DHL SERVICES LOGISTIQUES
Acte du 10 août 2023
Début de l'acte
RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY altesle l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2009 B 06548 Numero SIREN : 402 350 136
Nom ou dénomination : DHL Services Logistiques
Ce depot a ete enregistré le 10/08/2023 sous le numero de depot 22122
DHL SERVICES LOGISTIQUES Société par actions simplifiée au capital de 80.640 euros Siege social : 268, avenue du Président Wilson, 93210 La Plaine Saint-Denis 402 350 136 R.C.S Bobigny
Code greffe : 9301
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY altesle l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2009 B 06548 Numero SIREN : 402 350 136
Nom ou dénomination : DHL Services Logistiques
Ce depot a ete enregistré le 10/08/2023 sous le numero de depot 22122
DHL SERVICES LOGISTIQUES Société par actions simplifiée au capital de 80.640 euros Siege social : 268, avenue du Président Wilson, 93210 La Plaine Saint-Denis 402 350 136 R.C.S Bobigny
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 14 JUIN 2023
La société Exel France, société anonyme au capital de 1.611.000 euros, ayant son siége social sis 268, avenue du Président Wilson, 93210 La Plaine Saint Denis et pour numéro. unique d'identification 307 222 075 RCS Bobigny, représentée par Monsieur Johannes Wilhelmus Winkelhuijzen en sa qualité de Président-Directeur Général,
Associée unique de la Société,
[...]
a pris les décisions suivantes relatives a :
[...] Non-renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes titulaire ; nomination en remplacement ; Décision a prendre en application de l'article L.225-248 du Code de commerce ; Pouvoirs en vue des formalités.
[...]
Associée unique de la Société,
[...]
a pris les décisions suivantes relatives a :
[...] Non-renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes titulaire ; nomination en remplacement ; Décision a prendre en application de l'article L.225-248 du Code de commerce ; Pouvoirs en vue des formalités.
[...]
Quatrieme décision
L'Associée Unique décide de ne pas renouveler le mandat de Commissaire aux comptes titulaire de la société PricewaterhouseCoopers Audit et de nommer en remplacement la société Deloitte & Associés, sise Tour Majunga - 6, place de la Pyramide, 92908 Paris-la-Défense Cedex, pour une durée de six exercices, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui sera appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028.
Deloitte & Associés a fait savoir qu'elle acceptait ces fonctions et qu'elle n'était atteinte d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptible d'empécher sa nomination.
Deloitte & Associés a fait savoir qu'elle acceptait ces fonctions et qu'elle n'était atteinte d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptible d'empécher sa nomination.
Cinquieme décision
L'Associée unique, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président et constaté que les capitaux propres de la Société sont devenus, du fait des pertes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, inférieurs a la moitié du capital social, décide de ne pas dissoudre la Société et de se conformer aux dispositions du 2me alinéa de l'article L.225-248 du Code de commerce.
Sixieme décision
L'Associée unique prend acte que la Société, conformément a l'alinéa 2 de l'article L.225-248 du Code de commerce, dispose d'un délai expirant a la clture du deuxiéme exercice social suivant celui ayant constaté les pertes, soit jusqu'au 31 décembre 2025, pour régulariser sa situation et s'engage, en conséquence, a effectuer ladite régularisation dans les délais impartis.
Septieme décision
L'Associée unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités légales qui seront nécessaires.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'Associée unique.
Société Exel France représentée par Monsieur Johannes Wilhelmus Winkelhuijzen Associée unique
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De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'Associée unique.
Société Exel France représentée par Monsieur Johannes Wilhelmus Winkelhuijzen Associée unique
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