. = Forme de la cession ou de la transmission
La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur les registres et comptes tenus à cet effet au siége social.
La cession de ces actions s'opére a l'égard des tiers et de la société, par un ordre de mouvement signé du cédant ou de son mandataire et transcrit sur un registre
paraphé et cté dit< registre des mouvements >.
Si les actions ne sont pas entiérement libérées, l'ordre de mouvement doit étre signé en outre par le cessionnaire.
La Société peut exiger que la signature des parties soit certifiée par un officier public ou lemaire de leur domicile, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
La transmission des actions à titre gratuit ou en suite de décés, s'opére également par un ordre de mouvement transcrit sur le registre des mouvements, sur justification de la mutation dans les conditions légales et sous réserve, le cas échéant, du respect de la procédure définie ci-aprés.
Les frais de transfert sont à la charge des cessionnaires sauf convention contraire entre cédants et cessionnaires.
Les actions non libérées des versements exigibles ne sont pas admises au transfert.
La société tient à jour, au moins annuellement, la liste des personnes titulaires d'actions avec l'indication du domicile déclaré par chacune d'elles.
Les actions de numéraire issues de la constitution ne sont négociables qu'aprés l'immatriculation de ia société au Registre du Commerce et des Sociétés; les actions de numéraire émises a l'occasion d'augmentation de capital ne sont négociables qu'aprés la réalisation de cette augmentation.
Les actions d'apport créées a l'occasion d'apport en nature sont librement négociables.
11.2. = Clause d'agrément
11.2.1. - Sauf en cas de succession en ligne directe, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession soit à un conjoint. soit a un ascendant ou à un descendant ou au profit d'une personne nommée dirigeant, la cession d'action a un
tiers non actionnaire, a quelque titre que ce soit est soumise a l'agrément de la société dans les conditions ci-aprés :
11.2.2. - En cas de cession projetée, le cédant doit en faire la déclaration a la société par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception ou par Iettre simple remise contre décharge, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire, ou la dénomination et le siege social s'il s'agit d'une
société, le nombre d'actions dont la cession est envisagée et le prix offert.
A cette déclaration doit étre jointe, le cas échéant, l'attestation d'inscription en compte dans laquelle sont comprises les actions dont la cession est projetée.
Dans les trois mois qui suivent cette déclaration, le Président, aprés réunion de l'Assemblée Générale convoquée à cet effet, est tenu de notifier au cédant si la cession projetée est acceptée ou refusée. A défaut de notification dans ce délai de
trois mois, l'agrément est réputé acquis.
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La décision n'est pas motivée et en cas de refus, elle ne peut jamais donner lieu a une réclamation quelconque.
Dans les dix jours de la décision, le cédant doit en etre informé par lettre
recommandée ou par lettre simple remise contre décharge. En cas de refus, le cédant aura huit iours pour faire connaitre dans la méme forme s'il renonce au non
à son projet de cession.
11.2.3. - Dans le cas ou le cédant ne renoncerait pas à son projet, l'Assemblée Générale est tenue de faire acguérir les actions soit par des actionnaires ou par des
tiers, soit. avec le consentement du cédant. par la société, en vue d'une réduction du capital, et ce dans ledélai de trois mois à compter de la notification du refus.
A cet effet, le Président avisera les actionnaires, par lettre recommandée ou par lettre simple remise contre décharge, de la cession projetée en invitant chaque actionnaire a lui indiquer le nombre d'actions qu'il veut acquérir.
Les offres d'achat doivent étre adressées par les actionnaires, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par lettre simple remise contre décharge, dans les quinze jours de la notification qu'ils ont recue.
La répartition entre les actionnaires acheteurs des actions offertes est effectuée par l'assemblée générale spécialement convoquée à cet effet par le Président, proportionnellement à leur participation dans le capital et dans la limite de leurs demandes. s'il y a lieu, les actions non réparties sont attribuées par voie de tirage au sort - auquel il est procédé par le Président. en présence des actionnaires acheteurs ou eux dument appelés - à autant d'actionnaires acheteurs qu'il reste d'actions a attribuer.
11.2.4. - Si aucune demande d'achat n'a été adressée au Président dans le délai ci- dessus, ou si les demandes ne portent pas sur la totalité des actions offertes, l'assemblée générale peut faire acheter les actions disponibles par un tiers.
11.2.5. - Les actions peuvent étre également achetées par la société si le cédant est d'accord. A cet effet, le Président doit d'abord demander cet accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre simple remise contre décharge.
