DAUCHEZ ADMINISTRATEUR DE BIENS SA
Acte du 15 novembre 2021
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 15/11/2021 sous le numero de depot 143032
DAUCHEZ ADMINISTRATEURS DE BIENS Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 3.489.984 euros
Siége social : 21 rue d'Artois - 75008 PARIS 572 057 164 RCS PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
DAUCHEZ ADMINISTRATEURS DE BIENS Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 3.489.984 euros
Siége social : 21 rue d'Artois - 75008 PARIS 572 057 164 RCS PARIS
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
EN DATE DU 19 OCTOBRE 2021
L'an DEUX MIL VINGT ET UN,
Le 19 octobre, a 15 heures,
Les Actionnaires de la société DAUCHEZ ADMINISTRATEURS DE BIENS,société anonyme a directoire et conseil de surveillance au capital de 3.489.984 e, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 572 057 164, ayant son siége social 21 rue d'Artois, 75008 PARIS (la < Société>), se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, sur convocation qui leur a été faite par lettre individuelle par le Directoire, dans les formes et délais requis.
Il a été dressé une feuille de présence à laquelle ont été annexés les pouvoirs des actionnaires représentés et qui a été signée par chaque actionnaire en entrant en séance.
L'assemblée procéde a la composition de son bureau:
Monsieur Jean-Michel Camizon préside la réunion en sa qualité de Président du Directoire.
Les fonctions de scrutateur sont remplies par Messieurs Henri-Pierre Camizon et Jérôme Dauchez et les fonctions de secrétaire par Monsieur Nicolas WATTECAMPS.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que plus de la moitié des actions composant le capital social sont présentes ou représentées.
L'assemblée réunissant ainsi le quorum requis est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau de l'assemblée, a la disposition des actionnaires: copie de l'avis de convocation adressé à chaque actionnaire; la feuille de présence et les procurations données par les actionnaires représentés; la copie de la lettre de d'mission de Monsieur Patrice GANICHOT le texte des résolutions proposées a l'Assemblée Générale Extraordinaire;
Le Président fait observer que la présente Assemblée a été convoquée conformément aux prescriptions légales et statutaires et déclare que tous les documents et renseignements visés par la réglementation ont été adressés aux Actionnaires ou tenus a leur disposition au siége social depuis la convocation de l'Assemblée.
iN w
2
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que la présente Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Nomination d'un commissaire aux comptes
Le Président déclare alors la discussion ouverte. Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes:
L'an DEUX MIL VINGT ET UN,
Le 19 octobre, a 15 heures,
Les Actionnaires de la société DAUCHEZ ADMINISTRATEURS DE BIENS,société anonyme a directoire et conseil de surveillance au capital de 3.489.984 e, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 572 057 164, ayant son siége social 21 rue d'Artois, 75008 PARIS (la < Société>), se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, sur convocation qui leur a été faite par lettre individuelle par le Directoire, dans les formes et délais requis.
Il a été dressé une feuille de présence à laquelle ont été annexés les pouvoirs des actionnaires représentés et qui a été signée par chaque actionnaire en entrant en séance.
L'assemblée procéde a la composition de son bureau:
Monsieur Jean-Michel Camizon préside la réunion en sa qualité de Président du Directoire.
Les fonctions de scrutateur sont remplies par Messieurs Henri-Pierre Camizon et Jérôme Dauchez et les fonctions de secrétaire par Monsieur Nicolas WATTECAMPS.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que plus de la moitié des actions composant le capital social sont présentes ou représentées.
L'assemblée réunissant ainsi le quorum requis est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau de l'assemblée, a la disposition des actionnaires: copie de l'avis de convocation adressé à chaque actionnaire; la feuille de présence et les procurations données par les actionnaires représentés; la copie de la lettre de d'mission de Monsieur Patrice GANICHOT le texte des résolutions proposées a l'Assemblée Générale Extraordinaire;
Le Président fait observer que la présente Assemblée a été convoquée conformément aux prescriptions légales et statutaires et déclare que tous les documents et renseignements visés par la réglementation ont été adressés aux Actionnaires ou tenus a leur disposition au siége social depuis la convocation de l'Assemblée.
iN w
2
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que la présente Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Nomination d'un commissaire aux comptes
Le Président déclare alors la discussion ouverte. Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes:
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir pris connaissance du décés de Madame Catherine PERRICHET, Commissaire aux Comptes titulaire de la société et de la démission de Monsieur Patrice GANICHOT, Commissaire aux Comptes suppléant, devant initialement demeurer en fonction jusqu'à l'Assemblée Générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et tenue dans l'année 2022, nomme la SARL Comptabilité Finance Gestion Audit (Siret 401 847 272 00036), représentée par Monsieur Philippe JOUBERT, aux fonctions de Commissaire aux Comptes titulaire et la SARL B&M Conseils (Siret 443 736707 00011), représentée par Monsieur Bruno MECHAIN,aux fonctions de Commissaires aux Comptes suppléant jusqu'à la tenue de ladite Assemblée.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale des Actionnaires donne tous pouvoirs:
au Président du Directoire de la Société à l'effet de procéder a toutes formalités consécutives à la nomination du Commissaire aux Comptes titulaire et suppléant dans les conditions visées sous les décisions qui précédent, et en conséquence signer tous actes, accomplir toutes démarches et généralement faire le nécessaire; au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme des présentes pour effectuer toutes formalités légales de publicité.
Cette resolution est adoptée à l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par les membres du bureau.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Les scrutateurs president Le secrétaire
au Président du Directoire de la Société à l'effet de procéder a toutes formalités consécutives à la nomination du Commissaire aux Comptes titulaire et suppléant dans les conditions visées sous les décisions qui précédent, et en conséquence signer tous actes, accomplir toutes démarches et généralement faire le nécessaire; au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme des présentes pour effectuer toutes formalités légales de publicité.
Cette resolution est adoptée à l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par les membres du bureau.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Les scrutateurs president Le secrétaire