NORD CROISSANCE
Acte du 21 octobre 2020
Début de l'acte
RCS : LILLE METROPOLE
Code greffe : 5910
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1999 B 01517 Numero SIREN : 381 937 382
Nom ou dénomination : NORD CROISSANCE
Ce depot a ete enregistré le 21/10/2020 sous le numero de dep8t 17284
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE 445 boulevard Gambetta CS 60455 59338 Tourcoing Cedex
RESALLIANCE SERVICES- SERVICE JURIDIQUE 40 rue Eugene Jacquet 59700 Marcq en Baroeul
RECEPISSE DE DEPOT D'ACTES
Dénomination : NORD CROISSANCE Numéro RCS : 381 937 382
Numéro Gestion : 1999B01517 Forme..Juridique : Société par actions simplifiée
Adresse : 40 rue Eugéne Jacquet 59700 Marcq en Baroeul
1 - Type..d'acte : Extrait de procés-verbal du conseil d'administration Date.de l'acte : 09/04/2020
1 - Décision : Changement de président
2 - Décision : Démission de directeur général
Ce dépt recu au greffe le 10/09/2020 a été enregistré par ie greffier soussigné le 21/10/2020 sous le numéro 2020R017284 (2020 28369).
Délivré à Lille-Métropole le 21 octobre 2020
Le Greffier,
Gretfe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole Cl 21/10/2020 14:05:14 Page 4:4 20640193
2o220 1F284 2 1 0T.2020
NORD CROISSANCE Société par Actions Simplifiée au capital de 48.826.140,00 €
Siége social : 40 rue Eugéne Jacquet 59700 MARCQ-EN-BAROEUL 381.937.382 RCS LILLE METROPOLE
Code greffe : 5910
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1999 B 01517 Numero SIREN : 381 937 382
Nom ou dénomination : NORD CROISSANCE
Ce depot a ete enregistré le 21/10/2020 sous le numero de dep8t 17284
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE 445 boulevard Gambetta CS 60455 59338 Tourcoing Cedex
RESALLIANCE SERVICES- SERVICE JURIDIQUE 40 rue Eugene Jacquet 59700 Marcq en Baroeul
RECEPISSE DE DEPOT D'ACTES
Dénomination : NORD CROISSANCE Numéro RCS : 381 937 382
Numéro Gestion : 1999B01517 Forme..Juridique : Société par actions simplifiée
Adresse : 40 rue Eugéne Jacquet 59700 Marcq en Baroeul
1 - Type..d'acte : Extrait de procés-verbal du conseil d'administration Date.de l'acte : 09/04/2020
1 - Décision : Changement de président
2 - Décision : Démission de directeur général
Ce dépt recu au greffe le 10/09/2020 a été enregistré par ie greffier soussigné le 21/10/2020 sous le numéro 2020R017284 (2020 28369).
Délivré à Lille-Métropole le 21 octobre 2020
Le Greffier,
Gretfe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole Cl 21/10/2020 14:05:14 Page 4:4 20640193
2o220 1F284 2 1 0T.2020
NORD CROISSANCE Société par Actions Simplifiée au capital de 48.826.140,00 €
Siége social : 40 rue Eugéne Jacquet 59700 MARCQ-EN-BAROEUL 381.937.382 RCS LILLE METROPOLE
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 9 AVRIL 2020
L'AN DEUX MILLE VINGT, LE NEUF AVRIL A QUATORZE HEURES TRENTE
Les Administrateurs de la société NORD CROISSANCE se sont réunis en Conseil, sur convocation du Président du Conseil d'Administration et au moyen, à raison de la crise sanitaire liée à la COVID-19 d'une visioconférence MS TEAMS, suivant conditions et modalités en conformité avec les dispositions de l'ordonnance n*2020-321 du 25 mars 2020
Ont ainsi participé à cette réunion : Monsieur Mickaél KERVRAN, représentant permanent de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, Monsieur Jean DUMONT, représentant permanent du CREDIT DU NORD, Monsieur Gilbert HENNIQUE, Monsieur Pascal TRIDEAU, représentant permanent du CREDIT COOPERATIF, Monsieur Patrick MALBRANQUE, représentant permanent du GIPEL Monsieur Luc DOUBLET, représentant permanent de la société GROUPE IRD SA
N'ont pas participé à cette réunion : Monsieur Marc VERLY, Président, démissionnaire à effet de ce jour, Monsieur Jean-Pierre GUILLON, Monsieur Jean-Christophe MINOT.