L'actionnaire cédant doit faire connaitre sa réponse dans les huit jours suivant la réceptionde la demande.
En cas d'accord, le Président convoque une assemblée générale extraordinaire des actionnaires, à l'effet de décider, s'il y a lieu, du rachat des actions par la société et
de la réduction corrélative du capital social. Cette convocation doit @tre effectuée suffisamment tôt pour que soit respecté le délai de trois mois indigué ci-aprés.
Dans tous les cas d'achat ou de rachat visés ci-dessus, le prix des actions est fixé ainsi qu'il est dit a l'alinéa 11.2.7 ci-aprés.
11.2.6. - Si la totalité des actions n'a pas été achetée ou rachetée dans le délai de trois mois, à compter de la notification du refus d'autorisation de cession, l'actionnaire vendeur peut réaliser la vente au profit du cessionnaire primitif, pour la totalité des actions cédées, nonobstant les offres d'achat partielles qui auraient été
faites dans les conditions visées ci-dessus.
Ce délai de trois mois peut étre prolongé par ordonnance non susceptible de recours du Président du Tribunal de Commerce statuant par ordonnance de référé, l'actionnaire cédant et le cessionnaire dûment appelés.
11.2.7. - Dans le cas ou les actions offertes sont acquises par des actionnaires ou
par des tiers, le Président, aprés réunion de l'assemblée générale a cet effet, notifie a l'actionnaire cédant les nom, prénom, domicile, ou dénomination et siége social du ou desacquéreurs, par lettre recommandée ou par lettre simple remise contre décharge.
Le prix de cession des actions est fixé d'accord entre eux et le cédant. Faute d'accord sur le prix, celui-ci est déterminé par un expert, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil.
Les frais d'expertise sont supportés par moitié par le vendeur et par moitié par les acquéreurs.
11.2.8. - La cession au nom du ou des acquéreurs désignés est régularisée d'office par un ordre de mouvement signé du Président ou d'un délégué sans qu'il soit besoin de celledu titulaire des actions. Avis est donné audit titulaire par lettre recommandée avec accuséde réception ou par lettre simple remise contre décharge, dans les huit jours de la détermination du prix, d'avoir à se présenter au siége social, pour toucher ce prix, lequel n'est pas productif d'intéréts.
11.2.9.- Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cession entre vifs, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, alors méme que la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice. Ces dispositions sont également applicables en cas d'apport en société, d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission.
11.2.10. - La clause d'agrément, objet du présent article peut s'appliquer également
à la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, provisions ou bénéfices.
Elle s'applique aussi en cas de cession de droits de souscription à une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire. Dans l'un et l'autre cas, le droit d'agrément et les conditions de rachat stipulés au présent article s'exercent sur les actions souscrites, et le délai imparti au Président. pour notifier au tiers souscripteur si l'assembiée générale a accepté ou non de maintenir celui-ci comme actionnaire, est de trois mois à compter de la date de réalisation définitive de l'augnentation de capital.
En cas de rachat, le prix à payer est égal à la valeur des actions nouvelles déterminée conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil.
11.2.11 - En cas d'attribution d'actions de la présente société, à la suite du partage d'une société tierce possédant ces actions en portefeuille, les attributions faites a
des personnes n'ayant pas déjà la qualité d'actionnaire seront soumises à l'agrément institué par le présent article.
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Le projet d'attribution à des personnes autres que des actionnaires devra en conséquence, faire l'objet d'une demande d'agrément par le liquidateur de la société, dans les conditions fixées l'alinéa 11.2.2 ci-dessus.
A défaut de notification au liquidateur de la décision de l'assemblée générale, dans Ies trois mois qui suivront la demande d'agrément, cet agrément se trouvera acquis.
En cas de refus d'agrément des attributaires ou de certains d'entre eux, le
liguidateur pourra, dans un délai de trente jours a dater de la notification de refus
d'agrément, modifier les attributions faites de facon à ne faire présenter que des attributaires agréés.
Dans le cas ou aucun attributaire ne serait agréé, comme dans ie cas ou le
liquidateur n'aurait pas modifié son projet de partage dans le délai ci-dessus visé, les actions attribuées aux actionnaires non agréés devront étre achetées ou rachetées a la société en liguidation dans les conditions fixées sous les alinéas
11.2.3 et 11.2.4 ci-dessus.
A défaut d'achat ou de rachat de la totalité des actions, obiet du refus d'agrément
dans le délai stipulé sous l'alinéa 11.2.6 ci-dessus, le partage pourra étre réalisé
conformémentau projet présenté.

