VARO ENERGY FRANCE DEPOT
Acte du 14 août 2013
Début de l'acte
RCS : BORDEAUX
Code qreffe : 3302
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2008 B 04331
Numéro SIREN : 509 584 009
Nom ou denomination : ARGOS FRANCE DEPOT
Ce depot a ete enregistre le 14/08/2013 sous le numero de dépot 13770
g33l
ARGOS FRANCE DEPOT
Société par actions simplifiée au capital de 600.000 Euros Siege social : ZAC du Tasta - Immeuble C4 - 2, 9 avenue Raymond Manaud 33520 BRUGES 509 584 009 RCS BORDEAUX
Code qreffe : 3302
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2008 B 04331
Numéro SIREN : 509 584 009
Nom ou denomination : ARGOS FRANCE DEPOT
Ce depot a ete enregistre le 14/08/2013 sous le numero de dépot 13770
g33l
ARGOS FRANCE DEPOT
Société par actions simplifiée au capital de 600.000 Euros Siege social : ZAC du Tasta - Immeuble C4 - 2, 9 avenue Raymond Manaud 33520 BRUGES 509 584 009 RCS BORDEAUX
PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 2 JUILLET 2013
L'an deux mille treize, le 2 juillet a 19 heures, au siege social.
La société ARGOS FRANCE HOLDING, société par actions simplifiée au capital de 5.860.000 euros, dont le siége social est situé ZAC du Tasta, Immeuble C4 - 2, 9 avenue Raymond Manaud a BRUGES (33520), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 509 584 066, représentée par Monsieur Thierry Muller, Président, Associé unique de la société ARGOS FRANCE DEPOT (la "Société"), délibére, sur proposition du Président de la Société, sur l'ordre du jour suivant : Le présent acte a tte déposé au Greffe du Remplacement du Président Tribunal de com:nerce Remplacement du Directeur Général de Bordeaux pouvoirs pour les formalités. . Le 1 4 A0UT 2O13
sous le N° Il est préalablement précisé que :
. Le Président de la Société, la société Argos France Holding est présent;
Monsieur Laurent Chapoulaud, représentant le cabinet Ernst & Young, commissaire
aux comptes, régulierement convoqué, est absent ;
Les représentants du Comité d'Entreprise de l'UES Groupe Argos, réguliérement convoqués, sont absents.
L'associé unique déclare avoir pris connaissance du rapport du Président et du projet des décisions soumises a son approbation.
L'associé unique prend les décisions suivantes qui sont exprimées dans le présent acte, conformément aux statuts de la Société :
L'an deux mille treize, le 2 juillet a 19 heures, au siege social.
La société ARGOS FRANCE HOLDING, société par actions simplifiée au capital de 5.860.000 euros, dont le siége social est situé ZAC du Tasta, Immeuble C4 - 2, 9 avenue Raymond Manaud a BRUGES (33520), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 509 584 066, représentée par Monsieur Thierry Muller, Président, Associé unique de la société ARGOS FRANCE DEPOT (la "Société"), délibére, sur proposition du Président de la Société, sur l'ordre du jour suivant : Le présent acte a tte déposé au Greffe du Remplacement du Président Tribunal de com:nerce Remplacement du Directeur Général de Bordeaux pouvoirs pour les formalités. . Le 1 4 A0UT 2O13
sous le N° Il est préalablement précisé que :
. Le Président de la Société, la société Argos France Holding est présent;
Monsieur Laurent Chapoulaud, représentant le cabinet Ernst & Young, commissaire
aux comptes, régulierement convoqué, est absent ;
Les représentants du Comité d'Entreprise de l'UES Groupe Argos, réguliérement convoqués, sont absents.
L'associé unique déclare avoir pris connaissance du rapport du Président et du projet des décisions soumises a son approbation.
L'associé unique prend les décisions suivantes qui sont exprimées dans le présent acte, conformément aux statuts de la Société :
PREMIERE DECISION
L'associé unique, apres avoir pris acte de la démission de la société Argos France Holding de son mandat de Président, désigne en qualité de nouveau Président de la société à compter de ce jour et pour une durée illimitée :
Monsieur Thierry Muller, né le 30 mars 1965 a Strasbourg (67) , de nationalité francaise, demeurant 13 rue de Hoenheim a SCHILTIGHEIM (67300).
Nn
Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux_: dép6t N°13770 en date du 14/08/2013
Lequel déclare accepter ces fonctions et ne faire l'objet d'aucune mesure ni d'aucune incapacité de nature a lui en interdire l'exercice.
Cette décision est adoptée.
Monsieur Thierry Muller, né le 30 mars 1965 a Strasbourg (67) , de nationalité francaise, demeurant 13 rue de Hoenheim a SCHILTIGHEIM (67300).
Nn
Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux_: dép6t N°13770 en date du 14/08/2013
Lequel déclare accepter ces fonctions et ne faire l'objet d'aucune mesure ni d'aucune incapacité de nature a lui en interdire l'exercice.
Cette décision est adoptée.
DEUXIEME DECISION
L'associé unique, aprs avoir pris acte de la démission de Monsieur Guillaume Valtat de son mandat de Directeur Général, décide de nommer en qualité de nouveau Directeur Général en remplacement de celui-ci, a compter de ce jour et pour une durée illimitée :
la société Argos France Holding, société par actions simplifiée au capital de 5.860.000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 509 584 066, dont le siége social est ZAC du Tasta - Immeuble C4-2, 9 avenue Raymond Manaud, 33520 BRUGES, représentée par son Président, Monsieur Thierry Muller,
Laquelle déclare accepter ces fonctions et ne faire l'objet d'aucune mesure ni d'aucune incapacité de nature a lui en interdire l'exercice.
Cette décision est adoptée.
la société Argos France Holding, société par actions simplifiée au capital de 5.860.000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 509 584 066, dont le siége social est ZAC du Tasta - Immeuble C4-2, 9 avenue Raymond Manaud, 33520 BRUGES, représentée par son Président, Monsieur Thierry Muller,
Laquelle déclare accepter ces fonctions et ne faire l'objet d'aucune mesure ni d'aucune incapacité de nature a lui en interdire l'exercice.
Cette décision est adoptée.
TROISIEME DECISION
L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procs-verbal en vue de l'accomplissement des formalités.
Cette décision est adoptée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'associé unique, ARGOS France HOLDING, représentée par son Président.
L associé unique :
Pour la société ARGOS France HOLDING,
Thierry Muller, Président
d Oiutm Gnind Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général >
Intervenant :
Monsieur Thierry Muller Bsn jw
< Bon pour acceptation des fonctions de Président
2
Cette décision est adoptée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'associé unique, ARGOS France HOLDING, représentée par son Président.
L associé unique :
Pour la société ARGOS France HOLDING,
Thierry Muller, Président
d Oiutm Gnind Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général >
Intervenant :
Monsieur Thierry Muller Bsn jw
< Bon pour acceptation des fonctions de Président
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