FITEM
Acte du 4 mai 2009
Début de l'acte
200 too42 DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS LE
-4MA1 2009 FITEM
Société Anonyme au capital de 150 000 Euros 2, rue Paul Sabatier 26700 PIERRELATTE
382 542 702 R.C.S. ROMANS
-4MA1 2009 FITEM
Société Anonyme au capital de 150 000 Euros 2, rue Paul Sabatier 26700 PIERRELATTE
382 542 702 R.C.S. ROMANS
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 28 AVRIL 2009
L'an deux mil neuf, et le 28 avril a 19 heures,
Les actionnaires de la société < FITEM se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siége social, sur convocation du Conseil d'administration faite dans les délais légaux.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean-Bernard QUINTANA, en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.
Monsieur Franck QUINTANA et Monsieur Marie-Rose QUINTANA, sont appelés comme scrutateurs et acceptent cette fonction.
Monsieur Jérôme QUINTANA est désigné pour remplir les fonctions de secrétaire.
Monsieur Jean-Marie MOSSELMANS, Commissaire aux Comptes, réguliérement convoqué, est absent et excusé.
Monsieur le Président constate que la feuille de présence, émargée par les actionnaires et certifiée exacte par les membres du bureau fait ressortir que les actionnaires présents ou représentés possédent le quorum requis. L'Assemblée Générale Ordinaire peut donc valablement délibérer.
Monsieur le Président dépose ensuite sur le bureau de l'Assemblée, tous les documents prescrits par la loi, tenus a la disposition des actionnaires au siege social, pendant les délais impartis, ce qui est reconnu par tous les membres présents, qui en donnent acte au Conseil a l'unanimité, savoir :
- La liste des actionnaires et des administrateurs,
- La Iettre de démission de fa société QUINTANA INVESTISSEMENT de son mandat d'administrateur,
- La convocation des Commissaires aux Comptes et des actionnaires,
- La feuille de présence et les pouvoirs des actionnaires représentés,
- Le rapport du Conseil d'administration,
- Le texte des résolutions a soumettre a l'assemblée.
Monsieur le Président ouvre la séance et rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Lecture du rapport du Conseil d'Administration, Nomination d'un nouvel administrateur en remplacement d'un administrateur démissionnaire.
Il est ensuite donné lecture du rapport du Conseil d'administration.
Cette lecture achevée, la parole est offerte aux actionnaires.
Personne ne demandant la parole, Monsieur le Président met aux voix la résolution unique figurant a l'ordre du jour.
RESOLUTION UNIQUE
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'administration, et constaté la démission de la société QUINTANA INVESTiSSEMENT de son mandat d'administrateur, décide de nommer en remplacement à compter de ce jour, Monsieur Franck QUINTANA demeurant l'Arriére Bastide - L'Abbaye de Maubec - 26200 MONTELIMAR pour une durée de 6 années.
Cette résolution, mise au voix, est adoptée a l'unanimité.
CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal qui, aprés lecture, a été signé par Monsieur le Président et par les membres du bureau.
Le Président Le Secrétaire
Monsieur Jean-Bernard QUINTANA Monsieur Jérme QUiNATANA
Un Scrutateur Un Scrutateur
Monsieur Franck QUINTANA Madame Marie-Rose QUINTANA "bon Rour acceptation du mandat d'administrateur" d'acwnistratwr
L'an deux mil neuf, et le 28 avril a 19 heures,
Les actionnaires de la société < FITEM se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siége social, sur convocation du Conseil d'administration faite dans les délais légaux.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean-Bernard QUINTANA, en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.
Monsieur Franck QUINTANA et Monsieur Marie-Rose QUINTANA, sont appelés comme scrutateurs et acceptent cette fonction.
Monsieur Jérôme QUINTANA est désigné pour remplir les fonctions de secrétaire.
Monsieur Jean-Marie MOSSELMANS, Commissaire aux Comptes, réguliérement convoqué, est absent et excusé.
Monsieur le Président constate que la feuille de présence, émargée par les actionnaires et certifiée exacte par les membres du bureau fait ressortir que les actionnaires présents ou représentés possédent le quorum requis. L'Assemblée Générale Ordinaire peut donc valablement délibérer.
Monsieur le Président dépose ensuite sur le bureau de l'Assemblée, tous les documents prescrits par la loi, tenus a la disposition des actionnaires au siege social, pendant les délais impartis, ce qui est reconnu par tous les membres présents, qui en donnent acte au Conseil a l'unanimité, savoir :
- La liste des actionnaires et des administrateurs,
- La Iettre de démission de fa société QUINTANA INVESTISSEMENT de son mandat d'administrateur,
- La convocation des Commissaires aux Comptes et des actionnaires,
- La feuille de présence et les pouvoirs des actionnaires représentés,
- Le rapport du Conseil d'administration,
- Le texte des résolutions a soumettre a l'assemblée.
Monsieur le Président ouvre la séance et rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Lecture du rapport du Conseil d'Administration, Nomination d'un nouvel administrateur en remplacement d'un administrateur démissionnaire.
Il est ensuite donné lecture du rapport du Conseil d'administration.
Cette lecture achevée, la parole est offerte aux actionnaires.
Personne ne demandant la parole, Monsieur le Président met aux voix la résolution unique figurant a l'ordre du jour.
RESOLUTION UNIQUE
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'administration, et constaté la démission de la société QUINTANA INVESTiSSEMENT de son mandat d'administrateur, décide de nommer en remplacement à compter de ce jour, Monsieur Franck QUINTANA demeurant l'Arriére Bastide - L'Abbaye de Maubec - 26200 MONTELIMAR pour une durée de 6 années.
Cette résolution, mise au voix, est adoptée a l'unanimité.
CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal qui, aprés lecture, a été signé par Monsieur le Président et par les membres du bureau.
Le Président Le Secrétaire
Monsieur Jean-Bernard QUINTANA Monsieur Jérme QUiNATANA
Un Scrutateur Un Scrutateur
Monsieur Franck QUINTANA Madame Marie-Rose QUINTANA "bon Rour acceptation du mandat d'administrateur" d'acwnistratwr