Il est ainsi constaté que le quart au moins des membres du Conseil d'Administration sont participants et
qu'en application de l'articie 14 des statuts, le quorum étant atteint, le Conseil peut valablement délibérer.
Monsieur Jean-Francois DARROUSEZ et Monsieur Arnaud DELPIERRE, Co-Commissaires aux Conptes titulaires de la Société, convoqués, participent a la réunion.
En l'absence de Monsieur Marc VERLY, Président démissionnaire, le Conseil d'Administration désigne Monsieur Gilbert HENNIQUE en qualité de Président de séance.
Monsieur le Président de séance demande au Conseil de bien vouloir autoriser la présence a la réunion
de Monsieur Thierry DUJARDIN, Directeur Général, de Monsieur Laurent DESWARTE, Président d'IRD GESTION, de Monsieur Laurent HAU, membre du Comité de Direction d'IRD GESTION, ainsi
1/3
que de Monsieur Samuel KOROSEC, Juriste RESALLIANCE SERVICES, ce que l'ensemble des membres accepte.
Monsieur Samuel KOROSEC remplit les fonctions de secrétaire de séance.
Monsieur le Président de séance rappelle que le Conseil est appelé a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE...
Nomination d'un nouveau Président en remplacement de Monsieur Marc VERLY, démissionnaire -
LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE..
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE.
III. Nomination d'un nouveau Président en remplacement de Monsieur Marc VERLY
démissionnaire
Par suite de la démission de Monsieur Marc VERLY et aprés en avoir détibéré, le Conseil, à l'unanimité des voix des administrateurs participants, nomme en qualité de nouveau Président a compter de ce jour :
>_Monsieur Thierry DUJARDIN
né le 11 Octobre 1963 a LILLE (59), de nationalité francaise,
demeurant à LAMBERSART (59130), 52 avenue de Boufflers,
pour la durée restant a courir de son mandat d'administrateur, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des associés à tenir dans l'année 2020 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31.12.2019.
Conformément aux dispositions des statuts, le Président assumera, sous sa responsabilité, la direction générale de la Société et représentera celle-ci a l'égard des tiers.
li est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans les limites légales ainsi que dans le respect des dispositions du contrat de mandat de gestion confié a la société IRD GESTION.
Monsieur Thierry DUJARDIN prend alors la parole, remercie le Conseil de la confiance qu'il lui témoigne, accepte les fonctions de Président et confirme qu'il remplit les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour leur exercice.
Monsieur Thierry DUJARDIN préside alors la séance.
LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE.
2/3
V. Nomination d'un nouveau Directeur Général
Monsieur le Président expose aux membres du Conseil qu'à raison de la délégation de gestion conférée à la SGP IRD GESTION, il ne lui est pas utile d'etre assisté en la Direction de la Société.
LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE...
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Le Conseil donne tous pouvoirs au Président ou à toute personne qu'il se substituerait pour remplir toutes formalités de publicité ou autres prescrites par la loi.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président déclare la séance levée a 16 heures 15
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture a été signé par le Président de séance et le nouveau Président.
