FIP CRETEIL
Acte du 19 novembre 2015
Début de l'acte
RCS : CRETEIL Code qreffe : 9401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CRETElL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2011 B 00382
Numero SIREN: 529 817 991
Nom ou denomination : FIP CRETEIL
Ce depot a ete enregistre le 19/11/2015 sous le numero de dépot 17386
ir CF CZ 31O8 A5
DEPOT AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
1 9 NOV.2015 FIP CRETEIL LE Société par actions simplifiée Au capital de 50.000 euros SOUS LE N Siége social : 3 Rue des Petites Haies, 94000 Creteil RCS Créteil 529 817 991
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CRETElL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2011 B 00382
Numero SIREN: 529 817 991
Nom ou denomination : FIP CRETEIL
Ce depot a ete enregistre le 19/11/2015 sous le numero de dépot 17386
ir CF CZ 31O8 A5
DEPOT AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
1 9 NOV.2015 FIP CRETEIL LE Société par actions simplifiée Au capital de 50.000 euros SOUS LE N Siége social : 3 Rue des Petites Haies, 94000 Creteil RCS Créteil 529 817 991
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 31 AOUT 2015
L'an deux mille quinze, Le 31 aout A 15h
Les associés de la Société FIP CRETEIL, société par actions simplifiée, au capital social de 50.000 euros, dont le siége social est sis 3 Rue des Petites Haies, 94000 Créteil, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 529 817 991, représentée
par son Président, Monsieur Carlo PAOLUCCI, se sont réunis au siége social, en Assemblée Générale extraordinaire, sur convocation du Président de la Société.
Sont présents:
La Société CAP.IN ZENYO, Propriétaire de 96 actions : Monsieur Carlo PAOLUCCI, Propriétaire de 4 action.
TOTAL égal au nombre d'actions composant le capital social, soit 100 actions.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Carlo PAOLUCCI, Président.
Le Président constate que les associés présents possédent la totalité des actions de la Société.
En conséquence, l'Assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
le rapport du Président, acte de cession d'actions. le texte des résolutions proposées. les statuts de la Société
Le Président déclare que le rapport du Président, le texte des projets de résolutions, ainsi que
tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les réglements, ont été tenus a la disposition des actionnaires, au siége social, a compter de la convocation de l'Assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées. Les actionnaires reconnaissent la validité de la convocation et déclarent qu'ils ont eu un délai
suffisant pour en apprécier la portée et les conséquences des documents susmentionnés et qu'ils sont satisfaits de la conclusion desdits rapports.
1
Greffe du Tribunal de Commerce de Creteil : dépt N°17386 en date du 19/11/2015
Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Changement de Président : Agrément d'un nouvel associé ; Modification corrélative des statuts : Nomination du commissaire aux comptes titulaire et du commissaire aux comptes
suppléant Pouvoirs a donner pour l'accomplissement des formalités légales.
Il est ensuite donné lecture du rapport du Président.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Les associés de la Société FIP CRETEIL, société par actions simplifiée, au capital social de 50.000 euros, dont le siége social est sis 3 Rue des Petites Haies, 94000 Créteil, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 529 817 991, représentée
par son Président, Monsieur Carlo PAOLUCCI, se sont réunis au siége social, en Assemblée Générale extraordinaire, sur convocation du Président de la Société.
Sont présents:
La Société CAP.IN ZENYO, Propriétaire de 96 actions : Monsieur Carlo PAOLUCCI, Propriétaire de 4 action.
TOTAL égal au nombre d'actions composant le capital social, soit 100 actions.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Carlo PAOLUCCI, Président.
Le Président constate que les associés présents possédent la totalité des actions de la Société.
En conséquence, l'Assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
le rapport du Président, acte de cession d'actions. le texte des résolutions proposées. les statuts de la Société
Le Président déclare que le rapport du Président, le texte des projets de résolutions, ainsi que
tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les réglements, ont été tenus a la disposition des actionnaires, au siége social, a compter de la convocation de l'Assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées. Les actionnaires reconnaissent la validité de la convocation et déclarent qu'ils ont eu un délai
suffisant pour en apprécier la portée et les conséquences des documents susmentionnés et qu'ils sont satisfaits de la conclusion desdits rapports.
1
Greffe du Tribunal de Commerce de Creteil : dépt N°17386 en date du 19/11/2015
Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Changement de Président : Agrément d'un nouvel associé ; Modification corrélative des statuts : Nomination du commissaire aux comptes titulaire et du commissaire aux comptes
suppléant Pouvoirs a donner pour l'accomplissement des formalités légales.
Il est ensuite donné lecture du rapport du Président.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir pris connaissance du rapport du Président décide de nommer en qualité de Président, à compter de ce jour, la société POINT ZERO COMPANY - PZ CIE, société à responsabilité limitée au capital de 200.000 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 812 524 544, dont le siége social est situé 37-39 avenue Ledru Rollin - 75012 PARIS,elle-méme représentée par Monsieur Guillaume Tohou OURIZI, né le 24 novembre 1980, a Paris 4me, de nationalité Francaise, demeurant 1 rue du lac - 94000 CRETEIL, de nationalité francaise, pour une durée illimitée
Dans le méme temps, l'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Carlo PAOLUCCI a compter de ce jour.
