LA DEHESA
Acte du 4 février 2022
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2013 B 24869 Numero SIREN : 494 371 552
Nom ou dénomination : LA DEHESA
Ce depot a ete enregistré le 04/02/2022 sous le numero de depot 16246
2201625601
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
REGISTRE DU_COMMERCE_ET DES SOCIETES PROCES VERBAL DE DEPOT D'ACTES
Numéro RCS : 494 371 552 Dénomination : LA DEHESA Numéro_Gestion : 2013B24869 Forme Juridique : Société par actions simplifiée
Adresse : 55 AV MARCEAU 75116 PARIS
Date du Dép6t : 04/02/2022 Numéro du.Dépót : 2022R016246 (2022 16256
- Iype d'acte : Procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Date de l'acte : 18/01/2022 Décision 1 : Changement de président
fait a Paris, le 4 février 2022
13 B869
-01-22
LA DEHESA
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES AU CAPITAL DE
SIX CENT SOIXANTE SIX MILLE HUIT CENT EUROS (666 800 @)
SIEGE SOCIAL : 55 Avenue MARCEAU 75 116 PARIS
Greffe du tribunal 494 371 552 RCS PARIS de conmcrce de Paris te deposé Ic :
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2013 B 24869 Numero SIREN : 494 371 552
Nom ou dénomination : LA DEHESA
Ce depot a ete enregistré le 04/02/2022 sous le numero de depot 16246
2201625601
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
REGISTRE DU_COMMERCE_ET DES SOCIETES PROCES VERBAL DE DEPOT D'ACTES
Numéro RCS : 494 371 552 Dénomination : LA DEHESA Numéro_Gestion : 2013B24869 Forme Juridique : Société par actions simplifiée
Adresse : 55 AV MARCEAU 75116 PARIS
Date du Dép6t : 04/02/2022 Numéro du.Dépót : 2022R016246 (2022 16256
- Iype d'acte : Procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Date de l'acte : 18/01/2022 Décision 1 : Changement de président
fait a Paris, le 4 février 2022
13 B869
-01-22
LA DEHESA
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES AU CAPITAL DE
SIX CENT SOIXANTE SIX MILLE HUIT CENT EUROS (666 800 @)
SIEGE SOCIAL : 55 Avenue MARCEAU 75 116 PARIS
Greffe du tribunal 494 371 552 RCS PARIS de conmcrce de Paris te deposé Ic :
PROCES VERBAL DE 04 FEV.2022
Sous
L'AN DEUX MlLLE Vingt Deux
Le mardi 18 janvier 2022, a 10 heures
Les actionnaires de la Société par actions Simplifiée < LA DEHESA > au capital de 666 800 Euros divisé en 66 680 actions de 10 Euros chacune, se sont réunis au ss Avenue Marceau 75 116 PARIS, sur convocation qui leur été remis en main propre en date du 5 juin 2019.
Il a été dressé une feuille de présence qui a été émargée par chaque actionnaire lors de son entrée en séance, tant à titre personnel que le cas échéant, en qualité de mandataire.
Monsieur Juan Carlos CUELLAR, en sa qualité de Président, préside l'assemblée.
La société représentée par Monsieur CUELLAR Juan Carlos Et Madame CUELLAR Christine, actionnaire présent et acceptant, agissant tant par eux-mémes qu'en qualité de mandataires, sont appelées comme scrutateurs.
Madame CUELLAR Christine Est désigné en qualité de secrétaire par le président et les scrutateurs.
Le bureau ainsi constitué, le Président déclare la séance ouverte.
Il constate, d'aprés la feuille de présence arrété et certifié véritable par les membres du bureau que les actionnaires.présents ou représentés possédent ensemble 66680 actions sur les 66680 actions composant le capital social, soit plus que le quorum requis par. la loi et les statuts et déclare en conséquencé l'assemblée réguliérement constitué pour pouvoir valablement délibérer.
Il dépose sur le bureau et met a disposition de l'assemblée :
Une copie des lettres de convocation adressées aux actionnaires accompagnées des récépissés d'envoi.
La feuille de présence a l'assemblée et les pouvoirs des actionnaires représentés.
Le texte des résolutions gui seront proposés au vote de l'assemblée.
Le Président rappelle alors que la présente Assemblée Générale Ordinaire est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Démission du Président Monsieur Juan Carlos CUELLAR
Nomination du nouveau Président.