12.1. - Les actions sont indivisibles a l'égard de la société
Les propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprés de la société par un seul d'entre eux, considéré comme seul propriétaire ou par un mandataire unique ; en cas de désaccord, le mandataire unique peut étre désigné en justice a la demande du copropriétaire le plus diligent.
12.2 - Sauf convention contraire notifiée a la société, les usufruitiers d'actions représentent valablement les nus-propriétaires a l'égard de la société : toutefois, le
droit de vote appartient au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.

13.1. - Chaque action donne droit dans les bénéfices et l'actif social à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.
En outre, elle donne droit au vote et a la représentation dans les assemblées
généralesdans les conditions légales et statutaires.
13.2. - Les actionnaires ne sont responsables que jusqu'à concurrence du montant
nominal des actions qu'ils possédent; au-delà, tout appel de fonds est interdit. Les droits et obligations suivent l'action quel qu'en soit le titulaire. La propriété d'une action comporte, de plein droit, adhésion aux statuts de la société et aux décisions de l'assemblée générale.
13.3. - Les héritiers, créanciers, ayants-droits ou autres représentants d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des
scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la
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licitation, ni s'immiscer en aucune maniére dans les actes de son administration ; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.
13.4. - Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution d'actions ou en conséquence d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou autre opération sociale, les propriétaires d'actions isolées, ou en nombre inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de ia vente du nombre d'actions nécessaires.
13.5. - A moins d'une prohibition légale, il sera fait masse entre toutes les actions de toutes exonérations, ou imputations fiscales, comme de toutes taxations susceptibles d'étre prises en charge par ia société, avant de procéder a toute répartition ou a tout remboursement, au cours de l'existence de la société ou de sa liquidation, de telle sorte que, compte tenu de leur valeur nominale et de leur jouissance respectives, toutes les actions de méme catégorie recoivent la méme somme nette.

La société est représentée a l'égard des tiers par un président.
14.1. = Nomination
Le président, personne physique ou morale, est choisi parmi le ou les actionnaires ou en dehors d'eux.
Il est nommé pour une durée maximum de SiX exercices par l'assemblée des actionnaires statuant a la maiorité simple
14.2. = Attributions et pouvoirs
Le président représente la société a l'égard des tiers.
Le président est investi, en vertu de la loi, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société ; il les exerce dans la limite de l'objet
social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires.
La société est engagée méme par les actes du président qui ne relévent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que les tiers savaient que l'acte dépassait cet objet ou qu'ils ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Tous actes d'administration et méme de disposition qui ne sont pas expressément réservés à l'assemblée générale par la loi et par les présents statuts sont de sa compétence.
Toute limitation des pouvoirs du président est inopposable aux tiers.
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14.3. - Limite d'age
Nul ne peut étre nommé Président s'il est agé de plus de 85 ans. D'autre part, si le Président vient a dépasser cet age, il est réputé démissionnaire d'office a l'issue
de la plus prochaine réunion de l'assemblée des actionnaires.
14.4. : Délégation de pouvoir
Le président peut confier à tous mandataires de son choix tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.
14.5. - Signature sociale
Les actes engageant la société à l'égard des tiers doivent porter la signature du président, ou celie de l'actionnaire spécialement délégué pour le remplacer en cas
d'empéchement ou enfin celle d'un mandataire spécial.
14.6.- Rémunération
Le président a droit en rémunération de ses fonctions à un traitement fixe ou proportionnel ou à la fois fixe et proportionnel aux bénéfices ou au chiffre d'affaires.
Le montant et les modalités de réglement de cette rémunération seront fixés par l'assemblée générale ordinaire.
En outre, le président a droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur justification.
14.7. - Responsabilité du président
Le président est responsable envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions légales régissant les sociétés anonymes, soit des violations des présents statuts, soit des fraudes commises dans sa gestion.
14.8.- Cessation des fonctions de président
Les fonctions du président prennent fin à l'expiration de la durée de son mandat.
Dans le cas oû les fonctions de président sont exercées par une personne physique, elles cessent également par son décés, interdiction, déconfiture, redressement ou liquidation judiciaire, révocation ou démission, ou encore par survenance d'incapacité physique ou mentale.
Dans l'hypothése oû les fonctions de président sont exercées par une personne morale, elles cessent en cas de dissolution, redressement ou liquidation judiciaire, cession des actions de la société.
Le président est révocable par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires
Si la révocation est décidée sans juste motif, ellie peut donner lieu à dommages- intéréts. En outre, le président peut étre révoqué par les tribunaux pour cause légitime.
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Le président peut se démettre de ses fonctions à charge de prévenir les actionnaires de son intention à cet égard, trois mois au moins a l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre décharge, sous réserve du droit pour la société de demander au président qui démissionnerait par malice ou sans cause légitime, des dommages-intéréts.

