HOTEL METROPOLITAN PARIS
Acte du 21 février 2020
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1958 B 09778 Numero SIREN : 582 097 721
Nom ou denomination : HOTEL METROPOLITAN PARIS
Ce depot a ete enregistré le 21/02/2020 sous le numéro de dep8t 22095
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 21-02-2020
N° DE DEPOT : 2020R022095
N° GESTION : 1958B09778
N° SIREN : 582097721
DENOMINATION : HOTEL METROPOLITAN PARIS
ADRESSE : 86 RUE DE LONGCHAMP ET 5 RUE DES BELLES FEUILLES 75016 PARIS
DATE D'ACTE : 02-08-2019
TYPE D'ACTE : Procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire
NATURE D'ACTE : Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du
capital social
HOTEL METROPOLITAN PARIS Société Anonyme au capital de 942.771,50 £ Siége social : 86, rue de Longchamp et 5, rue des Belles Feuilles - 75016 PARIS RCS PARlS B 582 097 721
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1958 B 09778 Numero SIREN : 582 097 721
Nom ou denomination : HOTEL METROPOLITAN PARIS
Ce depot a ete enregistré le 21/02/2020 sous le numéro de dep8t 22095
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 21-02-2020
N° DE DEPOT : 2020R022095
N° GESTION : 1958B09778
N° SIREN : 582097721
DENOMINATION : HOTEL METROPOLITAN PARIS
ADRESSE : 86 RUE DE LONGCHAMP ET 5 RUE DES BELLES FEUILLES 75016 PARIS
DATE D'ACTE : 02-08-2019
TYPE D'ACTE : Procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire
NATURE D'ACTE : Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du
capital social
HOTEL METROPOLITAN PARIS Société Anonyme au capital de 942.771,50 £ Siége social : 86, rue de Longchamp et 5, rue des Belles Feuilles - 75016 PARIS RCS PARlS B 582 097 721
PROCES-VERBALDES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 2 AOUT 2019
L'an deux mil dix-neuf,
Le 2 aout,
A 11 heures 30,
Les actionnaires de la Société HOTEL METROPOLITAN PARIS,Société Anonyme au capital de 942.771,50 €, divisé en 47.138.575 actions de 0,02 € de nominal chacune, dont le siége social est à PARIS (75016), 86, rue de Longchamp et 5, rue des Belles Feuilles, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siége social, sur convocation du Conseil d'Administration selon lettre simple adressée le 17 juillet 2019 à chaque actionnaire.
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque actionnaire présent, au moment de son entrée en séance, tant à titre personnel que comme mandataire.
L'Assemblée est présidée par Madame Andrée DOKHAN, en sa qualité de Président Directeur Général.
La Société HOTEL LE DOKHAN'S, représentée par son Président, Madame Andrée DOKHAN, le seul actionnaire représentant le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, est appelée comme unique scrutateur.
Monsieur Gérard DOKHAN est désigné comme secrétaire.
Monsieur Thierry THIBAUT DE MENONVILLE, Commissaire aux Comptes Titulaire réguliérement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en date du 17 juillet 2019, est absent et excusé.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 47.138.574 actions sur les 47.138.575 actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée, réunissant plus que le quorum requis par la loi en Assemblée Générale Extraordinaire, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
- les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires, - la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes - la feuille de présence et la liste des actionnaires, - le rapport établi par le Conseil d'Administration, - un exemplaire des statuts de la Société, - le texte du projet des résolutions qui seront soumises à l'Assemblée.
1
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires et au Commissaire aux Comptes ou tenus à leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport établi par le Conseil d'Administration, - Décision à prendre en application de l'article L 225-248 alinéa 1er du Code de Commerce, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Il est ensuite procédé à la lecture du rapport qui a été établi par le Conseil d'Administration.
Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes:
L'an deux mil dix-neuf,
Le 2 aout,
A 11 heures 30,
Les actionnaires de la Société HOTEL METROPOLITAN PARIS,Société Anonyme au capital de 942.771,50 €, divisé en 47.138.575 actions de 0,02 € de nominal chacune, dont le siége social est à PARIS (75016), 86, rue de Longchamp et 5, rue des Belles Feuilles, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siége social, sur convocation du Conseil d'Administration selon lettre simple adressée le 17 juillet 2019 à chaque actionnaire.
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque actionnaire présent, au moment de son entrée en séance, tant à titre personnel que comme mandataire.
L'Assemblée est présidée par Madame Andrée DOKHAN, en sa qualité de Président Directeur Général.
La Société HOTEL LE DOKHAN'S, représentée par son Président, Madame Andrée DOKHAN, le seul actionnaire représentant le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, est appelée comme unique scrutateur.
Monsieur Gérard DOKHAN est désigné comme secrétaire.
Monsieur Thierry THIBAUT DE MENONVILLE, Commissaire aux Comptes Titulaire réguliérement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en date du 17 juillet 2019, est absent et excusé.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 47.138.574 actions sur les 47.138.575 actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée, réunissant plus que le quorum requis par la loi en Assemblée Générale Extraordinaire, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
- les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires, - la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes - la feuille de présence et la liste des actionnaires, - le rapport établi par le Conseil d'Administration, - un exemplaire des statuts de la Société, - le texte du projet des résolutions qui seront soumises à l'Assemblée.
1
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires et au Commissaire aux Comptes ou tenus à leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport établi par le Conseil d'Administration, - Décision à prendre en application de l'article L 225-248 alinéa 1er du Code de Commerce, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Il est ensuite procédé à la lecture du rapport qui a été établi par le Conseil d'Administration.
Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes:
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président et examiné les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018, qu'elle a approuvés en date du 28 juin 2019,statuant conformément aux dispositions de l'article L 225-248 du Code de Commerce, décide, sur proposition du Président, qu'il n'y a pas lieu a dissolution anticipée de la Société, et en conséquence la continuation de la société, bien que les capitaux propres soient inférieurs a la moitié du capital social.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président
Le Scrutateur Le Secrétaire
2
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président
Le Scrutateur Le Secrétaire
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