NORD CROISSANCE
Acte du 17 mai 2022
Début de l'acte
RCS : LILLE METROPOLE
Code greffe : 5910
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LlLLE METROPOLE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1999 B 01517 Numero SIREN : 381 937 382
Nom ou dénomination : NORD CROISSANCE
Ce depot a ete enregistré le 17/05/2022 sous le numero de depot 10179
2o2ZR o10179 17MAI2022
NORD CROISSANCE
Société par Actions Simplifiée au capital de 48.826.140,00 € Siége social :40 rue Eugéne Jacquet 59700 MARCQ-EN-BAROEUL 381.937.382RCSLILLEMETROPOLE
Code greffe : 5910
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LlLLE METROPOLE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1999 B 01517 Numero SIREN : 381 937 382
Nom ou dénomination : NORD CROISSANCE
Ce depot a ete enregistré le 17/05/2022 sous le numero de depot 10179
2o2ZR o10179 17MAI2022
NORD CROISSANCE
Société par Actions Simplifiée au capital de 48.826.140,00 € Siége social :40 rue Eugéne Jacquet 59700 MARCQ-EN-BAROEUL 381.937.382RCSLILLEMETROPOLE
EXTRAITDU PROCES-VERBAL DESDELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU7AVRIL2022
L'AN DEUX MILLE VINGTDEUX, LE SEPT AVRIL A QUATORZE HEURES TRENTE,
![]()
Est représenté:
Monsieur Mickaél KERVRAN, représentant permanent de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE représenté en vertu d'un pouvoir spécial par Monsieur Thierry DUJARDIN
Est absent et excusé
Monsieur Gilbert HENNIQUE
Le CREDIT COOPERATIF,ayant pour représentant permanent Monsieur Dany MAKLOUF,a notifiéà la Société la démission de son mandat d'administrateur à effet de la présente réunion du Conseil.
I est ainsi constaté gue le quart au moins des membres du Conseil d'Administration sont présents et qu'en application de l'article 14 des statuts, le quorum étant atteint, le Conseil peut valablement délibérer.
Monsieur Arnaud DELPIERRE, Co-Commissaire aux Comptes titulaire de la Société, dûment convoqué, est présent; Monsieur Jean-Francois DARROUSEZ,Co-Commissaire aux Comptes titulaire de la Société, dûment convoqué, est absent et excusé.
Le Conseil d'Administration désigne Monsieur Thierry DUJARDIN en gualité de Président de séance
Monsieur le Président de séance demande au Conseil de bienvouloir autoriser la participation à la réunion de Monsieur Laurent DESWARTE,Président d'IRD GESTION,de Monsieur Laurent HAU,Vice Présidentd'lRD GESTION,deMonsieur Paul DAMESTOY,Directeur GénéralAdjoint de GROUPE IRD SAde Monsieur Benoit ALLOUCHERIE,Responsable Middle Office IRD GESTION ainsi que de Monsieur Samuel KOROSEC,Juriste RESALLIANCE SERVICES,ce que l'ensemble des membres accepte.
Monsieur Samuel KOROSEC remplit les fonctions de secrétaire de séance.
Monsieur le Président de séance rappelle que le Conseil est appelé a délibérer sur l'ordre du jour suivant
LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE..
Nomination d'un nouveau Président en remplacement de Monsieur Thierry DUJARDIN, démissionnaire,
LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE.
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE
Nomination d'un_nouveau Président en remplacement de Monsieur Thierry DUJARDIN démissionnaire
Aprés en avoir délibéré, le Conseil,a l'unanimité,nomme en qualité de nouveau Président a compter de ce jour, en remplacement de Monsieur Thierry DUJARDiN, démissionnaire :
>Monsieur Paul DAMESTOY
né le 24 Janvier 1968 àAMIENS(80),de nationalité francaise demeurant àLAMBERSART(59130),26avenue de Jussieu,
pour la durée restant à courir de son mandat d'administrateur, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des associés a tenir dans l'année 2026 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31décembre 2025
Conformément aux dispositions des statuts, le Président assumera, sous sa responsabilité, la direction générale de la Société et représentera celle-ci a l'égard des tiers.
2/3
ll est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans les limites légales ainsi que dans le respect des dispositions du contrat de mandat de gestion confiéa la société IRD GESTION.
