CIE EUROPE
Acte du 4 février 2021
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2021 B 03814 Numero SIREN : 326 534 955
Nom ou dénomination : CIE EUROPE
Ce depot a ete enregistré le 04/02/2021 sous le numero de dep8t 16635
CIE EUROPE
Société par actions simplifiée au capital de 500.000 euros 5iége social : LOMME (59160) - Rue des Fréres Lumiére 326 534 955 RCS LILLE METROPOLE
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2021 B 03814 Numero SIREN : 326 534 955
Nom ou dénomination : CIE EUROPE
Ce depot a ete enregistré le 04/02/2021 sous le numero de dep8t 16635
CIE EUROPE
Société par actions simplifiée au capital de 500.000 euros 5iége social : LOMME (59160) - Rue des Fréres Lumiére 326 534 955 RCS LILLE METROPOLE
PROCES-VERBAL DE L'AS5EMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 30 DECEMBRE 2020
L'an deux mille vingt, le trente décembre, à neuf heures,
Les associés de la société par actions simplifiée dénommée < CIE EUROPE >, au capital social de 500.000 euros divisé en 8.500 actions, ayant son siége à L0MME (59160) - Rue des Fréres Lumiére, se sont réunis au siége social, sur la convocation du Président de la Société faite conformément aux stipulations des statuts, pour délibérer sur l'ordre du jour ci-aprés relaté.
ORDRE DU JOUR
Transfert du siége social de la Société, Modification corrélative des statuts, Pouvoirs en vue des formalités.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé présent ou mandataire au moment de son entrée en séance.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Giulio EPICUREO, qui représente la Société INVEST AZZURA, Présidente de la Société.
Le cabinet BDL AUDIT, Commissaire aux Comptes titulaire, réguliérement convoqué, est absente excusée.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possédent 8.500 actions sur les 8.500 actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'assemblée générale, réunissant la totalité des actions ayant le droit de vote, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met & la disposition de l'assemblée :
les justificatifs des convocations réguliéres des associés, l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, Ia feuille de présence, les pouvoirs des associés représentés,
le rapport du Président, un exemplaire des statuts de la 5ociété, le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.
Le Président déclare que le texte des résolutions ainsi que tous ies documents et informations leur permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur les résolutions présentées a leur approbation ont été communiqués à chaque associé huit jours au moins avant la date de la présente assemblée, le tout conformément aux dispositions des statuts
Le Président déclare également que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été communiqués au commissaire aux comptes dans les délais prévus par la loi.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président rappelle ensuite l'ordre du jour sur lequel l'assemblée est appelée à délibérer.
Puis il donne lecture de son rapport. Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte et offre la parole à toute personne qui désirerait la prendre.
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Les associés de la société par actions simplifiée dénommée < CIE EUROPE >, au capital social de 500.000 euros divisé en 8.500 actions, ayant son siége à L0MME (59160) - Rue des Fréres Lumiére, se sont réunis au siége social, sur la convocation du Président de la Société faite conformément aux stipulations des statuts, pour délibérer sur l'ordre du jour ci-aprés relaté.
ORDRE DU JOUR
Transfert du siége social de la Société, Modification corrélative des statuts, Pouvoirs en vue des formalités.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé présent ou mandataire au moment de son entrée en séance.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Giulio EPICUREO, qui représente la Société INVEST AZZURA, Présidente de la Société.
Le cabinet BDL AUDIT, Commissaire aux Comptes titulaire, réguliérement convoqué, est absente excusée.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possédent 8.500 actions sur les 8.500 actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'assemblée générale, réunissant la totalité des actions ayant le droit de vote, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met & la disposition de l'assemblée :
les justificatifs des convocations réguliéres des associés, l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, Ia feuille de présence, les pouvoirs des associés représentés,
le rapport du Président, un exemplaire des statuts de la 5ociété, le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.
Le Président déclare que le texte des résolutions ainsi que tous ies documents et informations leur permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur les résolutions présentées a leur approbation ont été communiqués à chaque associé huit jours au moins avant la date de la présente assemblée, le tout conformément aux dispositions des statuts
Le Président déclare également que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été communiqués au commissaire aux comptes dans les délais prévus par la loi.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président rappelle ensuite l'ordre du jour sur lequel l'assemblée est appelée à délibérer.
Puis il donne lecture de son rapport. Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte et offre la parole à toute personne qui désirerait la prendre.
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, apres avoir entendu la lecture du rapport Président, décide de transférer le siege social de la Société de Rue des Fréres Lumiére 59160 LOMME au 66 Avenue des Champs Elysées 75008 PARIS, a compter du 2 janvier 2021.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
Suite à la résolution qui précéde, l'Assemblée Générale décide de modifier l'article 4 des statuts dont la rédaction est désormais la suivante :
ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL
Le siége sociol est fixé à PARIs (75008) - 66 Avenue des Champs Elysées. >
Le reste de l'article demeure inchangé
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL
Le siége sociol est fixé à PARIs (75008) - 66 Avenue des Champs Elysées. >
Le reste de l'article demeure inchangé
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés- verbal a l'effet toutes formalités légales de publicité.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président.
Le Président
La société INVE$T AZZURRA, :Représentée par Monsieur Giulio EPICUREO
PourtaPresidente INVEST AZZURRA M. GIULIO EPICUREO
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président.
Le Président
La société INVE$T AZZURRA, :Représentée par Monsieur Giulio EPICUREO
PourtaPresidente INVEST AZZURRA M. GIULIO EPICUREO