Quitus du Président
. Pouvoir pour l'accomplissement des formalités
Aprés discussion, il est procédé au vote des résolutions suivantes, figurant à l'ordre du jour :
L'AN DEUX MlLLE Vingt Deux
Le mardi 18 janvier 2022, a 10 heures
Les actionnaires de la Société par actions Simplifiée < LA DEHESA > au capital de 666 800 Euros divisé en 66 680 actions de 10 Euros chacune, se sont réunis au ss Avenue Marceau 75 116 PARIS, sur convocation qui leur été remis en main propre en date du 5 juin 2019.
Il a été dressé une feuille de présence qui a été émargée par chaque actionnaire lors de son entrée en séance, tant à titre personnel que le cas échéant, en qualité de mandataire.
Monsieur Juan Carlos CUELLAR, en sa qualité de Président, préside l'assemblée.
La société représentée par Monsieur CUELLAR Juan Carlos Et Madame CUELLAR Christine, actionnaire présent et acceptant, agissant tant par eux-mémes qu'en qualité de mandataires, sont appelées comme scrutateurs.
Madame CUELLAR Christine Est désigné en qualité de secrétaire par le président et les scrutateurs.
Le bureau ainsi constitué, le Président déclare la séance ouverte.
Il constate, d'aprés la feuille de présence arrété et certifié véritable par les membres du bureau que les actionnaires.présents ou représentés possédent ensemble 66680 actions sur les 66680 actions composant le capital social, soit plus que le quorum requis par. la loi et les statuts et déclare en conséquencé l'assemblée réguliérement constitué pour pouvoir valablement délibérer.
Il dépose sur le bureau et met a disposition de l'assemblée :
Une copie des lettres de convocation adressées aux actionnaires accompagnées des récépissés d'envoi.
La feuille de présence a l'assemblée et les pouvoirs des actionnaires représentés.
Le texte des résolutions gui seront proposés au vote de l'assemblée.
Le Président rappelle alors que la présente Assemblée Générale Ordinaire est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Démission du Président Monsieur Juan Carlos CUELLAR
Nomination du nouveau Président.
Quitus du Président
. Pouvoir pour l'accomplissement des formalités
Aprés discussion, il est procédé au vote des résolutions suivantes, figurant à l'ordre du jour :
PREMERE RESOLUTION
L'assemblée générale donne acte au Conseil de la régularité de la convocation, da la communication des piéces aux actionnaires et de la réunion.
Cette résolution est Adoptée à l'unanimité
Cette résolution est Adoptée à l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, prend acte de la démission de Monsieur Juan Carlos CUELLAR de ses fonctions de Président avec effet à compter de ce jour et décide de nommer en remplacement :
Madame Christine COSTE CUELLAR
Née le 2 février 1965 Hyéres (83 Var).
Domicilié à HEROUVILLE en VEXIN (95 300) -8 Rue Moucette
Madame Christine COsTE cUELLAR, présente a fait part de son acceptation du mandat qui lui est confié
et déclare ne tomber sous le coup d'aucune incompatibilité, interdiction ou déchéance lui interdisant d'exercer ledit mandat.
Cette résolution est Adoptée a l'unanimité
Madame Christine COSTE CUELLAR
Née le 2 février 1965 Hyéres (83 Var).
Domicilié à HEROUVILLE en VEXIN (95 300) -8 Rue Moucette
Madame Christine COsTE cUELLAR, présente a fait part de son acceptation du mandat qui lui est confié
et déclare ne tomber sous le coup d'aucune incompatibilité, interdiction ou déchéance lui interdisant d'exercer ledit mandat.
Cette résolution est Adoptée a l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, en conséquence de l'adoption des résolutions qui viennent d'étre votées, donne au Président Monsieur Juan Carlos CUELLAR quitus de sa gestion.
Cette résolution est Adoptée a l'unanimité
Cette résolution est Adoptée a l'unanimité
QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée générale confére tous pouvoirs à son Président ou à tout porteur d'un original, de copies ou d'extraits du procés-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité.