Monsieur Paul DAMESTOYprend alors la parole,remercie le Conseil de la confiance qu'il lui témoigne, accepte les fonctions de Président et confirme qu'il remplit les. conditions. légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour leur exercice
Monsieur Paul DAMESTOY préside alors la séance
LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Le Conseil donne tous. pouvoirs au Président ou a toute personne qu'il se substituerait pour remplir toutes formalités de publicité ou autres prescrites par la loi
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président déclare la séance levée a 16 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture a été signé par le Président de sance et le nouveau Président.
CERTIFIECONFORME QY AL'ORIGINAL
Le Président de séance Le nouveau Président Thierry DUJARDIN Paul DAMESTOY
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Monsieur Mickaél KERVRAN, représentant permanent de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE représenté en vertu d'un pouvoir spécial par Monsieur Thierry DUJARDIN
Est absent et excusé
Monsieur Gilbert HENNIQUE
Le CREDIT COOPERATIF,ayant pour représentant permanent Monsieur Dany MAKLOUF,a notifiéà la Société la démission de son mandat d'administrateur à effet de la présente réunion du Conseil.
I est ainsi constaté gue le quart au moins des membres du Conseil d'Administration sont présents et qu'en application de l'article 14 des statuts, le quorum étant atteint, le Conseil peut valablement délibérer.
Monsieur Arnaud DELPIERRE, Co-Commissaire aux Comptes titulaire de la Société, dûment convoqué, est présent; Monsieur Jean-Francois DARROUSEZ,Co-Commissaire aux Comptes titulaire de la Société, dûment convoqué, est absent et excusé.
Le Conseil d'Administration désigne Monsieur Thierry DUJARDIN en gualité de Président de séance
Monsieur le Président de séance demande au Conseil de bienvouloir autoriser la participation à la réunion de Monsieur Laurent DESWARTE,Président d'IRD GESTION,de Monsieur Laurent HAU,Vice Présidentd'lRD GESTION,deMonsieur Paul DAMESTOY,Directeur GénéralAdjoint de GROUPE IRD SAde Monsieur Benoit ALLOUCHERIE,Responsable Middle Office IRD GESTION ainsi que de Monsieur Samuel KOROSEC,Juriste RESALLIANCE SERVICES,ce que l'ensemble des membres accepte.
Monsieur Samuel KOROSEC remplit les fonctions de secrétaire de séance.
Monsieur le Président de séance rappelle que le Conseil est appelé a délibérer sur l'ordre du jour suivant
LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE..
Nomination d'un nouveau Président en remplacement de Monsieur Thierry DUJARDIN, démissionnaire,
LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE.
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE
Nomination d'un_nouveau Président en remplacement de Monsieur Thierry DUJARDIN démissionnaire
Aprés en avoir délibéré, le Conseil,a l'unanimité,nomme en qualité de nouveau Président a compter de ce jour, en remplacement de Monsieur Thierry DUJARDiN, démissionnaire :
>Monsieur Paul DAMESTOY
né le 24 Janvier 1968 àAMIENS(80),de nationalité francaise demeurant àLAMBERSART(59130),26avenue de Jussieu,
pour la durée restant à courir de son mandat d'administrateur, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des associés a tenir dans l'année 2026 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31décembre 2025
Conformément aux dispositions des statuts, le Président assumera, sous sa responsabilité, la direction générale de la Société et représentera celle-ci a l'égard des tiers.
2/3
ll est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans les limites légales ainsi que dans le respect des dispositions du contrat de mandat de gestion confiéa la société IRD GESTION.
Monsieur Paul DAMESTOYprend alors la parole,remercie le Conseil de la confiance qu'il lui témoigne, accepte les fonctions de Président et confirme qu'il remplit les. conditions. légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour leur exercice
Monsieur Paul DAMESTOY préside alors la séance
LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Le Conseil donne tous. pouvoirs au Président ou a toute personne qu'il se substituerait pour remplir toutes formalités de publicité ou autres prescrites par la loi
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président déclare la séance levée a 16 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture a été signé par le Président de sance et le nouveau Président.
CERTIFIECONFORME QY AL'ORIGINAL
Le Président de séance Le nouveau Président Thierry DUJARDIN Paul DAMESTOY
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