PRET A PARTIR
Acte du 7 mai 2019
Début de l'acte
RCS : NANCY Code greffe : 5402
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANCY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1976 B 00108 Numero SIREN : 306 290 073
Nom ou denomination : PRET A PARTIR
Ce depot a ete enregistré le 07/05/2019 sous le numero de dep8t 4822
Duplicata. RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY
RUE DU GENERAL FABVIER - BP 30 108 54003 NANCY CEDEX TEL 03 83 40 69 60 (STANDARD)
PRET A PARTIR - Madame PIERSON Vinciane
route de Nancy 54840 Gondreville
V/REF : N/REF : 76 B 108 / 2019-A-4822
Le greffier du tribunal de commerce de Nancy certifie qu'il a recu le 07/05/2019, les actes suivants :
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANCY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1976 B 00108 Numero SIREN : 306 290 073
Nom ou denomination : PRET A PARTIR
Ce depot a ete enregistré le 07/05/2019 sous le numero de dep8t 4822
Duplicata. RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY
RUE DU GENERAL FABVIER - BP 30 108 54003 NANCY CEDEX TEL 03 83 40 69 60 (STANDARD)
PRET A PARTIR - Madame PIERSON Vinciane
route de Nancy 54840 Gondreville
V/REF : N/REF : 76 B 108 / 2019-A-4822
Le greffier du tribunal de commerce de Nancy certifie qu'il a recu le 07/05/2019, les actes suivants :
Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire en date du 20/03/2019 - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant
Concernant la société
PRET A PARTIR Société par actions simplifiée Lieudit "le Tambour"-Route de Nancy 54840 Gondreville
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2019-A-4822 le 07/05/2019
R.C.S. NANCY 306 290 073 (76 B 108)
Fait a NANCY le 07/05/2019,
LE GREFFIER ASSOCIE
PRET A PARTIR Société par actions simplifiée au capital de 2.758.673,56 euros Siége social : Lieudit le Tambour -Route de Nancy (54840) GONDREVILLE 306 290 073 RCS NANCY
PRET A PARTIR Société par actions simplifiée Lieudit "le Tambour"-Route de Nancy 54840 Gondreville
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2019-A-4822 le 07/05/2019
R.C.S. NANCY 306 290 073 (76 B 108)
Fait a NANCY le 07/05/2019,
LE GREFFIER ASSOCIE
PRET A PARTIR Société par actions simplifiée au capital de 2.758.673,56 euros Siége social : Lieudit le Tambour -Route de Nancy (54840) GONDREVILLE 306 290 073 RCS NANCY
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 20 MARS 2019
Le vingt mars deux mille dix-neuf, A quatorze heures,
Les associés de la société PRET A PARTIR se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire, Lieudit le Tambour - Route de Nancy 54840 GONDREVILLE, sur convocation faite par le Président a chaque associé.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant à l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par la société SOFIP, en sa qualité de Présidente de la Société, représentée par Monsieur Francois PIOT.
Madame Vinciane PIERSON est désignée comme Secrétaire de séance.
La société KPMG, Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérement convoquée, est présente.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possédent 103 444 sur les 103.444 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés, - l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, - la feuille de présence, - l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrétés au 30 septembre 2018, - le rapport de gestion du Président, - le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, - le rapport du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées, - un exemplaire des statuts de la Société, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social, a compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport de gestion du Président, - Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, - Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées a l'article L. 227-
10 du Code de commerce et approbation desdites conventions, - Approbation des comptes de l'exercice social clos le 30 septembre 2018 et quitus au Président,
- Approbation des charges non déductibles, - Affectation du résultat de l'exercice, - Décisions portant sur le renouvellement des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant KPMG SA et KPMG AUDIT RHONE ALPES AUVERGNE SAS - Questions diverses, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président présente a l'Assemblée les comptes de l'exercice coulé, le rapport de gestion du Président et les rapports du Commissaire aux Comptes.
Un débat s'instaure entre les associés.
Puis, personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
...
Les associés de la société PRET A PARTIR se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire, Lieudit le Tambour - Route de Nancy 54840 GONDREVILLE, sur convocation faite par le Président a chaque associé.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant à l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par la société SOFIP, en sa qualité de Présidente de la Société, représentée par Monsieur Francois PIOT.
Madame Vinciane PIERSON est désignée comme Secrétaire de séance.
La société KPMG, Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérement convoquée, est présente.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possédent 103 444 sur les 103.444 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés, - l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, - la feuille de présence, - l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrétés au 30 septembre 2018, - le rapport de gestion du Président, - le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, - le rapport du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées, - un exemplaire des statuts de la Société, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social, a compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport de gestion du Président, - Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, - Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées a l'article L. 227-
10 du Code de commerce et approbation desdites conventions, - Approbation des comptes de l'exercice social clos le 30 septembre 2018 et quitus au Président,
- Approbation des charges non déductibles, - Affectation du résultat de l'exercice, - Décisions portant sur le renouvellement des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant KPMG SA et KPMG AUDIT RHONE ALPES AUVERGNE SAS - Questions diverses, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président présente a l'Assemblée les comptes de l'exercice coulé, le rapport de gestion du Président et les rapports du Commissaire aux Comptes.
Un débat s'instaure entre les associés.
Puis, personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
...
QUATRIEME RESOLUTION - Décision portant sur le renouvellement de Commissaires aux comptes
L'Assemblée Générale décide, sur proposition du Conseil d'Administration, de ne pas procéder au renouvellement des mandats de la société, KPMG, Commissaire aux comptes titulaire, et de la société KPMG AUDIT RHONE ALPES AUVERGNE SAS,Commissaire aux comptes suppléant, dont les mandats prennent fin a l'issue de la présente Assemblée.
L'Assemblée Générale décide en conséquence de nommer en leur remplacement :
-en qualité de Commissaire aux comptes titulaire : M. Brice HOUTMANN, inscrit prés de la Cour d'Appel de Nancy, né le 09/04/1974 & Saint dié des Vosges,exercant au 165, avenue André Malraux a (54600) VILLERS LES NANCY, -en qualité de Commissaire aux compte suppléant : la société CFGS Audit >, SARL au capital de 140.000 E, dont le siεge social est sis ZA de Ranfaing 88200 SAINT-NABORD, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Epinal, sous le numéro 494 334 329.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
L'Assemblée Générale décide en conséquence de nommer en leur remplacement :
-en qualité de Commissaire aux comptes titulaire : M. Brice HOUTMANN, inscrit prés de la Cour d'Appel de Nancy, né le 09/04/1974 & Saint dié des Vosges,exercant au 165, avenue André Malraux a (54600) VILLERS LES NANCY, -en qualité de Commissaire aux compte suppléant : la société CFGS Audit >, SARL au capital de 140.000 E, dont le siεge social est sis ZA de Ranfaing 88200 SAINT-NABORD, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Epinal, sous le numéro 494 334 329.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
CINQUIEME RESOLUTION - Pouvoirs
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives a l'adoption des résolutions qui précédent.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Certifiés conformes par le Président
2
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Certifiés conformes par le Président
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