AGRI-SASO
Acte du 25 octobre 2021
Début de l'acte
RCS : BORDEAUX
Code greffe : 3302
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1990 B 02009 Numero SIREN : 379 305 774
Nom ou denomination: AGRI 33
Ce depot a ete enregistré le 25/10/2021 sous le numero de depot 27869
AGRI 33 Société par actions simplifiée au capital de 40.000 @ Siége social : 13 chemin Saint-Eloi de Noyon - 33610 Cestas R.C.S. Bordeaux n*379 305 774
Code greffe : 3302
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1990 B 02009 Numero SIREN : 379 305 774
Nom ou denomination: AGRI 33
Ce depot a ete enregistré le 25/10/2021 sous le numero de depot 27869
AGRI 33 Société par actions simplifiée au capital de 40.000 @ Siége social : 13 chemin Saint-Eloi de Noyon - 33610 Cestas R.C.S. Bordeaux n*379 305 774
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 15 OCTOBRE 2021
L'an deux mille vingt-et-un, le quinze octobre, a 9 heures 15.
La société HOLDING DE L'AVENIR, société par actions simplifiée au capital de 8.436.800 €, dont le siége social est sis 13 chemin Saint-Eloi de Noyon - 33610 Cestas, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 443 126 800, en sa qualité d'Associé unique (ci-apres dénommée l'< Associé unique >),
Représentée par son Président, Ia société JCBC DEVELOPPEMENT (RCS Bordeaux n*503 002 503) et prise en la personne de Monsieur Jean-Claude CANTILLAC,
Propriétaire de la totalité des actions de la société AGRi 33, société par actions simplifiée au capital de 40.000 €, dont le siége social est situé 13 chemin Saint-Eloi de Noyon, im- matricuiée au RCs de Bordeaux sous le numéro 379 305 774 (ci-aprés dénommée la < Société >),
En présence de Monsieur Jean-Claude CANTILLAC, Président de la Société,
APRES_AVOIR RAPPELE QUE.L'ORDRE DU JOUR PORTE SUR..LES POINTS SUIVANTS :
Démission de Monsieur Jean-Claude CANTILLAC des fonctions de Président de la Société et Nomination de la société HOLDING DE L'AVENIR en qualité de Pré- sidente de la Société
L'ASSOCIE UNIQUE A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES
La société HOLDING DE L'AVENIR, société par actions simplifiée au capital de 8.436.800 €, dont le siége social est sis 13 chemin Saint-Eloi de Noyon - 33610 Cestas, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 443 126 800, en sa qualité d'Associé unique (ci-apres dénommée l'< Associé unique >),
Représentée par son Président, Ia société JCBC DEVELOPPEMENT (RCS Bordeaux n*503 002 503) et prise en la personne de Monsieur Jean-Claude CANTILLAC,
Propriétaire de la totalité des actions de la société AGRi 33, société par actions simplifiée au capital de 40.000 €, dont le siége social est situé 13 chemin Saint-Eloi de Noyon, im- matricuiée au RCs de Bordeaux sous le numéro 379 305 774 (ci-aprés dénommée la < Société >),
En présence de Monsieur Jean-Claude CANTILLAC, Président de la Société,
APRES_AVOIR RAPPELE QUE.L'ORDRE DU JOUR PORTE SUR..LES POINTS SUIVANTS :
Démission de Monsieur Jean-Claude CANTILLAC des fonctions de Président de la Société et Nomination de la société HOLDING DE L'AVENIR en qualité de Pré- sidente de la Société
L'ASSOCIE UNIQUE A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES
PREMIERE DECISION
L'Associé unique prend acte de la démission de Monsieur Jean-Claude CANTILLAC de ses fonctions de Président de la Société et accepte cette démission qui prend effet à la date de ce jour.
Cette démission ne donnera lieu à aucune indemnisation à quelque titre que ce soit.
En conséquence, l'Associé unique, décide de nommer, a compter de ce jour, en qualité de Président de la Société sans limitation de durée :
La société HOLDING DE L'AVENIR, société par actions simplifiée au capital de 8.436.800 £, dont le siége social est 13, chemin Saint Eloi de Noyon 33610 Cestas immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro B 443 126 800.
Le Président représente la Société a l'égard des tiers et dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom et pour le compte de la Société, dans la limite de l'objet social.
L'Associé unique décide que le Président ne sera pas rémunéré pour l'exercice de son mandat. Il pourra prétendre sur présentation de justificatifs, au remboursement des frais de déplacement et de représentation supportés dans le cadre de l'exercice de son man- dat.
SECONDE DECISION
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal à l'effet d'accomplir l'ensemble des éventuelles formalités requises en con- séquence de la décision précédente.
De tout ce que dessus a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé apres lecture par l'Associé unique,
L'Associé unique La société HOLDING DE L'AVENIR Représentée par JCBC DEVELOPPEMENT
Cette démission ne donnera lieu à aucune indemnisation à quelque titre que ce soit.
En conséquence, l'Associé unique, décide de nommer, a compter de ce jour, en qualité de Président de la Société sans limitation de durée :
La société HOLDING DE L'AVENIR, société par actions simplifiée au capital de 8.436.800 £, dont le siége social est 13, chemin Saint Eloi de Noyon 33610 Cestas immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro B 443 126 800.
Le Président représente la Société a l'égard des tiers et dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom et pour le compte de la Société, dans la limite de l'objet social.
L'Associé unique décide que le Président ne sera pas rémunéré pour l'exercice de son mandat. Il pourra prétendre sur présentation de justificatifs, au remboursement des frais de déplacement et de représentation supportés dans le cadre de l'exercice de son man- dat.
SECONDE DECISION
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal à l'effet d'accomplir l'ensemble des éventuelles formalités requises en con- séquence de la décision précédente.
De tout ce que dessus a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé apres lecture par l'Associé unique,
L'Associé unique La société HOLDING DE L'AVENIR Représentée par JCBC DEVELOPPEMENT