ALIZE-SFL
Acte du 17 janvier 2018
Début de l'acte
RCS : EVRY
Code greffe : 7801
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de EVRY alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2016 B 00497 Numero SIREN : 349 014 472
Nom ou dénomination : ALIZE - SFL
Ce depot a ete enregistré le 17/01/2018 sous le numero de depot 1418
ALIZE-SFL
Société par actions simplifiée au capital de 38 962737 Euros Siége Social:3 avenue Charles Lindbergh-91320WISsOUS 349014472RCS EVRY
Code greffe : 7801
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de EVRY alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2016 B 00497 Numero SIREN : 349 014 472
Nom ou dénomination : ALIZE - SFL
Ce depot a ete enregistré le 17/01/2018 sous le numero de depot 1418
ALIZE-SFL
Société par actions simplifiée au capital de 38 962737 Euros Siége Social:3 avenue Charles Lindbergh-91320WISsOUS 349014472RCS EVRY
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU20 DECEMBRE2017
L'an deux mil dix sept le 20 décembre,
La Société FNAC DARTY PARTICIPATIONS ET SERVICES,représentée par Monsieur Enrique MARTINEZ Président Directeur Général,propriétaire des 378 279 actions composant le capital social de la Société a été convoquée à Ivry sur Seine94200),ZAC Port d'lvry,9 rue des Bateaux Lavoirs,par le Président pour se
prononcer sur l'ordre du jour suivant :
Constatation de la démission du Président de son mandat et par conséquent de son mandat de Président du Comité de Surveillance, et nomination de son remplacant, Pouvoir en vue des formalités.
L'Associé unique a adopté les décisions suivantes :
La Société FNAC DARTY PARTICIPATIONS ET SERVICES,représentée par Monsieur Enrique MARTINEZ Président Directeur Général,propriétaire des 378 279 actions composant le capital social de la Société a été convoquée à Ivry sur Seine94200),ZAC Port d'lvry,9 rue des Bateaux Lavoirs,par le Président pour se
prononcer sur l'ordre du jour suivant :
Constatation de la démission du Président de son mandat et par conséquent de son mandat de Président du Comité de Surveillance, et nomination de son remplacant, Pouvoir en vue des formalités.
L'Associé unique a adopté les décisions suivantes :
PREMIEREDECISION
l'Associé unique prend acte de la démission de Monsieur Jean-Baptiste PREVOTEAU de son mandat de Président et décide de nommer,pour la remplacer,Anne DURAND JUNG,née le03/04/1967 a Lanmeur (29),demeurant 12 rue Notre Dame des Champs 75006 Paris,comme nouveau Président non rémunéré,a compter de ce jour, pour la durée du mandat de son prédécesseur restant a courir,soit jusqu'a l'assemblée générale 2018 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017.
L'Associé unique décide qu'il sera mis immédiatement fin au mandat social de Madame Anne DURAND JUNG dans l'hypothése o celle-ci cesserait d'exercer, pour quelque motif que ce soit, des fonctions salariales au sein de FNAC DARTY PARTICIPATIONS ET SERVICES.
L'Associé unique décide qu'il sera mis immédiatement fin au mandat social de Madame Anne DURAND JUNG dans l'hypothése o celle-ci cesserait d'exercer, pour quelque motif que ce soit, des fonctions salariales au sein de FNAC DARTY PARTICIPATIONS ET SERVICES.
DEUXIEME DECISION
L'Associé Unique confére tous pouvoirs à LES PETITES AFFICHES porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépt, de publicité et autres qu'il appartiendra.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par l'Associé Unique.
FNAC DARTY PARTICIPATIONS ET SERVICES, Associé Unique
Greffe du tribunal de commerce d'Evry : dépt N°1418 en date du 17/01/2018
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par l'Associé Unique.
FNAC DARTY PARTICIPATIONS ET SERVICES, Associé Unique
Greffe du tribunal de commerce d'Evry : dépt N°1418 en date du 17/01/2018