FLYTRANS
Acte du 10 septembre 2015
Début de l'acte
RCS : ANTIBES Code qreffe : 0601
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ANTIBES atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1985 B 00279
Numéro SIREN : 332 640 945
Nom ou denomination : FLYTRANS
Ce depot a ete enregistre le 10/09/2015 sous le numero de dépot 3740
FLYTRANS Société par actions simplifiée au capital de € 83.520 Siége social : Zone Industrielle du Chemin des Prés, 06410 BIOT RCS B 332 640 945
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ANTIBES atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1985 B 00279
Numéro SIREN : 332 640 945
Nom ou denomination : FLYTRANS
Ce depot a ete enregistre le 10/09/2015 sous le numero de dépot 3740
FLYTRANS Société par actions simplifiée au capital de € 83.520 Siége social : Zone Industrielle du Chemin des Prés, 06410 BIOT RCS B 332 640 945
PROCES-VERBAL DU COMITE DE DIRECTION
DU 3 JUIN 2015
Le 3 Juin 2015 a 14h00, au 22 rue Gaston Castel - 13016 MARSEILLE, les Membres du Comité de Direction de la Société FLYTRANS se sont réunis en Comité de Direction.
Sont présents:
Monsieur Antoine THOMAS, Président .Monsieur Edouard BALGUERIE Monsieur Xavier LASSALLE Monsieur Philippe LAMARCA La Société BALGUERIE GESTION & PARTICIPATION représentée par son Président, Monsieur Patrick THOMAS
L'ensemble des membres en exercice étant présents, le Comité peut délibérer conformément a la loi.
Lecture est donnée du procés-verbal de la précédente réunion qui est adoptée sans observation par Ie Comité.
L'ordre du jour porte sur :
Le remplacement de Monsieur Antoine THOMAS dans ses fonctions de Président, par la société BALGUERIE GESTION & PARTICIPATION.
La nomination de Monsieur Philippe LAMARCA en qualité de Directeur Général.
Il. est rappelé que l'Assemblée Générale Mixte qui s'est tenue le 3 Juin 2015 a décidé de nommer la Société BGP en qualité de membre du Comité de Direction et ce pour une durée identique à celle des mandats des autres membres.
Le Comité, à l'unanimité, décide de nommer la Société BALGUERIE GESTION & PARTICIPATION en qualité de Président de la Société pour la durée de son mandat de membre du Comité de Direction, et ce en lieu et place de Monsieur. Antoine THOMAS.
La Société BALGUERIE GESTION & PARTICIPATION désignera son représentant permanent par un courrier adressé à ia Société FLYTRANS.
Le Comité, à l'unanimité, décide de nommer Monsieur Philippe LAMARCA en qualité de Directeur Général pour la durée de son mandat de membre du Comité de Direction.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a 14 h 45
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par deux membres du Comité de Direction.
Le Président Un membre du Comité de Direction
TOSOPI SERTIFIEE CONFORAE A L'ORIGINAL
Le 3 Juin 2015 a 14h00, au 22 rue Gaston Castel - 13016 MARSEILLE, les Membres du Comité de Direction de la Société FLYTRANS se sont réunis en Comité de Direction.
Sont présents:
Monsieur Antoine THOMAS, Président .Monsieur Edouard BALGUERIE Monsieur Xavier LASSALLE Monsieur Philippe LAMARCA La Société BALGUERIE GESTION & PARTICIPATION représentée par son Président, Monsieur Patrick THOMAS
L'ensemble des membres en exercice étant présents, le Comité peut délibérer conformément a la loi.
Lecture est donnée du procés-verbal de la précédente réunion qui est adoptée sans observation par Ie Comité.
L'ordre du jour porte sur :
Le remplacement de Monsieur Antoine THOMAS dans ses fonctions de Président, par la société BALGUERIE GESTION & PARTICIPATION.
La nomination de Monsieur Philippe LAMARCA en qualité de Directeur Général.
Il. est rappelé que l'Assemblée Générale Mixte qui s'est tenue le 3 Juin 2015 a décidé de nommer la Société BGP en qualité de membre du Comité de Direction et ce pour une durée identique à celle des mandats des autres membres.
Le Comité, à l'unanimité, décide de nommer la Société BALGUERIE GESTION & PARTICIPATION en qualité de Président de la Société pour la durée de son mandat de membre du Comité de Direction, et ce en lieu et place de Monsieur. Antoine THOMAS.
La Société BALGUERIE GESTION & PARTICIPATION désignera son représentant permanent par un courrier adressé à ia Société FLYTRANS.
Le Comité, à l'unanimité, décide de nommer Monsieur Philippe LAMARCA en qualité de Directeur Général pour la durée de son mandat de membre du Comité de Direction.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a 14 h 45
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par deux membres du Comité de Direction.
Le Président Un membre du Comité de Direction
TOSOPI SERTIFIEE CONFORAE A L'ORIGINAL