Cette résolution est Adoptée a l'unanimité
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture, par Ie Président et les associés présents
Le Président. Le Secrétaire
13 B 86 c
LA DEHESA
5OCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES AU CAPITAL DE M12 5IX CENT 5OIXANTE 5IX MILLE HUIT CENT EURO5 (666 800 €)
SIEGE SOCIAL : 55 Avenue MARCEAU 75 116 PARI5
494 371 552 RCS Paris
ASSEM8LEE GENERALE ORDINAIRE DU 18 janvier 2022
FEUILLE DE PRESENCE
Nom, Prénom usuel, Nombres Emargements Domicile des actionnaires présents d'Actions Ou représenté
Juan Carlos CUELLAR 61 730 8, Rue MOUCETE 95 300 HEROUVILLE
Christine CUELLAR 4 950 8, Rue MOUCETTE 95 300 HEROUVILLE
Certifié sincére et véritable la présente feuille de présence a laquelle sont annexés pouvoirs et formulaires de vote par correspondance, arrété a 2 Actionnaires présents ou représentés, possédant ensemble
66 680 Actions.
Le PRESIDENT : Monsieur Juan Carlos CUELLAR
Le SECRETAIRE
13B Xt8k9 A LA DEHESA - Paris -
Adresse Postale : LA DEHESA S.A.S 55 Avenue MARCEAU 75 116 PARIS Jc.cuellar@ladehesa.fr
Monsieur Juan Carlos CUELLAR
8 Rue Moucette
95 300 HEROUVILLE
Hérouville, le 3 janvier 2022
Remise en Mains Propres
Objet: Société < LA DEHESA >
Convocation a l'AGO du 18 janvier 2022
Cher Monsieur,
En ma qualité de Président, j'ai l'honneur de vous convier à la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle de la Société < LA DEHESA >, le mardi 18 janvier 2022 a 10 heures, dans les Locaux 55 avenue Marceau 75 116 Paris, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Démission de Monsieur Juan Carlos CUELLAR Président.
Nomination du nouveau Président.
Pouvoir pour l'accomplissement des formalités
Si toutefois vous étiez dans l'impossibilité d'assister a cet assemblé, vous avez la faculté de vous y faire représenter par un autre actionnaire ou par votre conjoint ou, encore, voter par correspondance.
Si vous désirez user de cette faculté, votre demande devra me parvenir cing jours francs avant la date de réunion au plus tard et, dés réception, je vous ferais parvenir la formule de pouvoir ou de vote de correspondance à laquelle seront joints les documents prévus par la réglementation en vigueur.
Je vous prie de croire, Cher Monsieur, en l'assurance de mes sentiments distingués.
Juan Carlos CUELLAR
PRESIDENT LA DEHESA S.A.S. aU
capital de 989 936 € D uc Marceau 75116 PARIS AD 4 371 552 PARIS- TY
LA DEHESA - SAS au capital de 989 936 € - SIREN 494 371 552 R.C.S PARIS
LA DEHESA - Paris -
Adresse Postale : LA DEHESA S.A.S 55 Avenue MARCEAU 75 116 PARIS Jc.cuellar@ladehesa.fr
Madame Christine CUELLAR
8 Rue Moucette
95 300 HEROUVILLE
Hérouville, le 3 janvier 2022
Remise en Mains Propres
Qbjet: Société < LA DEHESA >
Convocation a l'AGO du 18 janvier 202:
Cher Monsieur,
En ma qualité de Président, j'ai l'honneur de vous convier à la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle de la Société < LA DEHESA >, le mardi 18 janvier 2022 a 10 heures, dans les Locaux 55 avenue Marceau 75 116 Paris, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Démission de Monsieur Juan Carlos CUELLAR Président.
Nomination du nouveau Président.
Pouvoir pour l'accomplissement des formalités
Si toutefois vous étiez dans l'impossibilité d'assister a cet assemblé, vous avez la faculté de vous y faire représenter par un autre actionnaire ou par votre conjoint ou, encore, voter par correspondance.
Si vous désirez user de cette facuité, votre demande devra me parvenir cinq jours francs avant la date de réunion au plus tard et, dés réception, je vous ferais parvenir la formule de pouvoir ou de vote de correspondance à laquelle seront joints les documents prévus par la réglementation en vigueur.
Je vous prie de croire, Cher Monsieur, en l'assurance de mes sentiments distingués.