Le Président de séance Le nouveau Président Gilbert HENNIQUE Thierry DUJARDIN
3/3
Les Administrateurs de la société NORD CROISSANCE se sont réunis en Conseil, sur convocation du Président du Conseil d'Administration et au moyen, à raison de la crise sanitaire liée à la COVID-19 d'une visioconférence MS TEAMS, suivant conditions et modalités en conformité avec les dispositions de l'ordonnance n*2020-321 du 25 mars 2020
Ont ainsi participé à cette réunion : Monsieur Mickaél KERVRAN, représentant permanent de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, Monsieur Jean DUMONT, représentant permanent du CREDIT DU NORD, Monsieur Gilbert HENNIQUE, Monsieur Pascal TRIDEAU, représentant permanent du CREDIT COOPERATIF, Monsieur Patrick MALBRANQUE, représentant permanent du GIPEL Monsieur Luc DOUBLET, représentant permanent de la société GROUPE IRD SA
N'ont pas participé à cette réunion : Monsieur Marc VERLY, Président, démissionnaire à effet de ce jour, Monsieur Jean-Pierre GUILLON, Monsieur Jean-Christophe MINOT.
Il est ainsi constaté que le quart au moins des membres du Conseil d'Administration sont participants et
qu'en application de l'articie 14 des statuts, le quorum étant atteint, le Conseil peut valablement délibérer.
Monsieur Jean-Francois DARROUSEZ et Monsieur Arnaud DELPIERRE, Co-Commissaires aux Conptes titulaires de la Société, convoqués, participent a la réunion.
En l'absence de Monsieur Marc VERLY, Président démissionnaire, le Conseil d'Administration désigne Monsieur Gilbert HENNIQUE en qualité de Président de séance.
Monsieur le Président de séance demande au Conseil de bien vouloir autoriser la présence a la réunion
de Monsieur Thierry DUJARDIN, Directeur Général, de Monsieur Laurent DESWARTE, Président d'IRD GESTION, de Monsieur Laurent HAU, membre du Comité de Direction d'IRD GESTION, ainsi
1/3
que de Monsieur Samuel KOROSEC, Juriste RESALLIANCE SERVICES, ce que l'ensemble des membres accepte.
Monsieur Samuel KOROSEC remplit les fonctions de secrétaire de séance.
Monsieur le Président de séance rappelle que le Conseil est appelé a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE...
Nomination d'un nouveau Président en remplacement de Monsieur Marc VERLY, démissionnaire -
LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE..
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE.
III. Nomination d'un nouveau Président en remplacement de Monsieur Marc VERLY
démissionnaire
Par suite de la démission de Monsieur Marc VERLY et aprés en avoir détibéré, le Conseil, à l'unanimité des voix des administrateurs participants, nomme en qualité de nouveau Président a compter de ce jour :
>_Monsieur Thierry DUJARDIN
né le 11 Octobre 1963 a LILLE (59), de nationalité francaise,
demeurant à LAMBERSART (59130), 52 avenue de Boufflers,
pour la durée restant a courir de son mandat d'administrateur, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des associés à tenir dans l'année 2020 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31.12.2019.
Conformément aux dispositions des statuts, le Président assumera, sous sa responsabilité, la direction générale de la Société et représentera celle-ci a l'égard des tiers.
li est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans les limites légales ainsi que dans le respect des dispositions du contrat de mandat de gestion confié a la société IRD GESTION.
Monsieur Thierry DUJARDIN prend alors la parole, remercie le Conseil de la confiance qu'il lui témoigne, accepte les fonctions de Président et confirme qu'il remplit les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour leur exercice.
Monsieur Thierry DUJARDIN préside alors la séance.
LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE.
2/3
V. Nomination d'un nouveau Directeur Général
Monsieur le Président expose aux membres du Conseil qu'à raison de la délégation de gestion conférée à la SGP IRD GESTION, il ne lui est pas utile d'etre assisté en la Direction de la Société.
LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE...
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Le Conseil donne tous pouvoirs au Président ou à toute personne qu'il se substituerait pour remplir toutes formalités de publicité ou autres prescrites par la loi.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président déclare la séance levée a 16 heures 15
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture a été signé par le Président de séance et le nouveau Président.
Le Président de séance Le nouveau Président Gilbert HENNIQUE Thierry DUJARDIN
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