Sur la proposition du Président, l'Assemblée Générale peut nommer un ou plusieurs Directeurs Généraux, dans les cas et limites autorisés par la loi.
Les Directeurs Généraux sont obligatoirement des personnes physiques ; ils peuvent étre choisis parmi les actionnaires ou en dehors d'eux, sous les limites apportées par la loi.
Nul ne peut étre nommé Directeur Général s'il est àgé de plus de 85 ans. D'autre part, si un Directeur Général en fonction vient à dépasser cet age, il est réputé démissionnaire d'office a l'issue de la plus prochaine assemblée générale des actionnaires.
Les directeurs généraux sont révocables à tout moment par l'assemblée générale, sur la proposition du Président ; en cas de décés, démission ou révocation de ce dernier, ils conservent, sauf décision contraire de l'assemblée générale, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau Président.
L'étendue et la durée des pouvoirs délégués aux directeurs généraux sont déterminés par l'assemblée générale, en accord avec le Président.
Toutefois, la limitation de ces pouvoirs n'est pas opposable aux tiers, vis à vis desquels le directeur général a les mémes pouvoirs que le Président.
La rémunération du des directeurs généraux est fixée par l'assemblée générale; elle peut étre fixe ou proportionnelle ou a la fois fixe et proportionnelle.

Toute convention, à l'exception de celles portant sur les opérations courantes conclues a des conditions normales, intervenant, directement ou par personne interposée, entre la société et son président ou ses Directeurs Généraux, doit étre soumise au contrle de l'assemblée générale ordinaire.
Le dirigeant intéressé est tenu d'informer les commissaires aux comptes dés qu'il a connaissance d'une telle convention.
Les commissaires aux comptes présentent sur ces conventions un rapport spécial a l'assemblée générale qui statue sur ce rapport.
Le dirigeant intéressé ne peut prendre part au vote sur ladite convention et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Les conventions approuvées par l'assemblée, comme celles qu'elle désapprouve, produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf en cas de fraude.
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Méme en l'absence de fraude, les conséquences préjudiciables a la société des conventions désapprouvées peuvent étre mises à la charge du dirigeant intéressé et, éventuellement, du président et des Directeurs Généraux.
Il est interdit au président et aux Directeurs Généraux, personnes physiques, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des engagements auprés de la société de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Le Président est l'organe social auprés duquel les délégués du comité d'entreprise exercent les droits définis par l'article L. 432-6 du Code du travail.

