IMPORTEX
Acte du 2 mai 2022
Début de l'acte
RCS : LORIENT
Code greffe : 5601
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LORIENT atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1994 B 00477 Numero SIREN : 398 504 597
Nom ou dénomination : IMPORTEX
Ce depot a ete enregistré le 02/05/2022 sous le numero de dep0t A2022/002738
IMPORTEX Société a responsabilité limitée au capital de 8 000 euros Siége social : 34 rue de Larmor 56100 L0RIENT 398504597 RCS L0RIENT
Code greffe : 5601
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LORIENT atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1994 B 00477 Numero SIREN : 398 504 597
Nom ou dénomination : IMPORTEX
Ce depot a ete enregistré le 02/05/2022 sous le numero de dep0t A2022/002738
IMPORTEX Société a responsabilité limitée au capital de 8 000 euros Siége social : 34 rue de Larmor 56100 L0RIENT 398504597 RCS L0RIENT
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 06 septembre 2021
L'an deux mille vingt et un, Le 06 septembre, A 19 heures,
Les associés de la société IMPORTEX, société a responsabilité limitée au capital de 8 000 euros, divisé en 500 parts de 16 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 34 rue de Larmor 56100 LORIENT, sur convocation faite par la gérance.
Sont présents :
Société ARMOR INVESTISSEMENTS, représentée par son gérant, Monsieur Ludovic BESNARD, titulaire de 499 parts sociales en pleine propriété,
Monsieur Ludovic BESNARD, titulaire de 1 part sociale en pleine propriété,
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Ludovic BESNARD, gérant associé.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU IOUR
- Lecture du rapport de la gérance, - Nomination d'un Commissaire aux Comptes titulaire en application de l'alinéa 1 de l'article L. 823-2-2 du Code de commerce,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
- le rapport de la gérance, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
L'an deux mille vingt et un, Le 06 septembre, A 19 heures,
Les associés de la société IMPORTEX, société a responsabilité limitée au capital de 8 000 euros, divisé en 500 parts de 16 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 34 rue de Larmor 56100 LORIENT, sur convocation faite par la gérance.
Sont présents :
Société ARMOR INVESTISSEMENTS, représentée par son gérant, Monsieur Ludovic BESNARD, titulaire de 499 parts sociales en pleine propriété,
Monsieur Ludovic BESNARD, titulaire de 1 part sociale en pleine propriété,
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Ludovic BESNARD, gérant associé.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU IOUR
- Lecture du rapport de la gérance, - Nomination d'un Commissaire aux Comptes titulaire en application de l'alinéa 1 de l'article L. 823-2-2 du Code de commerce,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
- le rapport de la gérance, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide, en application de l'alinéa 1 de l'article L. 823-2-2 du Code de commerce, de nommer a compter de l'exercice social en cours qui sera clos le 31 décembre 2021 :
La s0ciété CABINET COLIN-HENRIO (RCS VANNES 876 680 166), Exercant Immeuble Golfe Affaires, 36 boulevard de la Résistance, Allée de Tréhornec, 56003 VANNES, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire, sous le régime de l'audit légal classique, pour un mandat de six exercices, soit jusqu'a l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des associés appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
La société CABINET COLIN-HENRIO a fait savoir a l'avance qu'elle accepterait le mandat qui viendrait a lui étre confié et a déclaré satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice dudit mandat.
La s0ciété CABINET COLIN-HENRIO (RCS VANNES 876 680 166), Exercant Immeuble Golfe Affaires, 36 boulevard de la Résistance, Allée de Tréhornec, 56003 VANNES, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire, sous le régime de l'audit légal classique, pour un mandat de six exercices, soit jusqu'a l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des associés appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
La société CABINET COLIN-HENRIO a fait savoir a l'avance qu'elle accepterait le mandat qui viendrait a lui étre confié et a déclaré satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice dudit mandat.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale autorise le Commissaire aux Comptes qui vient d'etre nommé a adresser directement au greffe du tribunal de commerce, dans les délais qui s'imposent a la Société, les documents relatifs a l'acceptation de sa mission, conformément aux dispositions de l'article L. 823-8-1 du Code de commerce.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
Ludovic BESNARD Gérant
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
Ludovic BESNARD Gérant