GALYO
Acte du 13 février 2021
Début de l'acte
RCS : LYON Code greffe : 6901
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 1989 B 02014 Numero SIREN :351 155 668
Nom ou denomination : GALYO
Ce depot a ete enregistre le 13/02/2021 sous le numero de dep8t A2021/005328
GALYO SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE AU CAPITAL DE 214 740 EUROS SIEGE SOCIAL : 4, RUE DE LA CHARITE 69002 LYON 351 155 668 RCS LYON
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 1989 B 02014 Numero SIREN :351 155 668
Nom ou denomination : GALYO
Ce depot a ete enregistre le 13/02/2021 sous le numero de dep8t A2021/005328
GALYO SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE AU CAPITAL DE 214 740 EUROS SIEGE SOCIAL : 4, RUE DE LA CHARITE 69002 LYON 351 155 668 RCS LYON
EXTRAIT DU PROCES VERBAL D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 23 0CTOBRE 2020
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, constatant que les mandats des membres du Conseil de surveillance viennent à expiration ce jour, décide de renouveler les mandats de :
-Monsieur Jean-Jacques DUMONT -Monsieur Jean-Francois ESCOFFIER -Monsieur Hubert RADiSSON Madame Martine VALETTE
-Monsieur Pierre CHEVALLIER,
pour une nouvelle période de six ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2026 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 avril 2026.
-Monsieur Jean-Jacques DUMONT -Monsieur Jean-Francois ESCOFFIER -Monsieur Hubert RADISSON -Madame Martine VALETTE -Monsieur Pierre CHEVALLIER,
Ont d'ores et déja déclaré accepter le renouvellement de leurs fonctions
L'Assemblée Générale, décide de ne pas renouveler le mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Christian LEROY et ce compte tenu des dispositions de l'article 18 des statuts de la Société, et le remercie pour les services rendus.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
-Monsieur Jean-Jacques DUMONT -Monsieur Jean-Francois ESCOFFIER -Monsieur Hubert RADiSSON Madame Martine VALETTE
-Monsieur Pierre CHEVALLIER,
pour une nouvelle période de six ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2026 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 avril 2026.
-Monsieur Jean-Jacques DUMONT -Monsieur Jean-Francois ESCOFFIER -Monsieur Hubert RADISSON -Madame Martine VALETTE -Monsieur Pierre CHEVALLIER,
Ont d'ores et déja déclaré accepter le renouvellement de leurs fonctions
L'Assemblée Générale, décide de ne pas renouveler le mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Christian LEROY et ce compte tenu des dispositions de l'article 18 des statuts de la Société, et le remercie pour les services rendus.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
CINQUIEME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale décide de nommer, en qualité de nouveau membre du Conseil de surveillance, en adjonction aux membres actuellement en fonction, pour une période de 6 ans qui prendra fin a
l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires a tenir dans l'année 2026 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 avril 2026 :
La société OVERBORDE, société civile au capital de 1 224 007 £, dont le siége social est sis 41, rue du Garel, 69530 BRIGNAIS et immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 888 749 470 RCS LYON ; Conformément a l'article L225-76 du Code de commerce, le représentant permanent de la société OVERBORDE sera Monsieur Sylvain BORDE, demeurant 41, rue du Garel, 69530 BRIGNAIS.
Monsieur Sylvain BORDE, agissant en qualité de représentant de la société OVERBORDE et présent & Ia réunion, accepte, au nom et pour le compte de la société OVERBORDE, les fonctions qui viennent de lui étre confiées et déclare que la société n'exerce aucune fonction et n'est frappée d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Certifié conforme Le Président du Directoire Bruno GERENTET DE SALUNEAUX
l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires a tenir dans l'année 2026 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 avril 2026 :
La société OVERBORDE, société civile au capital de 1 224 007 £, dont le siége social est sis 41, rue du Garel, 69530 BRIGNAIS et immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 888 749 470 RCS LYON ; Conformément a l'article L225-76 du Code de commerce, le représentant permanent de la société OVERBORDE sera Monsieur Sylvain BORDE, demeurant 41, rue du Garel, 69530 BRIGNAIS.
Monsieur Sylvain BORDE, agissant en qualité de représentant de la société OVERBORDE et présent & Ia réunion, accepte, au nom et pour le compte de la société OVERBORDE, les fonctions qui viennent de lui étre confiées et déclare que la société n'exerce aucune fonction et n'est frappée d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Certifié conforme Le Président du Directoire Bruno GERENTET DE SALUNEAUX