A titre de mesure d'ordre interne, non-opposable aux tiers, les pouvoirs du président
et des Directeurs Généraux sont limités par les présents statuts.
Le président ou le ou les Directeurs Généraux devront solliciter l'accord préalable de la majorité des actionnaires avant d'effectuer les opérations suivantes :
acquérir, vendre, mettre en location-gérance, apporter ou nantir tout fonds de commerce;
prendre, augmenter, apporter ou céder toute participation en capital dans toute autresociété supérieure à un montant de 20 000 €uros ;
décision d'investissement ou d'emprunt supérieure à 150 000 £uros ;
0 constituer des garanties sur les biens sociaux ;
A cet effet, le président ou les Directeurs Généraux notifieront par écrit à tous les actionnaires leur intention de réaliser une de ces opérations. La notification devra indiguer la nature, le prix et les modalités de l'opération envisagée : les
conséquences financiéres et commerciales de l'opération ; les raisons pour lesquelles l'opération est diligentée.
Les actionnaires auront huit iours pour donner ou refuser leur autorisation sur ces
opérations au moyen d'une lettre ou d'une télécopie. L'absence de réponse dans ce délai vaudra autorisation.
L'opération projetée ne pourra étre réalisée qu'a la condition que la majorité des actionnaires l'ait autorisée.

L'assemblée générale ordinaire désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires, ainsi qu'un ou plusieurs commissaires suppléants appelés à remplacer le titulaire en cas de refus, d'empéchement, de démission ou de déces.
Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices, leurs fonctions expirent aprés l'assemblée générale qui statue sur les comptes du sixiéme exercice.
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1is exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par la loi et les réglements en vigueur relatifs aux sociétés anonymes.
IITRE Y - ASSEMBLEES GENÉRALES

Les assemblées d'actionnaires sont convoquées par le président.
A défaut, elles peuvent étre également convoquées par le commissaire aux comptes ou par un mandataire de justice dans les conditions et selon les modalités prévues par Ia loi.
La convocation des assemblées générales est faite, aux frais de la société, par lettre simple ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou encore par tout procédé de communication écrite tel que télécopie ou télex, adressée à chacun des actionnaires quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.
Les assemblées sont convoquées au siége social ou en tout autre lieu indiqué sur la convocation.

Les documents suivants doivent étre adressés aux actionnaires qui en font la demande avant toute assemblée :
rapport du Président, = tableau des résultats de la société au cours des cinq derniers exercices, texte des projets de résolution, liste des mandataires sociaux et des commissaires aux comptes, le rapport du commissaire aux comptes.
En cas de convocation d'une assemblée générale appelée à statuer sur les comptes d'un exercice, il convient d'ajouter à l'envoi des documents ci-avant énumérés les documents suivants:
== comptes annuels, == comptes consolidés le cas échéant,
= rapport général du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions intervenues entre la société et ses dirigeants.

L'ordre du jour de l'assemblée, qui doit étre indiqué dans la lettre de convocation, est arrété par l'auteur de la convocation.
Sous réserve de questions diverses, qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites a l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.
L'assemblée ne peut délibérer que sur les questions figurant à l'ordre du jour ;
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néanmoins,elle peut, en toutes circonstances, révoquer le président ou un ou plusieurs Directeurs Généraux et procéder a leur remplacement.

Tout actionnaire a le droit d'assister aux assemblées générales et de participer aux
délibérations, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d'actions qu'il posséde.
Chaque actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint
Un actionnaire ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de
sesactions et voter en personne du chef de l'autre partie.
Chaque action donne droit à une voix.
Tout actionnaire peut également voter par correspondance, au moyen d'un formulaire établi par la société et fourni a l'actionnaire sur sa demande ; pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formuiaires qui ont été recus par la société avant la réunion de l'assemblée. Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention sont considérés comme des votes négatifs.

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence : celle-ci dament émargée par les actionnaires présents et les mandataires, est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée.

L'assemblée générale est présidée par le président de la société ou en son absence par une personne spécialement déléguée à cet effet par lui. A défaut, l'assemblée élit elle- méme son Président de Séance.
Les fonctions de scrutateur sont remplies par l'actionnaire unique ou par les deux actionnaires présents et acceptants, représentant, tant par eux-mémes que comme mandataires, le plus grand nombre d'actions
Le bureau ainsi composé désigne un secrétaire, qui peut étre choisi en dehors des actionnaires.
Les membres du bureau ont pour m1ss1on d'assurer le fonctionnement régulier de l'assemblée et, notamment, de vérifier, certifier et signer la feuille de présence, de contrôler les votes émis et d'en assurer la régularité et encore de signer le procés- verbal des délibérations de l'assemblée.