Juan Carlos CUELLAR
LA DEHESA S.A,S. au PRESIDENT capital de 989 936€ 75 116 PAR1S
71352-SIET4943715 NAF 701Z
LA DEHESA - SAS au capital de 989 936 € - SIREN 494 371 552 R.C.S PARIS
Cette résolution est Adoptée a l'unanimité
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture, par Ie Président et les associés présents
Le Président. Le Secrétaire
13 B 86 c
LA DEHESA
5OCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES AU CAPITAL DE M12 5IX CENT 5OIXANTE 5IX MILLE HUIT CENT EURO5 (666 800 €)
SIEGE SOCIAL : 55 Avenue MARCEAU 75 116 PARI5
494 371 552 RCS Paris
ASSEM8LEE GENERALE ORDINAIRE DU 18 janvier 2022
FEUILLE DE PRESENCE
Nom, Prénom usuel, Nombres Emargements Domicile des actionnaires présents d'Actions Ou représenté
Juan Carlos CUELLAR 61 730 8, Rue MOUCETE 95 300 HEROUVILLE
Christine CUELLAR 4 950 8, Rue MOUCETTE 95 300 HEROUVILLE
Certifié sincére et véritable la présente feuille de présence a laquelle sont annexés pouvoirs et formulaires de vote par correspondance, arrété a 2 Actionnaires présents ou représentés, possédant ensemble
66 680 Actions.
Le PRESIDENT : Monsieur Juan Carlos CUELLAR
Le SECRETAIRE
13B Xt8k9 A LA DEHESA - Paris -
Adresse Postale : LA DEHESA S.A.S 55 Avenue MARCEAU 75 116 PARIS Jc.cuellar@ladehesa.fr
Monsieur Juan Carlos CUELLAR
8 Rue Moucette
95 300 HEROUVILLE
Hérouville, le 3 janvier 2022
Remise en Mains Propres
Objet: Société < LA DEHESA >
Convocation a l'AGO du 18 janvier 2022
Cher Monsieur,
En ma qualité de Président, j'ai l'honneur de vous convier à la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle de la Société < LA DEHESA >, le mardi 18 janvier 2022 a 10 heures, dans les Locaux 55 avenue Marceau 75 116 Paris, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Démission de Monsieur Juan Carlos CUELLAR Président.
Nomination du nouveau Président.
Pouvoir pour l'accomplissement des formalités
Si toutefois vous étiez dans l'impossibilité d'assister a cet assemblé, vous avez la faculté de vous y faire représenter par un autre actionnaire ou par votre conjoint ou, encore, voter par correspondance.
Si vous désirez user de cette faculté, votre demande devra me parvenir cing jours francs avant la date de réunion au plus tard et, dés réception, je vous ferais parvenir la formule de pouvoir ou de vote de correspondance à laquelle seront joints les documents prévus par la réglementation en vigueur.
Je vous prie de croire, Cher Monsieur, en l'assurance de mes sentiments distingués.
Juan Carlos CUELLAR
PRESIDENT LA DEHESA S.A.S. aU
capital de 989 936 € D uc Marceau 75116 PARIS AD 4 371 552 PARIS- TY
LA DEHESA - SAS au capital de 989 936 € - SIREN 494 371 552 R.C.S PARIS
LA DEHESA - Paris -
Adresse Postale : LA DEHESA S.A.S 55 Avenue MARCEAU 75 116 PARIS Jc.cuellar@ladehesa.fr
Madame Christine CUELLAR
8 Rue Moucette
95 300 HEROUVILLE
Hérouville, le 3 janvier 2022
Remise en Mains Propres
Qbjet: Société < LA DEHESA >
Convocation a l'AGO du 18 janvier 202:
Cher Monsieur,
En ma qualité de Président, j'ai l'honneur de vous convier à la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle de la Société < LA DEHESA >, le mardi 18 janvier 2022 a 10 heures, dans les Locaux 55 avenue Marceau 75 116 Paris, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Démission de Monsieur Juan Carlos CUELLAR Président.
Nomination du nouveau Président.
Pouvoir pour l'accomplissement des formalités
Si toutefois vous étiez dans l'impossibilité d'assister a cet assemblé, vous avez la faculté de vous y faire représenter par un autre actionnaire ou par votre conjoint ou, encore, voter par correspondance.
Si vous désirez user de cette facuité, votre demande devra me parvenir cinq jours francs avant la date de réunion au plus tard et, dés réception, je vous ferais parvenir la formule de pouvoir ou de vote de correspondance à laquelle seront joints les documents prévus par la réglementation en vigueur.
Je vous prie de croire, Cher Monsieur, en l'assurance de mes sentiments distingués.
Juan Carlos CUELLAR
LA DEHESA S.A,S. au PRESIDENT capital de 989 936€ 75 116 PAR1S
71352-SIET4943715 NAF 701Z
LA DEHESA - SAS au capital de 989 936 € - SIREN 494 371 552 R.C.S PARIS