La société POINT ZERO COMPANY - PZ CIE représentée par Monsieur Guillaume Tohou OURIZI exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.
La société POINT ZERO COMPANY - PZ CIE représentée par Monsieur Guillaume Tohou OURIZI, intervenant aux présentes, fait savoir qu'il accepte ces fonctions et qu'il n'est frappé d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Dans le méme temps, l'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Carlo PAOLUCCI a compter de ce jour.
La société POINT ZERO COMPANY - PZ CIE représentée par Monsieur Guillaume Tohou OURIZI exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.
La société POINT ZERO COMPANY - PZ CIE représentée par Monsieur Guillaume Tohou OURIZI, intervenant aux présentes, fait savoir qu'il accepte ces fonctions et qu'il n'est frappé d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide. d'agréer en qualité de nouvel associé la Société POINT ZERO CIE, Société a responsabilité limitée, au capital de 200.000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 812 524 544, dont le siége social est situé 37-39 avenue Le Dru-Rollin, 75012 Paris, représentée par Monsieur Guillaume OURIZI, agissant en qualité de gérant.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
Sous la condition suspensive de la réalisation définitive des cessions suivantes à savoir :
La cession de 96 actions appartenant a la Société CAP.IN ZENYO au profit de la Société POINT ZERO CIE : La cession de 4 actions appartenant a Monsieur Carlo PAOLUCCI au profit de la Société POINT ZERO CIE.
Autorisées sous la résolution qui précéde, l'Assemblée Générale décide de. modifier comme suit l'article 7 des statuts :
# 7. CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé a la somme de 50.000 £ (cinquante mille euros))
Il est divisé en 100 actions de 500 £ (cinq cent euros) chacune et réparti comme suit :
100 actions mmérotées de 1 a 100 attribuees a la Société POINT ZERO CIE.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
La cession de 96 actions appartenant a la Société CAP.IN ZENYO au profit de la Société POINT ZERO CIE : La cession de 4 actions appartenant a Monsieur Carlo PAOLUCCI au profit de la Société POINT ZERO CIE.
Autorisées sous la résolution qui précéde, l'Assemblée Générale décide de. modifier comme suit l'article 7 des statuts :
# 7. CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé a la somme de 50.000 £ (cinquante mille euros))
Il est divisé en 100 actions de 500 £ (cinq cent euros) chacune et réparti comme suit :
100 actions mmérotées de 1 a 100 attribuees a la Société POINT ZERO CIE.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, aprés avoir entendu lecture du rapport du président nomme, en application de l'article 18 des statuts, Paula ROZEMBLUM en qualité de Commissaire aux comptes titulaire et la société CHS Conseil en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant.
Madame Paula ROZEMBLUM 1 rue Hippolyte Lebas 75009 PARIS
La société CHS CONSEIL 50 boulevard Malesherbes 75008 PARIS
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
Madame Paula ROZEMBLUM 1 rue Hippolyte Lebas 75009 PARIS
La société CHS CONSEIL 50 boulevard Malesherbes 75008 PARIS
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
k **
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par les associés et le Président et consigné au registre prévu par la loi
La Société CAP.IN ZENYO Monsieur Carlo PAObUCCI Représentée par Monsieur Carlo PAOLUCCI
CAP.IN ZENYQ SARL au capital sociaT de 50.000 € SIRET : 528 652 449 0001g-APE 7022Z 20 rue des Lilas 99500 REILMALMAtSON
La Société POINT ZERO COMPANY représentée par Monsieur Guillaume Tohou OURIZI Signature précédée de la mention : " Bon pour acceptation des fonctions de Président
Accephho &es garchas &e Pnesideh PBu
POINT ZERO CIE 37/39AVEDRU ROLLIN 75012)PARIS
SIREN: 812 524 544 RCS PARIS 07.62.61.24.24
POINTZEROCIE@GMAIL.COM
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De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par les associés et le Président et consigné au registre prévu par la loi
La Société CAP.IN ZENYO Monsieur Carlo PAObUCCI Représentée par Monsieur Carlo PAOLUCCI
CAP.IN ZENYQ SARL au capital sociaT de 50.000 € SIRET : 528 652 449 0001g-APE 7022Z 20 rue des Lilas 99500 REILMALMAtSON
La Société POINT ZERO COMPANY représentée par Monsieur Guillaume Tohou OURIZI Signature précédée de la mention : " Bon pour acceptation des fonctions de Président
Accephho &es garchas &e Pnesideh PBu
POINT ZERO CIE 37/39AVEDRU ROLLIN 75012)PARIS
SIREN: 812 524 544 RCS PARIS 07.62.61.24.24
POINTZEROCIE@GMAIL.COM