Toute délibération de l'assemblée générale des actionnaires est constatée par un procés- verbal, dressé et signé par les membres du bureau.
Les procés-verbaux sont établis sur des registres spéciaux, tenus au siége social, cotés et paraphés.
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Toutefois, les procés-verbaux peuvent étre établis sur des feuilles mobiles, numérotées sans discontinuité, paraphées.
Dés qu'une feuille a été remplie, méme partiellement, elle doit étre jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.
Les copies ou extraits de délibérations des actionnaires sont valablement certifiées conformes par le président.
Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

L'assemblée générale ordinaire peut prendre toutes les décisions autres que celles ayant pour effet de modifier, directement ou indirectement, les statuts.
L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins un fois l'an, dans les six mois de la clture de l'exercice social, pour statuer sur les comptes de cet exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice.
Elle ne délibére valablement, sur premiére convocation, que si les actionnaires présents ou représentés possédent au moins le quart des actions ayant le droit de vote.
Sur deuxiéme convocation, aucun quorum n'est requis.
Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.

L'assemblée générale extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions et décider notamment la transformation de la société en société d'une autre forme, civile ou commerciale. Elle ne peut, toutefois, augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions réguliérement effectué
L'assemblée générale extraordinaire ne délibére valabiement que si les actionnaires présents ou représentés possédent au moins, sur premiére convocation, le tiers, et, sur deuxieme convocation le quart des actions ayant le droit de vote.
A défaut de ce dernier quorum, la deuxiéme convocation peut étre prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée.
Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.
Par dérogation légale aux dispositions qui précédent l'assemblée générale qui décide une augmentation de capital par voie d'incorporation de réserves, bénéfices, ou primes d'émission, peut statuer aux conditions de quorum et de majorité d'une assemblée générale ordinaire.
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En outre, dans les assemblées générales extraordinaires à forme constitutive, c'est à dire celles appelées à délibérer sur l'approbation d'un apport en nature ou l'octroi d'un avantage particulier, l'apporteur ou le bénéficiaire, n'a voix délibérative, ni pour lui- méme, ni comme mandataire et chacun des autres actionnaires dispose d'un nombre de voix égal à celui des actions qu'il posséde sans que ce nombre puisse excéder dix, le mandataire d'un actionnaire disposant des voix de son mandant dans les mémes conditions et la méme limite.

S'il existe plusieurs catégories d'actions, aucune modification ne peut étre faite aux droits des actions d'une de ces catéaories, sans vote conforme d'une assemblée
générale extraordinaire ouverte à tous les actionnaires et, en outre, sans vote également conforme d'une assemblée spéciale ouverte aux seuls propriétaires des actions de la catégorie intéressée.
Les assemblées spéciales sont convoguées et délibérent dans les mémes conditions
que l'assemblée générale extraordinaire sous réserve des dispositions particuliéres applicables aux assemblées de titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote.
IIIRE_YL- EXERCICE SOCIAL : CQMPTES - BENÉEICES : DIVIDENDES

L'exercice social commence le PREMIER JANVIER et se termine le TRENTE ET UNDECEMBRE de chaqueannée

