MADO
Acte du 2 janvier 2015
Début de l'acte
RCS : NANTES Code qreffe : 4401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2014 B 01316
Numéro SIREN : 802 750 943
Nom ou denomination : MADO
Ce depot a ete enregistre le 02/01/2015 sous le numero de dépot 27
D6posé au Greffe le F 0 2 JAN.2015 3Ous lg N&t RCS No 1u b131 6
SAS MADO Société par Actions Simplifiée
La Bauche Benoit
44840 LES SORINIERES (Loire-Atlantique)
RCS de Nantes n° 802 750 943
Décisions: de l'assemblée générale extraordinaire
en date du 24 novembre 2014
SAS MADO Société par Actions Simplifiée Au capital de 1 378 500 € Siége social : La Bauche Benoit 44840 LES SORINIERES
RCS de Nantes n° : 802 750 943
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 24 novembre 2014
L'AN DEUX MIL QUATORZE, Le 24 novembre, a 11 heures
Les sociétés se sont réunis au siége de la société en Assemblée Générale Extraordinaire sur convocation du président.
Sont présents :
Monsieur VISONNEAU Dominique, titulaire de 2 625 actions, numérotées de 1 à 2 625 représentatives d'apport en nature,
Madame VISONNEAU Anne-Marie, titulaire de 11 160 actions, numérotées de 2 626 a 13 785, représentatives d'apport en nature.
Total des actions présentes : les 13 785 actions composant le capital social.
Monsieur VISONNEAU Dominique préside l'assemblée en quaiité de Président de la SAS
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :
ie rapport de la présidente, le texte des résolutions proposées.
I constate que l'assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer et prendre les décisions a la majorité requise.
Puis il rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
. Nomination du commissaire aux comptes titulaire et du commissaire aux comptes suppléant,
Pouvoirs et formalités.
Personne ne demandant plus la parole, le Président, met successivement aux voix les résolutions qui suivent.
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2014 B 01316
Numéro SIREN : 802 750 943
Nom ou denomination : MADO
Ce depot a ete enregistre le 02/01/2015 sous le numero de dépot 27
D6posé au Greffe le F 0 2 JAN.2015 3Ous lg N&t RCS No 1u b131 6
SAS MADO Société par Actions Simplifiée
La Bauche Benoit
44840 LES SORINIERES (Loire-Atlantique)
RCS de Nantes n° 802 750 943
Décisions: de l'assemblée générale extraordinaire
en date du 24 novembre 2014
SAS MADO Société par Actions Simplifiée Au capital de 1 378 500 € Siége social : La Bauche Benoit 44840 LES SORINIERES
RCS de Nantes n° : 802 750 943
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 24 novembre 2014
L'AN DEUX MIL QUATORZE, Le 24 novembre, a 11 heures
Les sociétés se sont réunis au siége de la société en Assemblée Générale Extraordinaire sur convocation du président.
Sont présents :
Monsieur VISONNEAU Dominique, titulaire de 2 625 actions, numérotées de 1 à 2 625 représentatives d'apport en nature,
Madame VISONNEAU Anne-Marie, titulaire de 11 160 actions, numérotées de 2 626 a 13 785, représentatives d'apport en nature.
Total des actions présentes : les 13 785 actions composant le capital social.
Monsieur VISONNEAU Dominique préside l'assemblée en quaiité de Président de la SAS
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :
ie rapport de la présidente, le texte des résolutions proposées.
I constate que l'assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer et prendre les décisions a la majorité requise.
Puis il rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
. Nomination du commissaire aux comptes titulaire et du commissaire aux comptes suppléant,
Pouvoirs et formalités.
Personne ne demandant plus la parole, le Président, met successivement aux voix les résolutions qui suivent.
PREMIERE DECISION 1*
L'assemblée générale décide de désigner a compter de la constitution de la société :
En qualité de commissaire aux comptes titulaire : Cabinet < Exco Avec >
29 bd Albert Einstein CS 92351
44323 NANTES CEDEX 3
En qualité de commissaire aux comptes suppléant : Monsieur Yann MAUGEAIS
< Exco Avec >
29 bd Albert Einstein CS 92351
44323 NANTES CEDEX 3
L'assemblée générale constate que la mission du commissaire aux comptes titulaire et du commissaire aux comptes suppléant, a pris effet à compter de l'exercice clos le 31 décembre 2014, pour une durée de six exercices.
Leurs fonctions expireront en conséquence à l'issue de l'approbation, par décisions de l'assemblée générale ordinaire, des comptes annuels du sixiéme exercice à compter de celui de leurs nominations.
Chacun des commissaires aux comptes ainsi nommé a fait savoir qu'il acceptait les fonctions qui lui sont confiées et a déclaré satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les textes en vigueur pour l'exercice desdites fonctions.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
En qualité de commissaire aux comptes titulaire : Cabinet < Exco Avec >
29 bd Albert Einstein CS 92351
44323 NANTES CEDEX 3
En qualité de commissaire aux comptes suppléant : Monsieur Yann MAUGEAIS
< Exco Avec >
29 bd Albert Einstein CS 92351
44323 NANTES CEDEX 3
L'assemblée générale constate que la mission du commissaire aux comptes titulaire et du commissaire aux comptes suppléant, a pris effet à compter de l'exercice clos le 31 décembre 2014, pour une durée de six exercices.
Leurs fonctions expireront en conséquence à l'issue de l'approbation, par décisions de l'assemblée générale ordinaire, des comptes annuels du sixiéme exercice à compter de celui de leurs nominations.
Chacun des commissaires aux comptes ainsi nommé a fait savoir qu'il acceptait les fonctions qui lui sont confiées et a déclaré satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les textes en vigueur pour l'exercice desdites fonctions.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DeUXIEME DeCISIOn!T .
L'assemblée générale délégue tous pouvoirs au porteur de l'original ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité prescrites par Ia loi.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, signé par le président et les associés.
Monsieur VISoNNEAU Dominique, Présider
Madame VISONNEAU Anne
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, signé par le président et les associés.
Monsieur VISoNNEAU Dominique, Présider
Madame VISONNEAU Anne