JACQUES FRELIN VIGNOBLES
Acte du 20 juin 2017
Début de l'acte
RCS : MONTPELLIER
Code qreffe : 3405
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MONTPELLIER atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2011 B 02386
Numero SIREN:328 169 081
Nom ou denomination: JACQUES FRELIN VIGNOBLES
Ce depot a ete enregistre le 20/06/2017 sous le numero de dépot 7794
Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
C.J.M. 9 RUE DE TARRAGONE 34070 MONTPELLIER www.infogreffe.fr
SEFJ
10 rue DE TURBIGO 75001 Paris 01
V/REF : N/REF : : 2011 B 2386 / 2017-A-7794
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE MONTPELLIER certifie qu'il a recu le 20/06/2017, les actes suivants :
Code qreffe : 3405
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MONTPELLIER atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2011 B 02386
Numero SIREN:328 169 081
Nom ou denomination: JACQUES FRELIN VIGNOBLES
Ce depot a ete enregistre le 20/06/2017 sous le numero de dépot 7794
Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
C.J.M. 9 RUE DE TARRAGONE 34070 MONTPELLIER www.infogreffe.fr
SEFJ
10 rue DE TURBIGO 75001 Paris 01
V/REF : N/REF : : 2011 B 2386 / 2017-A-7794
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE MONTPELLIER certifie qu'il a recu le 20/06/2017, les actes suivants :
Extrait de procés-verbal d'assemblée générale en date dû 06/01/2017 - Changement de,commissaire aux comptes suppléant
Concernant la société
JACQUES FRELIN VIGNOBLES Société par actions simplifiée 23 rue Nelson Mandela zac de Tournezy : 34000 Montpellier
Le dép6t a été enregistré sóus le numéro 2017-A-7794 le 20/06/2017 R.C.S. MONTPELLIER 328 169 081 (2011 B 2386) 1 Fait a MONTPELLIER le 20/06/2017,
LE GREFFIER
11 b 2 3 86
2 0 JUIN 2017
Société par actions simplifiée au capital de 208.000 € Siége social : 23 rue Nelson Mandela - ZAC de Tournezy 34000 MONTPELLIER R.C.S. MONTPELLIER 328 169 081
EXTRAITS DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 6 JANVIER 2017
L'an deux mil dix-sept, Le six janvier a dix heures,
Les associés de la Société par Actions Simplifiée JACQUES FRELIN VIGNOBLES, au capital de 208.000 £ divisé en 2.600 actions de 80 £ de valeur nominale, se sont réunis en Assemblée
Générale au siége social sur convocation faite par la Présidente suivant lettre en date du 23 décembre 2016.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Frédéric LACHAUX, représentant la société LMG
FINANCE, Présidente de la société.
Lequel, aprés avoir déclaré que la Société LMG FINANCE posséde ... 1.619 actions
Constate la présence de :
Monsieur Jacques FRELIN, propriétaire de .. 981 actions
TOTAL ... 2.600 actions
Monsieur le Président constate la présence de deux associés possédant 2.600 actions, soit la totalité des actions composant le capital social, et déclare que l'Assemblée réguliérement constituée, peut valablement délibérer.
La Société BR AUDIT, Commissaire aux Comptes, dûment convoquée, est absente et excusée.
Monsieur le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée
la copie de la lettre de convocation adressée a 1'associé, la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux Comptes et le récépissé postal, 1'inventaire des valeurs actives et passives de la Société au 30 septembre 2016 ainsi que les comptes annuels et l'annexe, le rapport de gestion de la Présidente, les rapports du Commissaire aux Comptes, les statuts de la Société, le texte des résolutions proposées a l'Assemblée.
Puis Monsieur le Président déclare que la présente Assemblée a été convoque conformément aux dispositions statutaires et que les documents et renseignements nécessaires à la prise de décision des associés leur ont été adressés ou tenus a leur disposition au siége social, depuis la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
délibérer :
Renouvellement du mandat des Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant, Pouvoirs en vue des formalités.
1'exercice écoulé et les résultats de cette activité.
Puis, il est fait lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur l'exécution de sa mission au
du Code de Commerce.
Monsieur le Président déclare ensuite la discussion ouverte.
Diverses observations sont échangées et personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a ll'ordre du jour :
JACQUES FRELIN VIGNOBLES Société par actions simplifiée 23 rue Nelson Mandela zac de Tournezy : 34000 Montpellier
Le dép6t a été enregistré sóus le numéro 2017-A-7794 le 20/06/2017 R.C.S. MONTPELLIER 328 169 081 (2011 B 2386) 1 Fait a MONTPELLIER le 20/06/2017,
LE GREFFIER
11 b 2 3 86
2 0 JUIN 2017
Société par actions simplifiée au capital de 208.000 € Siége social : 23 rue Nelson Mandela - ZAC de Tournezy 34000 MONTPELLIER R.C.S. MONTPELLIER 328 169 081
EXTRAITS DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 6 JANVIER 2017
L'an deux mil dix-sept, Le six janvier a dix heures,
Les associés de la Société par Actions Simplifiée JACQUES FRELIN VIGNOBLES, au capital de 208.000 £ divisé en 2.600 actions de 80 £ de valeur nominale, se sont réunis en Assemblée
Générale au siége social sur convocation faite par la Présidente suivant lettre en date du 23 décembre 2016.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Frédéric LACHAUX, représentant la société LMG
FINANCE, Présidente de la société.
Lequel, aprés avoir déclaré que la Société LMG FINANCE posséde ... 1.619 actions
Constate la présence de :
Monsieur Jacques FRELIN, propriétaire de .. 981 actions
TOTAL ... 2.600 actions
Monsieur le Président constate la présence de deux associés possédant 2.600 actions, soit la totalité des actions composant le capital social, et déclare que l'Assemblée réguliérement constituée, peut valablement délibérer.
La Société BR AUDIT, Commissaire aux Comptes, dûment convoquée, est absente et excusée.
Monsieur le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée
la copie de la lettre de convocation adressée a 1'associé, la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux Comptes et le récépissé postal, 1'inventaire des valeurs actives et passives de la Société au 30 septembre 2016 ainsi que les comptes annuels et l'annexe, le rapport de gestion de la Présidente, les rapports du Commissaire aux Comptes, les statuts de la Société, le texte des résolutions proposées a l'Assemblée.
Puis Monsieur le Président déclare que la présente Assemblée a été convoque conformément aux dispositions statutaires et que les documents et renseignements nécessaires à la prise de décision des associés leur ont été adressés ou tenus a leur disposition au siége social, depuis la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
délibérer :
Renouvellement du mandat des Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant, Pouvoirs en vue des formalités.
1'exercice écoulé et les résultats de cette activité.
Puis, il est fait lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur l'exécution de sa mission au
du Code de Commerce.
Monsieur le Président déclare ensuite la discussion ouverte.
Diverses observations sont échangées et personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a ll'ordre du jour :
CINQUIEME RESOLUTION
B.R. AUDIT en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire, et de nommer :
de Commissaire aux Comptes suppléant, en remplacement de la société FIBA,
1'exercice qui se clôturera le 30 septembre 2022
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
de Commissaire aux Comptes suppléant, en remplacement de la société FIBA,
1'exercice qui se clôturera le 30 septembre 2022
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
SEPTIEME RESOLUTION
LAssemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme des présentes a l'effet d'effectuer les formalités légales de publicité.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
les associés.
Copie certifiée conforme
P/la Sté LMG FINANCE
M. Frédéric LACHAUX
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
les associés.
Copie certifiée conforme
P/la Sté LMG FINANCE
M. Frédéric LACHAUX