Il est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales.
Il est notamment dressé à la fin de chaque exercice social, par le Président, l'inventaire,les comptes annuels conformément aux dispositions du titre Il du livre
I du Code de commerce, ainsi gu'un rapport de gestion écrit exposant la situation de
la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matiére de recherche et de développement. Sont annexés au bilan dressé
à la clture de l'exercice, un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la société ainsi qu'un état des sûretés consenties par elle.
A moins qu'un changement exceptionnel n'intervienne dans la situation de la société, la présentation des comptes annuels, comme les méthodes d'évaluation retenues, ne peuvent étre modifiées d'un exercice a l'autre ; toute modification devant néanmoins intervenir devra étre décrite et justifiée dans l'annexe, ainsi qu'étre signalée dans le rapport de gestion et dans celui des commissaires aux comptes.
Les comptes annuels et le rapport de gestion sont tenus, au siége social, a la disposition des commissaires aux comptes, un mois au moins avant la convocation de l'assemblée des actionnaires appelée a statuer sur les comptes annuels de la société.
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32.1 = Fixation. affectation et répartition du résultat
Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaitre par différence, aprés déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice de l'exercice.
Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 5 % au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce préiévement cesse d'étre obligatoire lorsgue le fonds de réserve atteint le dixiéme du capital social ; il
reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixiéme.
Le bénéfice distribuable est constitué par ie bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.
Ce bénéfice est réparti entre tous les actionnaires proportionnellement au nombre d'actions appartenant à chacun d'eux.
Toutefois, aprés prélévement des sommes portées en réserve, en application de la loi, l'assemblée générale peut prélever toutes sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter a nouveau.
Les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice. L'assemblée générale peut, en outre, décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserve sur lesquels les prélévements sont effectués.
32.2 = Mise en paiement des dividendes
Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par l'assemblée générale ou, a défaut, par le Président.
Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximum de neuf mois aprés la clture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par décision de justice.
Aucune répétition de dividende ne peut étre exigée des actionnaires sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et la société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractére irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.
Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans aprés la mise en paiement de ces dividendes.
Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.
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Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux comptes, fait apparaitre que la société, depuis la clture de l'exercice précédent, aprés constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes a porter en réserve en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut étre distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice.
Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini au présent alinéa. Ils sont répartis aux conditions et suivant les modalités fixées par décret.
Tout acompte distribué en violation de ce qui précéde est un dividende fictif.
Par ailleurs, l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes et le bilan de chaqueexercice peut, si le capital social est intégralement libéré, décider d'offrir le paiement de tout ou partie du dividende en actions, selon les modalités légales et les dispositions réglementaires en vigueur.
TITRE YIL -TRANSFQRMATION- DISSOLUTIQN - LIQUIDATION

La société peut se transformer en société d'une autre forme, sans création d'un étre moralnouveau, sous réserve des dispositions légisiatives en vigueur.
L'assemblée générale appelée à statuer sur la transformation de la société délibére aux conditions de majorité prévues à l'article 238 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 qui différent selon la forme nouvelle adoptée. Toutefois, conformément à l'article 262- 4 de ladite loi, pour revenir a la forme de société par actions simplifiée, la décision doit étre prise a l'unanimité.

34.1. Arrivée du terme statutaire
Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le Président provoque une décision collective extraordinaire des actionnaires, afin de décider si la société doit etre
prorogée ou non.
A défaut, tout actionnaire, aprés avoir vainement mis en demeure la société, peut demander au président du tribunal de commerce du lieu du siége social, statuant
sur requéte, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la réunion et la décision ci-dessus prévues.
34.2.- Dissolution anticipée
La dissolution anticipée est prononcée par décision collective extraordinaire des
actionnaires.
Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, à l'effet de décider s'il ya lieu a dissolution anticipée de la société.
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Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre, dans le délai fixé par la loi. réduit d'un montant égal à celui des pertes constatées si dans ce délai, les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social
Dans les deux cas, la décision de l'assemblée générale est publiée dans les conditions réglementaires.
La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au moins à ce montant minimum.
En cas d'inobservation des prescriptions de l'un ou plusieurs des alinéas qui précédent. tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de méme si les associés n'ont pu délibérer valablement.
Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution, si au jour oû il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu

La société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution. Sa dénomination doit alors étre suivie des mots < société en liquidation >.
Le ou les liquidateurs sont nommés par la décision qui prononce la dissolution. Le liquidateur peut étre choisi parmi les actionnaires ou en dehors d'eux.
La collectivité des actionnaires garde les mémes attributions qu'au cours de la vie sociale.
Le ou les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus sous réserve des dispositions des articles 394, 395 et 396 de la loi de 1966, pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les actionnaires.
Les actionnaires sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clôture de la liquidation.
Le partage de l'actif net subsistant aprés remboursement du nominal des actions est effectué entre les actionnaires dans les mémes proportions que leur participation au capital.
Fait à SAINT-FONS Le 31 décembre 2021
S.A.S. CENTRAL AUTOS HOLDING représentée par Jean-Patrick COQUILLAT