CERENN
Acte du 23 décembre 2020
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 1997 B 00865 Numero SIREN : 325 706 687
Nom ou denomination : CERENN
Ce depot a ete enregistré le 23/12/2020 sous le numero de dep8t 56471
CERENN S.A.S.U. au capital de 594.750 Euros Siege social : 28-32,rue Victor Hugo- 92300 LEVALLOIS-PERRET RCS Nanterre 325 706 687
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 1997 B 00865 Numero SIREN : 325 706 687
Nom ou denomination : CERENN
Ce depot a ete enregistré le 23/12/2020 sous le numero de dep8t 56471
CERENN S.A.S.U. au capital de 594.750 Euros Siege social : 28-32,rue Victor Hugo- 92300 LEVALLOIS-PERRET RCS Nanterre 325 706 687
PROCES-VERBAL DECISIONSDEL'ASSOCIÉUNIQUE
DU25NOVEMBRE 2020
L'an deux mil vingt, et le vingt-cing novembre,
Au siege social,
SAS SAPHYR, représentée par Monsieur Dominique RICHARD, son Président,
Agissant en qualité d'associé unique de la Société,
Agissant conformément aux dispositions statutaires,
Aprés avoir pris connaissance des documents prescrits par les dispositions légales et statutaires,
APRIS LESDECISIONS suivantes relativesà:
Nomination de co-Commissaire aux comptes titulaire ; Pouvoirs en vue des formalités
L'an deux mil vingt, et le vingt-cing novembre,
Au siege social,
SAS SAPHYR, représentée par Monsieur Dominique RICHARD, son Président,
Agissant en qualité d'associé unique de la Société,
Agissant conformément aux dispositions statutaires,
Aprés avoir pris connaissance des documents prescrits par les dispositions légales et statutaires,
APRIS LESDECISIONS suivantes relativesà:
Nomination de co-Commissaire aux comptes titulaire ; Pouvoirs en vue des formalités
PREMIEREDECISION
NOMINATIONDECO-COMMISSAIREAUX COMPTESTITULAIRE
L'associé unique décide de nommer, en qualité de co-Commissaire aux comptes titulaire de la Société, pour une durée de six exercices venant a expiration a l'issue de la délibération de l'organe compétent appelé a se prononcer sur les comptes de l'exercice clos le31décembre2025:
SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE DE REVISION COMPTABLE - FIDAUDIT Société anonyme, Dont le siége social est sis 41, rue du Capitaine Guynemer à COURBEVOIE (9240O),
Le Commissaire aux comptes ainsi nommé a fait savoir qu'il acceptait les fonctions qui lui sont confiées et a déclaré satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice desdites fonctions.
L'associé unique décide de nommer, en qualité de co-Commissaire aux comptes titulaire de la Société, pour une durée de six exercices venant a expiration a l'issue de la délibération de l'organe compétent appelé a se prononcer sur les comptes de l'exercice clos le31décembre2025:
SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE DE REVISION COMPTABLE - FIDAUDIT Société anonyme, Dont le siége social est sis 41, rue du Capitaine Guynemer à COURBEVOIE (9240O),
Le Commissaire aux comptes ainsi nommé a fait savoir qu'il acceptait les fonctions qui lui sont confiées et a déclaré satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice desdites fonctions.
DEUXIEME DÉCISION POUVOIRS EN VUE DES FORMALITéS
L'associé unique délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.
SAS SAPHYR représentée par M. Dominique RICHARD
CERENN S.A.S.U. au capital de 594.750 Euros Siege social : 28-32,rue Victor Hugo-92300 LEVALLOIS-PERRET RCS Nanterre 325 706 687
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.
SAS SAPHYR représentée par M. Dominique RICHARD
CERENN S.A.S.U. au capital de 594.750 Euros Siege social : 28-32,rue Victor Hugo-92300 LEVALLOIS-PERRET RCS Nanterre 325 706 687
PROCES-VERBAL 4 DÉCISIONSDE L'ASSOCIÉUNIQUE
DU5 N0VEMBRE 2020
L'an deux mil vingt, et le cinq novembre,
Au siege social,
SAS SAPHYR, représentée par Monsieur Dominique RICHARD, son Président,
Agissant en qualité d'associé unique de la Société,
Agissant conformément aux dispositions statutaires,
Aprés avoir pris connaissance des documents prescrits par les dispositions légales et statutaires,
A PRIS LES DECISIONS suivantes relatives à : Constatation de la démission du Directeur Général ; Pouvoirs en vue des formalités.
L'an deux mil vingt, et le cinq novembre,
Au siege social,
SAS SAPHYR, représentée par Monsieur Dominique RICHARD, son Président,
Agissant en qualité d'associé unique de la Société,
Agissant conformément aux dispositions statutaires,
Aprés avoir pris connaissance des documents prescrits par les dispositions légales et statutaires,
A PRIS LES DECISIONS suivantes relatives à : Constatation de la démission du Directeur Général ; Pouvoirs en vue des formalités.
PREMIEREDÉCISION CONSTATATION DELA DÉMISSIONDUDIRECTEURGÉNÉRAL
L'associé unique prend acte de la lettre de démission de Monsieur Thierry GEOFFROY de ses Fonctions de Directeur Général et le dispense d'avoir a effectuer le préavis de trois (3) mois mentionné a l'article 27 des statuts. La démission est en conséguence effective a compter de ce jour.
L'associé unique décide de ne pas procéder a la nomination d'un nouveau Directeur Général.
L'associé unique décide de ne pas procéder a la nomination d'un nouveau Directeur Général.
DEUXIEME DÉCISION POUVOIRS EN VUE DES FORMALITÉS
L'associé unique délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique
SASSAPHYR représentée par M. Dominique RICHARD
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique
SASSAPHYR représentée par M. Dominique RICHARD